Ухвала суду № 88690109, 09.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8142/20

Провадження № 1-кс/686/4716/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчука І.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240000000120,

встановив:

07.04.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчук І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Роговським Р.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в лютому місяці 2020 року, перебуваючи в кафе, яке знаходиться поряд із автомобільним ринком по вул. Трудова в м. Хмельницький, ОСОБА_1 познайомив ОСОБА_2 із мешканцем Городоцького району, Хмельницької області ОСОБА_3 . В ході розмови ОСОБА_3 запропонував надати під реалізацію ОСОБА_2 бувші у використанні автомобільні шини. Узгодили умови ОСОБА_3 та ОСОБА_2 уклали між собою усну домовленість, щодо подальшої реалізації бувших у використанні автомобільних шин, які у подальшому ОСОБА_3 передав ОСОБА_2 під реалізацію.

В подальшому, у зв`язку із тим що надані ОСОБА_3 бувші у використанні автомобільні шини були поганої якості, ОСОБА_2 з об`єктивних на те причин не зміг реалізувати зазначені автомобільні шини, про що повідомив ОСОБА_3 та домовився із ним про повернення 15 березня 2020 року отриманих під реалізацію автомобільних шин.

Надалі, в період часу з 15 березня 2020 року по близько 15:00 годину 19 березня 2020 року у ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок коштів ОСОБА_2 , під надуманим приводом ніби то умисної не реалізації наданих ОСОБА_3 автомобільних шин.

Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи про неможливість реалізувати автомобільні шини та будучи переконаним про неможливість повернення грошових коштів ОСОБА_2 19 березня 2020 року близько 15:00 години разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийшов до приміщення, яке знаходиться на території речового ринку м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_1 та яким на той час користувався ОСОБА_2 , де спровокувавши конфлікт, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно висловив в усній формі вимогу до ОСОБА_2 про передачу йому грошових коштів в сумі 540000 гривень, при цьому ОСОБА_1 застосував до ОСОБА_2 фізичне насильство, яке виразилося у стисненні кистю руки горла ОСОБА_2 , а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 при цьому тримали ОСОБА_2 за руки та застосовуючи фізичну силу виштовхали останнього з зазначеного приміщення, та попередив останнього, що у разі невиконання його вимог до нього у подальшому буде застосоване фізичне насильство, під приводом ніби то не реалізації автомобільних шин.

В цей час дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_6 намагаючись припинити та допомогти чоловіку, телефонувала працівникам поліції, тримаючи мобільний телефон своєю рукою біля лівого вуха. Помітивши це, ОСОБА_5 підбіг до ОСОБА_6 та своєю рукою взявши мобільний телефон ОСОБА_6 завдав їй удару мобільним телефоном у ліву сторону голови, тим самим застосував до останньої фізичну силу. Після того, ОСОБА_1 помітивши телефонний дзвінок ОСОБА_6 до поліції висловив до останньої погрози фізичної розправи.

У подальшому 19 березня 2020 року близько 19:00 години до ОСОБА_2 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_1 та домовився зустрітися на території кафе « Шашличний Двір », яке розташоване по проспекту Миру в м. Хмельницький. Надалі ОСОБА_2 приїхав до умовленого місця зустрічі, де знаходився ОСОБА_1 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови в усній формі повторно висловив ОСОБА_2 вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень під приводом не реалізації автомобільних шин. ОСОБА_2 в свою чергу запропонував повернути автомобільні шини чоловіку на ім`я ОСОБА_3 , проте його пропозиція ОСОБА_1 не розглядалася, а лише було акцентовано увагу на повернення грошових коштів в сумі 540000 гривень, при цьому повторно висловлено погрози про можливість застосування фізичної розправи.

Надалі, 21 березня 2020 року близько 10:30 години ОСОБА_2 на території речового ринку, що по вул. Геологів, 6, м . Хмельницький , зустрівся із ОСОБА_4 , де останній в усній формі повторно висловив погрози застосування фізичної сили у разі відмови добровільно надати грошові кошти. Надалі, 21 березня 2020 року близько 11:00 години ОСОБА_2 зустрівся із ОСОБА_1 поряд із будинком № 36 по вул . М.Залізняка 38 м . Хмельницький , де ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, повторно в усній формі висловив до ОСОБА_2 незаконну вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень, під видуманим приводом ніби то не реалізації автомобільних шин, при цьому з метою залякування ОСОБА_2 для забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки останнього, повторно висловив до ОСОБА_2 погрози спричинення тілесних ушкоджень, які ОСОБА_2 сприйняв реально як погрозу вбивства та як такі, що цілком можуть бути реалізовані в майбутньому, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_1 , його жестикуляція та характер мовлення останнього.

