Ухвала суду № 88686644, 06.04.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17140/19

Провадження №: 1-кс/755/1672/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Галиги І.О.,

секретаря Ляшинської А.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєв О.І. за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури м. Києва Жила О.Б. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, наступне: з жовтня 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення на території м. Донецька, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», штучних утворень ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк) та ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк) - бренди «Здравица» та «Добрі ліки», та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР», через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Так, на тимчасово окупованій території Донецької області функціонує близько 11 аптек «Здравица» та 61 - «Добрі Ліки», підконтрольних представникам вказаних суб`єктів господарювання.

Отриманими у кримінальному провадженні фактичними даними встановлено, що 14.01.2011 на території України зареєстровані та діє ТОВ «ДЛ-В» (код 37492073, юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район, с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м. Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В), та ТОВ «ДЛ-М» (код ЄДРПОУ 37492094; юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м. Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В, далі - ТОВ «ДЛ-М»).

20.10.2014 невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ «ДЛ-В» та ТОВ «ДЛ-М» в організаційній формі «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» з ідентифікаційними номерами 37492073 та 37492094 відповідно та отримання відповідних свідоцтв серія АА01 № 01212 від 20.10.2014 т.зв. «департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов донецкой народной республики», та відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР»: «ООО «ДЛ-В» - №№ НОМЕР_1 та «ООО «ДЛ-М» - № НОМЕР_2 , з метою приховування злочинної діяльності, а саме безперешкодної господарської діяльності підприємств, які фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, та сплати податків, мита та інших обов`язкових платежів до так званих фіскальних та митних органів терористичної організації «ДНР».

У період часу з жовтня 2014 року по теперішній час вказаними особами організовано здійснення сплати «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» обов`язкових платежів - «податків» та «митних платежів» на рахунок фіскального та митного органів відповідно терористичної організації «ДНР».

Так, у період з жовтня 2014 по січень 2018 року з поточних рахунків «ООО «ДЛ-В» № НОМЕР_1 «ООО «ДЛ- В » та № НОМЕР_2 «ООО «ДЛ-М», відкритих у «Центральному Республіканському банку ДНР» до «бюджету «ДНР» перераховано коштів на загальну суму 380 251, 00 рос. руб., (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 170 628, 99 грн.) та 125 982, 00 рос. руб. (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 59 620, 00 грн.) відповідно, із призначенням платежів «передплата за митне оформлення» та «земельний податок».

Вказані обставини підтверджуються висновком експерта ІСТЕ СБУ № 153/7 від 05.12.2019.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами у даному кримінальному провадженні встановлено ймовірну причетність до вказаної протиправної діяльності наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - фактичний власник та керівник аптек українського бренду «Здравица» (ООО «ДЛ-М») та «Добрі Ліки» (ООО ДЛ-В), які входять до складу ТОВ «Український аптечний холдинг» і здійснюють фармацевтичну діяльність та сплачують податки до самопроголошених органів так званої «ДНР», директор ТОВ «Український аптечний холдинг» (код ЄДРПОУ 36381196), ТОВ «Добрі Ліки» (код ЄДРПОУ 37133667), ТОВ «Аптечний будинок» (код ЄДРПОУ 39264175). Користується номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Український аптечний холдинг» та директор ТОВ «Точка на карті» (код ЄДРПОУ 41126074, співзасновник ТОВ «Український аптечний холдинг»). Користується номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - головний бухгалтер ТОВ «Український аптечний холдинг». Користується номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - брат ОСОБА_1 . У період з 2011 по 2014 роки обіймав посаду голови Донецької ОДА, був керівником ТОВ «Український аптечний холдинг» (колишня назва ТОВ «Фармація Донбасу») та ТОВ «Аптечний будинок». В теперішній час, використовуючи свої колишні знайомства останній допомагає своєму братові у веденні бізнесу на тимчасово непідконтрольній українській владі території України. Користується номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - керівник та засновник ТОВ «ДЛ-М» та ТОВ «ДЛ-В», які мають подвійну реєстрацію на території т.зв. «ДНР». Останній також є керівником Дочірнього підприємства «Аптека № 208» ТОВ «Сігма Рент» (код ЄДРПОУ 30340158), яке 30.03.2016 отримало ліцензію «Республіканської служби лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я Донецької народної Республіки» на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами для медичного застосування. За наявними даними, ОСОБА_5 перебуває на території так званої «ДНР» та здійснює керівництво вказаними структурами. Використовує номери телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - директора ТОВ «Сігма Рент» (код ЄДРПОУ 36307210, співзасновник ТОВ «Український аптечний холдинг») та керівника ТОВ «ФК «Здравица» (код ЄДРПОУ 36305999). Користується номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - колишній власник (засновник) ТОВ «ФК «Здравица» та виконавчий директор розташованих на території так званої «ДНР» ТОВ «ДЛ-М» та ТОВ «ДЛ-В», разом з ОСОБА_5 здійснює керівництво мережею аптек, контролює їх діяльність та звітує фактичному власнику - ОСОБА_1 про результати діяльності. Користується номером телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - керівник відділу кадрів ТОВ «Український аптечний холдинг», яка здійснює підбір працівників до аптек розташованих на території України та тимчасово окупованій території Донецької області. Користується номером телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - головний бухгалтер ООО «ДЛ-М» та ООО «ДЛ-В», яка веде бухгалтерську звітність та безпосередньо причетна до сплати податків до так званого бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський Банк «ДНР» шляхом направлення відповідних документів електронною поштовою. Користується номером телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - начальник відділу продаж ООО «ДЛ-М» та ООО «ДЛ-В». Користується номером телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - заступник директора ООО «ДЛ-М» та ООО «ДЛ-В» ОСОБА_5 . Користується номером телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - займає посаду економіста ООО «ДЛ-В» («ДНР»). Користується номером телефону НОМЕР_17 .

В даний час, з метою отримання інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ПрАТ «ВФ Україна», за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєв О.І. у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання, яке він підтримує в повному обсязі, без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документівКримінального процесуального Кодексу України.

Згідно ч. 1ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4ст. 132 КПК України).

При цьому, відповідно до ч.ч. 5-6ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно дост. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2ст. 160 КПК України).

Згідно ч.ч. 5-7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно дост. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

У даному випадку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані слідчим у цьому провадженні вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по факту фінансування тероризму, як наслідок останнє не узгоджується з нормами ч. 4 ст.132, ч. 5 ст.163 КПК України.

Не доведеними слідчим в ході судового розгляду залишилися і обставини визначені ч. 7ст. 163 КПК України, як і факт того, що є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого доказу на обґрунтування викладених слідчим у змісті клопотання доводів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

УХВАЛИВ

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: