Ухвала суду № 88700708, 09.04.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/1777/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., за участю секретаря судового засідання Циганенко Ю.О., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Гумбаковим С.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050380000242 від 22 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Гумбаковим С.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12020050380000242 від 22 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22 лютого 2020 року до чергової частини Костянтинівського ВП звернувся із заявою ОСОБА_1 проте, що він разом із ОСОБА_2 перерахували грошову суму 6580 грн. кожний, на рахунок невідомої особи, за оформлення документів для працевлаштування за кордоном. В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було завдано матеріальний збиток у розмірі 6580 грн.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР № 12020050380000242 від 22 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в 21 грудня 2019 року в інтернет мережі знайшов сайт в якому містилось оголошення про набір робітників за кордоном на завод Red Bull, представник ОСОБА_3 . Він зателефонував за номером який був вказаний в оголошені НОМЕР_1 , де йому відповіла дівчина, представившись ОСОБА_3 та пояснила, що для того щоб почати оформлювати документи, йому необхідно перевести грошові кошти в розмірі 2620 грн на банківську карту Приватбанка № НОМЕР_2 , що останній і зробив. 28 грудня 2019 року, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно внести повторно на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 3960 грн. В результаті завдано матеріальний збиток в розмірі 6580 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що в 21 грудня 2019 року в інтернет мережі знайшов сайт в якому містилось оголошення про набір робітників за кордоном на завод Red Bull, представник ОСОБА_3 . Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені НОМЕР_1 , йому відповіла дівчина, представившись ОСОБА_3 та пояснила, що для того щоб почати оформлювати документи, йому необхідно перевести грошові кошти в розмірі 2610 грн на банківську карту Приватбанка № НОМЕР_2 , що останній і зробив, скориставшись терміналом Приватбанк та перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту в сумі 2620 грн. 26 грудня 2019 року, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно внести повторно на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 3960 грн. ОСОБА_2 знову пішов до терміналу та оплатив на вищевказану банківську карту грошові кошти в суммі 3960 грн. В результаті завдано матеріальний збиток в розмірі 6580 грн.

З метою встановлення невідомої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено можливість доступу представника АТ КБ «Приват Банк» до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ «Приват Банк».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 12020050380000242 від 22 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення на паперовому і електронному носії), а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570 та його територіальних підрозділів (філії Донецького обласного управління АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16), та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12020050380000242 від 22 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Гумбаковим С.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050380000242 від 22 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення інформації на паперовому і електронному носії у філії Донецького обласного управління АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в період часу з 21 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Гумбакову С.С.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С. вручити представнику АТ КБ «Приватбанк» копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сітніков