В подальшому, 24 березня 2020 року близько 14:00 години ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови із ОСОБА_2 наголосив останньому про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому з метою забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки ОСОБА_2 , зазначив останньому, що у разі його відмови надати грошові кошти у добровільному порядку він буде знайдений та зрештою віддасть повну суму грошей, при цьому повторно висловив погрози застосування фізичної сили до ОСОБА_2 та до його близьких родичів. Погрози фізичною розправою ОСОБА_2 сприйняв реально, як погрозу вбивства та усвідомлюючи що небезпека заподіяння шкоди може стати дійсністю, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_1 , характер мовлення останнього та текст розмови.

Надалі, 27 березня 2020 року близько 16:00 години ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на безпідставне, незаконне вимагання грошових коштів, повторно, висловив до ОСОБА_2 в усній формі вимогу надати грошові кошти, після чого 27 березня 2020 року близько 18:20 години ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови із ОСОБА_2 наголосив останньому про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому з метою забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки ОСОБА_2 , зазначив останньому, що у разі його відмови надати грошові кошти у добровільному порядку повторно висловив погрози застосування фізичної сили до ОСОБА_2 та до його близьких родичів, які виразилися у погрозі вбивства. Погрози фізичною розправою ОСОБА_2 сприйняв реально, як погрозу вбивства та усвідомлюючи що небезпека заподіяння шкоди може стати дійсністю, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_1 , характер мовлення останнього та текст розмови.

Враховуючи вище викладені фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, характер, послідовність та сукупність активних, умисних дій ОСОБА_1 , знаючи про попередні судимості ОСОБА_1 , у тому числі за злочини пов`язані з насильством, реально сприймаючи погрози останнього щодо застосування фізичного, використовуючи ситуацію яка склалася з приводу ніби то не реалізації бувших у використанні автомобільних шин, створив перед ОСОБА_2 такі умови та обстановку за яких останній змушений був погодитися на передачу грошових коштів, щоб уникнути, як він вважав настання негативних наслідків, а саме подальшого завдання шкоди його здоров`ю та здоров`ю його близьким родичам що призвело до того, що ОСОБА_2 30 березня 2020 року близько 16:30 години на вимогу ОСОБА_5 , перерахував через термінал банку «Приватбанк», що по вул. Зарічанська, 38 на розрахунковий рахунок наданий для перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 який належить ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого на вимогу ОСОБА_5 , під контролем працівників правоохоронних органів, передав в приміщенні ігрових автоматів, яке знаходиться по АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 245000 гривень, проте ОСОБА_4 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ними розпорядитися не змогли, оскільки були викриті та затриманні працівниками поліції.

Під час досудового розслідування на адресу СЧУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника 2-го відділу УСР в Хмельницькій області майора поліції Андрія Майдана, про те що в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до деталізацій з`єднань абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які належать наступним особам:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером: НОМЕР_1 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користувався абонентським номером: НОМЕР_4 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером: НОМЕР_7 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користувався абонентським номером НОМЕР_9 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався абонентським номером: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентським номером: НОМЕР_16 та мобільним терміналом IMEI1: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_2 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

З метою отримання деталізації телефонних з`єднань мобільних терміналів та сім карток які належали вище зазначеним особам, з`ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення місця перебування останніх та можливих спільників в період вчинення та готування до злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку України, оскільки на даний час є достатні підстави вважати про їх причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні..

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчука Іллі Володимировича - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області Рою Сергію Петровичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчуку Іллі Володимировичу, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Момоту Юрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Савчуку Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лічняровському Володимиру Антоновичу, слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому Віннічуку Богдану Андрійовичу, заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Савченку В`ячеславу Олександровичу, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Луцьків Ілоні Орестівні дозвіл на тимчасовий доступ до:

- документів з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська 53), роздруківок по номерах абонентів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в період часу з 00 години 00 хвилин 01.02.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді з зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.

- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.02.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді, за серійними номерами IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_17 із зазначенням вхідних та вихідних телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», індекс 01015, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 Факс: +38 (044)2322109, +38 (044) 2322184, електронна пошта: info@kyivstar.ua, ПрАт «ВФ Україна», індекс 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, факс 0443895806, 0442400001, ТОВ «лайфселл», індекс 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова 12, факс 0800205433, 04472333131 з зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв