Ухвала суду № 88688832, 08.04.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7803/20

Провадження №1-кс/127/3516/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції Ширман Ірини Михайлівнипро тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітан податкової міліції Ширман Ірина Михайлівна, 06.04.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000018 від 12.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за фактом доведення службовими особами ТОВ «Вим-Трейд» (код СДРПОУ 39756158) до банкрутства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.02.2019 року Приморським районним судом м. Одеси уповноважено службових осіб ГУ ДФС у Одеській області на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які містяться в заяві члена дирекції ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код СДРПОУ 31952591) ОСОБА_1 від 23.01.2019 року.

Так, згідно вищевказаної заяви (повідомлення) встановлено, що 31.05.2018 року за позовом ДП «Старокостянтинівський молочний завод» Господарським судом Одеської області винесена ухвала у справі №916/881/18 про стягнення 972072,58 грн., з ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158).

Станом на 18.04.2018 року ТОВ «Вим-Трейд» перебуває в стані припинення, що являється підтвердженням наміру не сплати боргу та в подальшому організувати процедура банкрутства підприємства.

Так, згідно відповіді Головного сервісного центру МВС України встановлено, що посадовими особами ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) з дати відкриття провадження у справі Господарського суду здійснювалась реалізація автотранспортних засобів в адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 40254935), засновником якої являється директор ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) - ОСОБА_2 .

При цьому предметом позову ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 31952591) до ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) стала заборгованість по сплаті за договором поставки молочної продукції №8/160/ЄТК-Д від 06.02.2018 року. Так, в лютому-березні 2018 року ДП «Старокостянтинівський молочний завод» відвантажено ТОВ «Вим-Трейд» товар на суму 1004714 грн.

З матеріалів вбачається, що згідно рішення Господарського суду Одеської області від 28.09.2018 ТОВ «Вим Трейд» (ЄДРПОУ 39756158) зобов`язане сплатити ДП «Старокостянтиновський молочний завод» (код ЄДРПОУ 31952591) борг в сумі 974 722 гривні.

В подальшому, службові особи ТОВ «Вим Трейд» передбачаючи, що рішення суду Господарського суду буде винесене на користь ДП «Старокостянтиновський молочний завод», у червні 2018 року з метою невиконання рішення суду умисно прийняли рішення щодо реалізації автотранспортних засобів на адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935) що у подальшому унеможливило факт виконання рішення що стягнення заборгованості в сумі 974 722 гривні.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, та здійсненні вилучення і приєднанні до матеріалів кримінального провадження засвідчених копій документів, які, свідчать про надходження коштів на рахунки ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158), які були перераховані ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935) за реалізацію транспортних засобів.

Встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) перерахувались з рахунків ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935) відкритих у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ “Приватбанк” м. Одеса (МФО 328704).

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити суми перерахованих коштів з рахунків ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935) на рахунки ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158), що сприятиме розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин, у т.ч. встановити можливі факти заниження податків, які підлягають сплаті до державного бюджету.

Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на доведення до банкрутства ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для досудового розслідування, крім отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю не представляється за можливе. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Мойсюк Р.П., який входить вгрупу слідчих по данному кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ “Приватбанк”в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що грошові кошти на рахунки ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) перерахувались з рахунків ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935) відкритих у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ “Приватбанк” м. Одеса (МФО 328704), а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 №ІІА983287040000026008054328653.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ “Приватбанк”, оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 відкритих ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні, заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику Павлу Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Королю Максиму Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Євгенію Ігоревичу, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Мазур Олександрі Валеріївні, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Левчуку Дмитру Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику міліції Чубатюк Світлані Миколаївні, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Семцову Миколі Михайловичу, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Богдашевському Віталію Вячеславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) засвідчених копій документів у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ “Приватбанк” м. Одеса (МФО 328704 мм. Одеса вул. Святослава Ріхтера, 125/1, 49094), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 відкритих ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935, м. Одеса, вул. Проценка, 23/4), а саме: інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку та початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо; інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя