Ухвала суду № 88699804, 10.04.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/883/20

Справа № 711/2500/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кондрацька Н.М., за участю: секретаря судових засідань – Нарадько Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В., внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим начальником відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В., внесеним в кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції – щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382). Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» (додаються) встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Крім того, встановлено, що підготовку до вибухових робіт та підрив граніту у липні 2017 року на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) здійснювало ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463). Вказані роботи здійснювалися в період зупинення дії спеціального дозволів на користування надрами ТОВ «Альфа Плюс» № 4443 від 23.10.2007. На теперішній час у ТОВ «Юнігран-Сервіс» витребувано копії документів, що документально підтверджують виконання вказаних робіт: Договір № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладений між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс», Акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс». Однак, на теперішній час у органу досудового розслідування відсутні документи, що б підтверджували факт оплати буро-вибухових відповідно до договору від 31.05.2016, укладеного між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс». Відповідно до реквізитів, зазначених у договорі на проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016 оплата ТОВ «Альфа Плюс» повинна була здійснюватися з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320). На теперішній час з метою встановлення службових осіб ТОВ «Альфа Плюс», які фактично здійснювали оплату ТОВ «Юнігран-Сервіс» за виконані буро-вибухові роботи, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Альфа Плюс» (ЄДРПОУ 32207346) в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320). Крім того, з метою встановлення переліку осіб, що мають можливість розпоряджатися коштами на вказаних рахунках необхідно отримати копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам. Зважаючи на те, що органу досудового розслідування на теперішній час не відома дата проведення оплати за проведенні роботи, а умови договору передбачають попередню оплату у розмірі 50% перед початком буріння, необхідно дослідити інформацію про рух коштів за період з 01.06.2017 по 31.12.2017. Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" ( МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В., внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), та зобов`язати службових осіб банку виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 по 31.12.2017.

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківському № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали – до 09 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька