Ухвала суду № 88699335, 10.04.2020, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/1569/20

Провадження №1-кс/552/747/20

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.04.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні другого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Центр-буд» за наслідками проведення публічної закупівлі укладено договір підряду №1 від 19.09.2017 про здійснення будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області на суму 38 457 142, 85 грн., який в силу приписів ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» є нікчемним. Водночас, оплату робіт за вказаним договором Замовником здійснено лише за 2017 рік. Однак, протягом 2018-2019 років жодних трансакцій між сторонами взагалі не здійснювалось. Зазначене свідчить про прострочення виконавцем виконання зобов`язань за договором підряду №1 від 19.09.2017 та вказує на неефективність здійснення зазначеної процедури закупівлі, що є порушенням одного із принципів, закріплених у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Також, службові особи ТОВ «Будівельна Компанія «Центр-Буд» (код ЄДРПОУ 38503117) упродовж 2019 року, являючись переможцем трьох державних закупівель на загальну суму 13,7 млн. грн., з метою привласнення бюджетних коштів, завищення сум податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, здійснили безтоварні операції з придбання товарів (робіт, послуг) від таких СГД, як: ТОВ «Армапрофіль» (код ЄДРПОУ 39880674), ТОВ «Френттерон» (код ЄДРПОУ 42553305) та ТОВ «Елта-Пром» (код ЄДРПОУ 42273017), чим ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 9 356 524 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252) спільно із службовими особами ТОВ «Старк-Плюс» (код ЄДРПОУ 42555077), виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім.В.Кричевського та відділу освіти Шишацької селищної ради упродовж 2019 року під час замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами.

Також згідно заява про вчинення злочину ОСОБА_1 від 02.12.2019 протягом 2019 року службові особи Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БК Центр-буд» (код ЄДРПОУ 38503117) та ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області», здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 22.08.2019 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

В ході огляду актів приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2В щодо виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті встановлено, що окрім замовника та підрядника вказані акти підписані також інженером технічного нагляду ОСОБА_4 (рнокпп. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Також встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець з 29.01.2002 в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Тому у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (рнокпп. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, довіреностей, протоколів, листів, доручень, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація ФОП, їх перебування на обліку платника податків, та які містять зразки підписів останнього, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Вказані документи перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради.

Документи до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (рнокпп. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, довіреностей, протоколів, листів, доручень, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація ФОП, його перебування на обліку платника податків, та які містять зразки підписів останнього, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, Порохневському Ігорю Олександровичу, Оверченку Сергію Сергійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова