Ухвала суду № 88689877, 16.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3847/16-к

н/п 1-кс/766/2477/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №22016230000000015 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, слідчого СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Пава М.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтара Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження 22016230000000015 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, слідчого СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Пава М.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ КБ «Приват банк», ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»», ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, з метою подальшого дослідження, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку, фотографій особи, що відкрила рахунок), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування № 22016230000000015, внесеного 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з травня 2015 року по даний час громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець Херсонської області, вступив та бере участь у діяльності незаконного збройного формування - "1-го взводу 7-ї роти батальйону «Восток», який діє у зоні проведення ООС на території Донецької області.

Відповідно до вказівок ГСУ № 31295/24/3/6-2019 від 21.11.2019 необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів на підставі яких ОСОБА_1 відкрив банківський рахунок № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «КБ Приватбанк».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих внаслідок участі у діяльності незаконного збройного формування - "1-го взводу 7-ї роти батальйону «Восток», який діє у зоні проведення ООС на території Донецької області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомив.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват банк», ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначений у клопотанні банківський рахунок має відношення до кримінального провадження №22016230000000015 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №22016230000000015 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, слідчого СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Пава М.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів – залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар