Ухвала суду № 88699955, 10.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3280/20

Провадження № 1-кс/712/1646/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі Хоменко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Гребенюк Євгена Олександровича, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Борщ А.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т АН О В И В:

У квітні 2020 року до суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Гребенюк Є.О. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що АТ «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами.

ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ «Укртрансгаз» та ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» укладено договір транспортування природного газу № НОМЕР_1 від 17.12.2015.

Відповідно до п. 2.3. договору АТ «Укртрансгаз» повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ «Черкасигаз») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ «Черкасигаз» зобов`язане сплатити АТ «Укртрансгаз» кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи ПАТ «Черкасигаз» створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ «Променерго-Ресурс» для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ «Укртрангаз» не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ «Променерго-Ресурс», в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ «Черкасигаз», як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ «Променерго-Ресурс», оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ «Черкасигаз» безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого завдано збитків АТ «Укртрангаз» на загальну суму близько 200 000 000 грн.

На даний час, по кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити та дослідити в ході проведення відповідних експертиз оригінали документів, - установчі та реєстраційні документи ТОВ «Променерго-Ресур»; - накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ «Променерго-Ресур»; - ліцензія на право провадження господарської діяльності; - договора з додатками укладені між ТОВ «Променерго-Ресурс» та АТ «Укргазтранс» на транспортування (постачання) природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; договора з додатками укладені між ТОВ «Променерго-Ресурс» та НАК «Нафтогаз України» на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по теперішній час; договора з додатками між ТОВ «Променерго-Ресурс» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» на постачання природного газу; заявки (номінації) на постачання природнього газу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; акти прийому-передачі природнього газу та фактичного обсягу спожитого газу за вказаний період часу; копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ «Променерго-Ресурс» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу за вказаний період часу; договора з додатками укладені між ТОВ «Променерго-Ресурс» та ПАТ «Укртрансгаз» щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; акти прийому-передачі природного газу між ТОВ «Променерго-Ресурс» та АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період; баланси газу (алокації та номінації) за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів в приміщенні ТОВ «Променерго-Ресурс» код ЄДРПОУ 38266407 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1-3/2, корпус А, секція Ф-2.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використані для призначення та проведення відповідних судових експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, без представника ТОВ «Променерго-Ресурс», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що АТ «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами.

ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ «Укртрансгаз» та ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» укладено договір транспортування природного газу № 1512000718 від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору АТ «Укртрансгаз» повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ «Черкасигаз») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ «Черкасигаз» зобов`язане сплатити АТ «Укртрансгаз» кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи ПАТ «Черкасигаз» створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ «Променерго-Ресурс» для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ «Укртрангаз» не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ «Променерго-Ресурс», в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ «Черкасигаз», як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ «Променерго-Ресурс», оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ «Черкасигаз» безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого завдано збитків АТ «Укртрангаз» на загальну суму близько 200 000 000 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Променерго-Ресурс» код ЄДРПОУ 38266407 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1-3/2, корпус А, секція Ф-2, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, а також використані для призначення та проведення відповідних судових експертиз, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Гребенюк Євгена Олександровича про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції Гребенюку Євгену Олександровичу або за його дорученням оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України та/або працівникам Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві, працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві та працівникам Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, що перебувають у володінні - ТОВ «Променерго-Ресурс»; а саме до:

- накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ «Променерго-Ресурс»;

- ліцензія на право провадження господарської діяльності;

-договора з додатками укладені між ТОВ «Променерго-Ресурс» та АТ «Укргазтранс» на транспортування (постачання) природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-договора з додатками укладені між ТОВ «Променерго-Ресурс» та НАК «Нафтогаз України» на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-договора з додатками між ТОВ «Променерго-Ресурс» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» на постачання природного газу;

-заявки (номінації) на постачання природнього газу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-акти прийому-передачі природнього газу та фактичного обсягу спожитого газу за вказаний період часу;

-копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ «Променерго-Ресурс» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу за вказаний період часу;

-договора з додатками укладені між ТОВ «Променерго-Ресурс» та ПАТ «Укртрансгаз» щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-акти прийому-передачі природного газу між ТОВ «Променерго-Ресурс» та АТ «Укртрансгаз» за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період;

-баланси газу (алокації та номінації) за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали, тощо в ТОВ «Променерго-Ресурс» код ЄДРПОУ 3826640,7

які знаходяться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1-3/2, корпус А, секція Ф-2, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник