Ухвала суду № 88697497, 10.04.2020, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/926/19

Провадження № 1-кс/170/60/20

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

10 квітня 2020 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., за участю секретаря Копитко І.О., слідчого Демиха Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Демиха Ю.В., погодженого начальником Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури Романюком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.08.2019 року за № 12019030210000195 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Демих Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.08.2019 року, близько 19 год., невідома особа зателефонувала до ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою останньої, отримала відомості, які стосуються її карткового рахунку та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 , було встановлено, що 27.08.2019 року в період часу з 18 год. по 19 год. на її мобільний номер телефону ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ «Ощадбанк», яка повідомила, що її банківська картка заблокована через шахрайські дії та для розблокування картки необхідно провести певні операції та повідомити коди, які будуть надходити в смс-повідомленнях на її мобільний номер телефону. Потерпіла ОСОБА_1 , вважаючи, що дійсно спілкується з працівником АТ «Ощадбанк», надала відповідну інформацію, в результаті чого з її банківської картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 24750 грн., відсутність яких остання виявила 28.08.2019 року, перебуваючи в смт. Шацьк, Волинської області.

Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілої встановлено, що з її банківської картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 було відправлено на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 24750 грн. Переказ даних грошових коштів здійснювався через сервіс онлайн платежів «iPay.ua».

Згідно інформації, наданої адміністрацією сервісу онлайн платежів «iPay.ua», встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 (картка відправника) на рахунок № НОМЕР_3 (картка одержувача) проведено переказ грошей в сумі 24750 грн. Дата трансакції: 27.08.2019 року, 19 год. 08 хв.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення крадіжки та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Рух коштів по карткових рахунках, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, якими володіє ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Тереті Сергію Васильовичу або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Демиху Юрію Вікторовичу доступ до документів, зокрема, інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення у філії Волинське ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: 43000, м. Луцьк, пр. Відродження, 1 ЄДРПОУ 14360570, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 26.08.2019 року по 23:59 год. 26.09.2019 року, а також копію анкети-заяви про відкриття рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку.

Строк дії ухвали до 10 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ С.П.Матвійчук Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П.Матвійчук