Ухвала суду № 88684493, 07.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4476/20

Провадження № 1-кс/592/2185/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Коваленко В.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Криушенко Л.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020201010000081 від 20.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом службового підроблення табелів робочого часу за період з липня 2019- січень 2020 року службовими пособами КП "Рембудсервіс".

В ході досудового розслідування встановлено, що з липня 2019 року розпорядженням голови Миколаївської сільської ради ОСОБА_1 призначено директором КП Миколаївської сільської ради "Рембудсервіс".

Згідно з табелів обліку робочого часу, затверджених директором КП "Рембудсервіс", - ОСОБА_1 протягом липня 2019 - січня 2020 здійснював трудову діяльність, як директор вказаного комунального підприємства.

В той же час, згідно з документації отриманого з офіційного ресурсу "Єдиного веб-порталу використання публічних коштів" (https://spending.gov.ua), ОСОБА_1 здійснював підприємницьку діяльність як ФОП " ОСОБА_1 ".

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні посадових осіб Головного управління ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, що знаходиться за адресою: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, а саме:

1) відомості про розміри фактично отриманих доходів Комунального підприємства Миколаївської сільської ради "Рембусервіс" код ЄДРПОУ 417700661 за формою 1 ДФ "Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за звітний період з липня 2019 по січень 2020 року.

2) відомості про розмір фактично отриманих доходів ФОП " ОСОБА_1 ", що діє згідно з витягу (Серія ААВ №366702") за формою 1 ДФ ''Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за звітний період з січня 2019 по січень (включно) 2020 року.

3) копія справи фізичної особи підприємця " ОСОБА_1 ", що діє згідно витягу (серія ААВ № НОМЕР_1 ).

3) відомості про розмір фактично отриманих доходів на осіб, з якими укладений трудовий договір з ФОП " ОСОБА_1 " за формою 1 ДФ "Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за звітний період з січня 2019 по січень (включно) 2020 року.

4) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо Комунального підприємства Миколаївської сільської ради "Рембусервіс".

Інформація про господарську діяльність Комунального підприємства Миколаївської сільської ради "Рембусервіс". (код ЄДРПОУ 41770061 за 2019-2020 роки, яка знаходиться в Головного управління ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, за адресою: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню. За допомогою вказаної документації можна буде провести аналіз господарської діяльності вказаного товариства, та встановити чи спростувати факт підроблення табелів обліку робочого часу та невідповідність нарахування заробітної плати керівнику вказаного підприємства.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою податкової звітності, що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

У судове засідання прокурор не з`явився, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020201010000081 від 19.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у друкованому вигляді, у яких містяться відомості про:

1) відомості про розміри фактично отриманих доходів Комунального підприємства Миколаївської сільської ради "Рембусервіс" код ЄДРПОУ 417700661 за формою 1 ДФ "Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за звітний період з липня 2019 по січень 2020 року.

2) відомості про розмір фактично отриманих доходів ФОП " ОСОБА_1 ", що діє згідно з витягу (Серія ААВ №366702") за формою 1 ДФ "Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за звітний період з січня 2019 по січень (включно) 2020 року.

3) копія податкової справи фізичної особи підприємця " ОСОБА_1 ", що діє згідно витягу (серія ААВ № НОМЕР_1 ).

3) відомості про розмір фактично отриманих доходів на осіб, з якими укладений трудовий договір з ФОП " ОСОБА_1 " а формою 1 ДФ "Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за звітний період з січня 2019 по січень (включно) 2*020 року.

4) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо Комунального підприємства Миколаївської сільської ради "Рембусервіс".

Тимчасовий доступ мають надати відповідальні посадові особи Головного управління ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, за адресою: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич