Ухвала суду № 88686649, 06.04.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17140/19

Провадження №: 1-кс/755/1673/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Галиги І.О.,

секретаря Ляшинської А.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого Дівітаєва О.І.

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєв О.І. за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури м. Києва Жила О.Б. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, наступне: з жовтня 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення на території м. Донецька, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», штучних утворень ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк) та ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк) - бренди «Здравица» та «Добрі ліки», та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР», через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Так, на тимчасово окупованій території Донецької області функціонує близько 11 аптек «Здравица» та 61 - «Добрі Ліки», підконтрольних представникам вказаних суб`єктів господарювання.

Отриманими у кримінальному провадженні фактичними даними встановлено, що 14.01.2011 на території України зареєстровані та діє ТОВ «ДЛ-В» (код 37492073, юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район, с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м. Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В), та ТОВ «ДЛ-М» (код ЄДРПОУ 37492094; юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м. Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В, далі - ТОВ «ДЛ-М»).

20.10.2014 невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ «ДЛ-В» та ТОВ «ДЛ-М» в організаційній формі «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» з ідентифікаційними номерами 37492073 та 37492094 відповідно та отримання відповідних свідоцтв серія АА01 № 01212 від 20.10.2014 т.зв. «департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов донецкой народной республики», та відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР»: «ООО «ДЛ-В» - № НОМЕР_1 та «ООО «ДЛ-М» - № НОМЕР_2 , з метою приховування злочинної діяльності, а саме безперешкодної господарської діяльності підприємств, які фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, та сплати податків, мита та інших обов`язкових платежів до так званих фіскальних та митних органів терористичної організації «ДНР».

У період часу з жовтня 2014 року по теперішній час вказаними особами організовано здійснення сплати «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» обов`язкових платежів - «податків» та «митних платежів» на рахунок фіскального та митного органів відповідно терористичної організації «ДНР».

Так, у період з жовтня 2014 по січень 2018 року з поточних рахунків «ООО «ДЛ-В» № НОМЕР_1 «ООО «ДЛ- В » та № НОМЕР_2 «ООО «ДЛ-М», відкритих у «Центральному Республіканському банку ДНР» до «бюджету «ДНР» перераховано коштів на загальну суму 380 251, 00 рос. руб., (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 170 628, 99 грн.) та 125 982, 00 рос. руб. (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 59 620, 00 грн.) відповідно, із призначенням платежів «передплата за митне оформлення» та «земельний податок».

Вказані обставини підтверджуються висновком експерта ІСТЕ СБУ № 153/7 від 05.12.2019.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами у даному кримінальному провадженні отримані відомості, які свідчать про те, що ТОВ «Український аптечний холдинг» та підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності, зареєстровані на підконтрольній органам влади України, зокрема, ТОВ «Добрі Ліки» (код ЄДРПОУ 37133667), ТОВ «Сігма Рент» (код ЄДРПОУ 36307210), ТОВ «Аптечний будинок» (код ЄДРПОУ 39264175), ТОВ «Точка на карті» (код ЄДРПОУ 41126074), ТОВ «ДЛ-М» (код ЄДРПОУ 37492094), ТОВ «ДЛ-В» (код ЄДРПОУ 37492073), ТОВ «Фармацевтична компанія «Здравица» (код ЄДРПОУ 36305999), використовуються ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншими особами, у протиправній схемі з постачання медикаментів та іншої продукції з території України на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання, зареєстрованих на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, зокрема, ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк), ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк), з метою подальшої реалізації та отримання доходів від такої протиправної діяльності, шляхом їх повернення до України. Для цього останні у фінансово-господарських взаємовідносинах використовують низку суб`єктів господарювання, в тому числі компанії-нерезиденти, розташовані, зокрема, на території Російської Федерації.

За отриманими у кримінальному провадженні даними, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) мають діючі банківські рахунки: ТОВ «Добрі Ліки» (код ЄДРПОУ 37133667) - НОМЕР_5; ТОВ «Аптечний будинок» (код ЄДРПОУ 39264175) - НОМЕР_6; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здравица» (код ЄДРПОУ 36305999) - НОМЕР_4 .

В даний час у органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні джерел надходження та руху коштів по банківським рахункам, відкритим у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), які у своїй фінансово-господарській діяльності використовують вищевказані суб`єкти господарювання, задіяні в протиправній схемі.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєв О.І. в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документівКримінального процесуального Кодексу України.

Згідно ч. 1ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4ст. 132 КПК України).

При цьому, відповідно до ч.ч. 5-6ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно дост. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2ст. 160 КПК України).

Згідно ч.ч. 5-7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно дост. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

У даному випадку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані слідчим у цьому провадженні вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по факту фінансування тероризму, як наслідок останнє не узгоджується з нормами ч. 4 ст.132, ч. 5 ст.163 КПК України.

Не доведеними слідчим в ході судового розгляду залишилися і обставини визначені ч. 7ст. 163 КПК України, як і факт того, що є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого доказу на обґрунтування викладених слідчим у змісті клопотання доводів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

УХВАЛИВ

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: