Ухвала суду № 88699789, 09.04.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2483/20

Провадження № 1-кс/711/873/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань – Буйновській А.П., розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесене в кримінальному провадженні № 12019250000000045 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області Сербин О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесеним в кримінальному провадженні № 12019250000000045 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000045 від 14.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська у м. Жашків, Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 3537005 грн.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 16.01.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (982,488 тони асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2321049,3 грн. (без врахування ПДВ).

В подальшому за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 встановлено, що завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» складає 2471526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2344713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.

Таким чином, вбачається, що службовими особами ТОВ «Техдорбуд» умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету Жашківської міської ради.

Згідно договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд» встановлено, що ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842 ЄДРПОУ 38614361, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», отриманого на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунок ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_1 були перераховані на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» та на рахунки ТОВ «Дорбуд Сервіс» код ЄДРПОУ: 40593676 та ТОВ «Амарілус» код ЄДРПОУ: 39673957 (засновник та директор ОСОБА_2 ) грошові кошти за надані послуги та поставлені матеріали не перераховувались.

Крім того встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд» ОСОБА_1 , шляхом залучення ТОВ «Амарілус» (юридична адреса м. Київ) використовував асфальтобетонну суміш виготовлену ТОВ «Добробуд сервіс» та техніку яка належить сказаному товариству. Засновником ТОВ «Добробуд сервіс» являється ОСОБА_3 (Юридична та фактична адреса вказаних двох підприємств однакові), що свідчить про наявність певної змови між керівниками вказаних підприємств.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 пояснила, що жодного відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Амарілус» вона не має та жодних договорів вона не підписувала.

На виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Техдорбуд», ухвалою було визначено право на вилучення оригіналів документів, однак директор ТОВ «Техдоробуд» ОСОБА_1 видав не оригінали, а копії документів.

Крім того аналізом наявних документів отриманих у замовника КП Жашківське ВУЖКГ та виконавця ТОВ «Техдорбуд» встановлено, що копія договору підряду № 38 від 04.06.2018 року, отриманого від замовника та від виконавця, мають відмінності у їх оформленні та візуально підписи зі сторони підрядної організації ТОВ «Техдорбуд» візуально відрізняються.

На даний час виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, по договору підряду № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків, Черкаської області, укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд», а саме проведення ряду судових експертиз, в тому числі і судово-почеркознавчих. Зазначена документація знаходиться за місцем реєстрації замовника – комунального підприємства «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» код ЄДРПОУ: 03356909, що за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 50.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: договору підряду № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, загальною вартістю 3 537 005 грн. без ПДВ; додаткових угод до договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; договору технічного нагляду за об`єктом будівництва укладеного з ОСОБА_4 та додатків до нього; договору на розробку проектно-кошторисної документації та всіх додатків до нього; актів виконаних робіт по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; сертифікатів відповідності на використану асфальтобетонну суміш та інші використані будівельні матеріали по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; ТТН та накладних на доставку використаних будівельних матеріалів по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; копії статуту КП Жашківське ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 03356909), а також наказів на призначення та посадову інструкцію начальника підприємства чинних станом на червень 2018 року; журналу авторського та технічного нагляду по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; платіжних доручень по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; документації, щодо ініціації та проведення сесії міської ради на якій було прийнято рішення про виділення коштів на ремонт вул. Заводської у м. Жашків; документації (рішень комісій, та інш.) на підставі чого було прийнято рішення про укладення договору на ремонт асфальтобетонного покриття вул. Заводської у м. Жашків саме з ТОВ «Техдорбуд» та документів на підставі яких не було проведено тендерні процедури; цінових пропозицій ТОВ «Техдорбуд» та їх обґрунтування, а також цінових пропозицій інших учасників з обґрунтуванням; інших документів, що передували укладенню та стали підставою для укладення договору № 38 від 04.06.2018 року, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд»; інших наявних оригіналів документів, що стосуються укладення та виконання умов договору № 38 від 04.06.2018 року, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд», які знаходиться у володінні Комунального підприємства «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» код ЄДРПОУ: 03356909, що за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 50, з можливістю подальшого вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме оригінали: договору підряду № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, загальною вартістю 3 537 005 грн. без ПДВ; додаткових угод до Договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; актів виконаних робіт по договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків, Черкаської області; сертифікатів відповідності на використану асфальтобетонну суміш та інші використані будівельні матеріали по договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; платіжних доручень по Договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; інших документів, що стосуються укладення та виконання умов Договору № 38 від 04.06.2018 року, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд»; а також копії: договору технічного нагляду за об`єктом будівництва, укладеного з ОСОБА_4 , та додатків до нього; договору на розробку проектно-кошторисної документації та додатків до нього; ТТН та накладних на доставку використаних будівельних матеріалів по договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; статуту КП Жашківське ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 03356909) та наказів на призначення та посадових інструкцій начальника підприємства, чинних станом на червень 2018 року; журналу авторського та технічного нагляду по договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області; документації, щодо ініціації та проведення сесії міської ради на якій було прийнято рішення про виділення коштів на ремонт вул. Заводської у м. Жашків; документації (рішень комісій, та інш.) на підставі чого було прийнято рішення про укладення договору на ремонт асфальтобетонного покриття вул. Заводської у м. Жашків саме з ТОВ «Техдорбуд» та документів на підставі яких не було проведено тендерні процедури; цінових пропозицій ТОВ «Техдорбуд» та їх обґрунтування, а також цінових пропозицій інших учасників з обґрунтуванням; інших документів, що передували укладенню та стали підставою для укладення договору № 38 від 04.06.2018 року, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Комунального підприємства «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» код ЄДРПОУ: 03356909, що за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 50, з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесене в кримінальному провадженні № 12019250000000045 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» код ЄДРПОУ: 03356909, що за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 50, з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

в оригіналах:

- договору підряду № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, загальною вартістю 3 537 005 грн. без ПДВ;

- додаткових угод до договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області;

- актів виконаних робіт по договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області;

- сертифікатів відповідності на використану асфальтобетонну суміш та інші використані будівельні матеріали по договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області;

- платіжних доручень по договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області;

- інших документів, що стосуються укладення та виконання умов Договору № 38 від 04.06.2018 року, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд».

завірених належним чином копій документів:

- договору технічного нагляду за об`єктом будівництва укладеного з ОСОБА_4 та додатків до нього;

- договору на розробку проектно-кошторисної документації та додатків до нього;

- ТТН та накладних на доставку використаних будівельних матеріалів по Договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області;

- статуту КП Жашківське ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 03356909), наказів на призначення та посадових інструкцій начальника підприємства чинних станом на червень 2018 року;

- журналу авторського та технічного нагляду по Договору № 38 від 04.06.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області;

- документації, щодо ініціації та проведення сесії міської ради на якій було прийнято рішення про виділення коштів на ремонт вул. Заводської у м. Жашків;

- документації (рішень комісій, та інш.) на підставі чого було прийнято рішення про укладення договору на ремонт асфальтобетонного покриття вул. Заводської у м. Жашків саме з ТОВ «Техдорбуд» та документів на підставі яких не було проведено тендерні процедури;

- цінових пропозицій ТОВ «Техдорбуд» та їх обґрунтування, а також цінових пропозицій інших учасників з обґрунтуванням;

- інших документів, що передували укладенню та стали підставою для укладення Договору № 38 від 04.06.2018 року, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко