Постанова № 8869170, 08.04.2010, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 апреля 2010 года Дело № 4-254/10

г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Прошутя И.Д., при секретаре Рябиковой Ю.В., с участием прокурора Кадыгроб В.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, о производстве обыска по уголовному делу № 18090108,-

у с т а н о в и л:

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18090108 по факту злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере служебными лицами ООО ПСК «Вертикаль» (код 32948799) по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 УК Украины, а также по факту создания субъекта предпринимательской деятельности - ООО ПСК «Вертикаль» (код 32948799) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Согласно материалам уголовного дела установлено, что ООО ПСК «Вертикаль» создано без цели осуществления предпринимательской деятельности, а с целью предоставления различным предприятиям подложных документов с реквизитами ООО ПСК «Вертикаль» на поставку продукции и оказание услуг, для их использования при минимизации объекта налогообложения и уклонения от уплаты налогов.

При проведении досудебного следствия по данному делу, следственным путем проверяется деятельность ООО «Альтернатива+» (код 31942508), так как данное предприятие имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО ПСК «Вертикаль», которые вызывают сомнения в их законности.

Согласно имеющимся в деле обобщенным материалам Государственного комитета финансового мониторинга Украины установлено, что между ООО «Альтернатива+» и «BNP PARIBAS», ЗАО «Украинская металлургическая компания» (код 30513086) в период с 2006 года по настоящее время были финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу и связанные с куплей продажей ценных бумаг. Не исключается, что данные операции были направлены на выведение за границу денежных средств в сумме 751, 48 млн. грн. с использованием предприятия – нерезидента «A.B. GLOBEL TRADE LIMITED».

В ходе следствия стало известно, что ООО «Альтернатива+» является акционером ЗАО «Украинская металлургическая компания», директором ООО «Альтернатива+» является ОСОБА_2, который по доверенности представляет на территории Украины интересы «A.B. GLOBEL TRADE LIMITED».

24.02.10. должностные лица ООО «Альтернатива+» ознакомлены с постановлением о проведении на ООО «Альтернатива+» (код 31942508) выемки всех оригиналов документов по взаимоотношениям данного предприятия с «BNP PARIBAS», ЗАО «Украинская металлургическая компания» (код 30513086), «A.B. GLOBEL TRADE LIMITED», связанных с куплей-продажей ценных бумаг за период с 2006 года по 2010 год.

До настоящего времени документы для проведения выемки не предоставлены.

Из письменного ответа заместителя директора ООО «Альтернатива+» ОСОБА_3 от 25.03.10. стало известно, что указанные в постановлении документы работники ООО «Альтернатива+» не могут найти, в связи с чем, они восстанавливают данные документы.

Сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области направлено поручение в порядке ст. 114 УПК Украины об установлении возможного местонахождения вышеуказанных документов.

Из ответа на поручение установлено, что вышеуказанные документы могут находиться по месту фактического жительства заместителя директора ООО «Альтернатива+» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

В соответствии со справкой, выданной КП «Харьковское бюро технической инвентаризации», в частной собственности ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, находится квартира АДРЕСА_2.

В представлении следователя содержится просьба о даче разрешения на проведение обыска по месту фактического жительства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Ознакомившись с представленными материалами, выслушав мнение прокурора, а также пояснение следователя, полагаю, что данное представление подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание изложенное, а также сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, есть достаточно оснований полагать, что по месту жительства заместителя директора ООО «Альтернатива+» ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, может находится вышеуказанная документация, имеющая значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.ст. 14-1, 177 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л:

Провести обыск по месту жительства заместителя директора ООО «Альтернатива+» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения и изъятия:

- документации, а также иных носителей информации ООО «Альтернатива+» (код ЕГРПОУ 31942598) в бумажном и электронном виде (договоров, актов выполненных работ (услуг), расходные и налоговые накладные, доверенности на получение, хранение, реализацию ТМЦ, платежные документы, выписки банка, векселя) по взаимоотношениям данного предприятия с «BNP PARIBAS», ЗАО «Украинская металлургическая компания» (код 30513086), «A.B. GLOBEL TRADE LIMITED», связанных с куплей-продажей ценных бумаг за период с 2006 года по 2010 год;

- денежных средств, полученных преступным путем, печатей и штампов предприятий, не относящихся к фактической деятельности ООО «Альтернатива+», а используемых в преступных целях;

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья –