Ухвала суду № 88690039, 08.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8319/20

Провадження № 1-кс/686/4770/20

УХВАЛА

08 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Железнова М.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000214,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2020 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Железнов М.О. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Романським В., на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-Банк» (вул. Велика Васильківська 100, 03150, Київ, Україна).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території м. Хмельницького та Хмельницької області, група осіб, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_1», розповсюджують наркотичні речовини.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240000000214від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна група, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом« ІНФОРМАЦІЯ_1», під час листування, надсилають асортимент товару та надають номер гаманця платіжної системи «EasyPay». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу залишають невстановлені на даний час особи.

В межах розслідування кримінального провадження отримано інформацію про рух грошових коштів по електронних гаманцях «EasyPay» 80648260 , 32307092 , 33668204 , 92372766 , 01701125 , 91837558 , 93556106 , 98720118, а саме поповнення вказаних гаманців, а також вивід коштів на банківські картки, однак встановити номера банківських карток не представилось можливим, встановлено лише перші 6 та останні 4 цифри. Як повідомили в ТОВ «ФК «Контрактовий дім», на даний час в зв`язку із обновленням системи, останні не можуть повідомити повний номер платіжної картки. Крім цього було встановлено, що усі перерахунки грошових коштів відбуваються через ПАТ «АЛЬФА-Банк».

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ПАТ «АЛЬФА-Банк» (вул. Велика Васильківська 100, 03150 Київ, Україна), а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» 80648260 , 32307092 , 33668204 , 92372766, 01701125, 91837558, 93556106, 98720118 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «АЛЬФА-Банк» про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Мельнику Руслану Володимировичу, Баштанюк Оксані Владиславівні, Гайковському Ігорю Анатолійовичу, Шинкаруку Андрію Васильовичу, Замлинському Миколі Олександровичу, Сівку Володимиру Борисовичу, Железнову Максиму Олеговичу, Кравчуку Олександру Олександровичу, Варцабі Юрію Володимировичу, Онуфрієвій Ользі Леонідівні, Делечук Вікторії Миколаївні, Лещику Віталію Віталійовичу, Лапінському Дмитру Олеговичу, на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ «АЛЬФА-Банк» (вул. Велика Васильківська 100, 03150, Київ, Україна), що містять інформацію про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» 80648260, 32307092, 33668204, 92372766, 01701125, 91837558, 93556106, 98720118 з моменту їх створення по час виконання ухвали.

Представникам ПАТ «АЛЬФА-Банк» (вул. Велика Васильківська 100, 03150, Київ, Україна) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя