Ухвала суду № 88684451, 08.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3904/20

Провадження № 1-кс/592/1889/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Коваленко В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області спільно з СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ «Сумигаз» грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Проектгазбуд», ТОВ «СМП «Проектгазбуд», ТОВ «Аріна ЛТД», ТОВ «Газсервіскомпані», ТОВ «Газпромммонтаж», ТОВ «Хіт-Компані», ТОВ «Укргазінжинірінг», ТОВ «Газбілд», ТОВ «Харківгазмонтаж», ТОВ «Газбуд-Харків», ТОВ «Укргаз-Збут» та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ «РГК Трейдінг» та ПП «Теплоенергоефект».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» (далі – АТ «Сумигаз»).

Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2017 – 2026 роки».

З метою привласнення зазначених коштів в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством.

У період 2016-2019 років АТ «Сумигаз» до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

З метою виведення із АТ «Сумигаз» зазначених коштів ТОВ «РГК Трейдінг» (м. Київ) через підконтрольне собі ПП «Теплоенергоефект» (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ «Сумигаз», а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ «Проектгазбуд» (м. Суми), ТОВ «СМП «Проектгазбуд» (м. Суми), ТОВ «Аріна ЛТД» (м. Дніпро), ТОВ «Газсервіскомпані» (м. Дніпро), ТОВ «Газпромммонтаж» (м. Дніпро), ТОВ «Хіт-Компані» (м. Дніпро), ТОВ «Укргазінжинірінг» (м. Дніпро), ТОВ «Газбілд» (м. Дніпро), ТОВ «Харківгазмонтаж» (м. Харків), ТОВ «Газбуд-Харків» (м. Харків), ТОВ «Укргаз-Збут» (м. Дніпро) тощо.

Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ «Сумигаз», отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки відповідних суб`єктів господарювання, які наявні у підприємств. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ «Проектгазбуд» вилучені печатки ТОВ «Аріна ЛТД», ПП «Теплоенергоефект», ТОВ «Харківгазмонтаж», ТОВ «Теплоенергоефект», ТОВ «Газсервіскомпані», ТОВ «Хіт-Компані».

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, службові особи АТ «Сумигаз» упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

Вказані підприємства не мають необхідної кількості працівників та техніки для виконання відповідних робіт та послуг, а тому залучають ніби то до виконання вказаних робіт інших підконтрольних суб`єктів господарювання, підконтрольних ТОВ «РГК Трейдінг» і ПП «Теплоенергоефект», які також не мають необхідної кількості працівників та техніки для їх виконання.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ «Сумигаз», зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП «Теплоенергоефект» перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ «РГК Трейдінг» та ПП «Теплоенергоефект», а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ «РГК Трейдінг», ПП «Теплоенергоефект» та ПАТ «Сумигаз».

Контроль за діяльністю АТ «Сумигаз» щодо виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2017 – 2026 роки» здійснює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розташована за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про проведення перевірок НКРЕКП суб`єкта господарювання АТ (ПАТ) «Сумигаз» за період, починаючи з 01.01.2017, іншого листування щодо виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2017 – 2026 роки», що перебувають у володінні НКРЕКП. Вказані документи дадуть змогу встановити наявність порушень в діяльності ПАТ (АТ) «Сумигаз» наявності порушень під час виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2017 – 2026 роки», суть даних порушень, дані про осіб, які допустили порушення та наслідки інші порушення, допущені в діяльності ПАТ (АТ) «Сумигаз» за вказаний період. Отримати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати у кримінальному провадженні № 120192000000000299 слідчим СУ ГУНП в Сумській області Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Бережному Роману Олександровичу, Підгорному Богдану Анатолійовичу, та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Ралці Андрію Юрійовичу та Жалковській Катерині Олександрівні, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, а саме: до матеріалів планових та позапланових перевірок ПАТ «Сумигаз» (на даний час АТ «Сумигаз») код ЄДРПОУ 03352432, зареєстрованого за адресою: м.Суми, вул. Лебединська, 13, Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за період з 01.01.2017 по 08.04.2020р. в повному обсязі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Строк дії ухвали – 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич