Ухвала суду № 88682360, 30.03.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/345/20 1-кс/335/1404/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривий А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019080000000177 від 18.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривий А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019080000000177 від 18.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_1 , згідно пояснень якої службові особи ПРАТ «ТБ ЮЖНИЙ» (ЄРДПОУ 19282490) за попередньою змовою з невідомими особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, незаконно здійснили відчуження майна ПРАТ «ТБ ЮЖНИЙ» на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2018 року, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитано в якості свідка, а у подальшому у якості потерпілого ОСОБА_1 , 1960 р.н., яка пояснила, що з 1988 року вона перебувала у офіційному шлюбі з громадянином ОСОБА_2 , 1959 р.н. З її чоловіком - ОСОБА_2 починаючи з моменту реєстрації їх браку вони мали різноманітні спільні бізнес-проекти. У зв`язку з веденням господарської діяльності на території Запорізької області ОСОБА_2 був змушений переважно мешкати у м.Запоріжжя. Одним із видів бізнесу у м.Запоріжжі було підприємство ПрАТ «Южний», у власності вказаного підприємства знаходився розважальний комплекс «Сахара», за адресою: м.Запоріжжя, пр..40річчя Перемоги буд.31. 10.11.2018 року ОСОБА_2 помер. В ході перебування у місті Запоріжжя ОСОБА_1 сталі відомі прикрі факти з особистого життя ОСОБА_2 . Так їй став відомий факт фіктивного, розірвання шлюбу між ним та ОСОБА_1 .Дозвіл на розірвання шлюбу остання не надавала, в судових засіданнях участі не приймала. Їй це стало відомо, лише після смерті чоловіка під час її намагання подати заяви про прийняття спадщини в нотаріальній конторі. Також ОСОБА_1 стали відомі факти злочинних дій директора ПрАТ «ТБ «Южний» громадянина ОСОБА_3 . Так, на момент смерті громадянин ОСОБА_2 був засновником та акціонером ПрАТ «ТБ «Южний», з часткою 79,024%. Також засновником та акціонером ПРАТ «ТБ «ЮЖНИЙ» є донька померлого громадянина ОСОБА_2 від попереднього шлюбу - ОСОБА_4 , 1983 р.н. з часткою 20,976%. Вказана частка майна ПрАТ «ТБ «Южний», що належала ОСОБА_2 у вказаному товаристві, була набута у 1992 році в період перебування у шлюбі з ОСОБА_1 (з 1988 року). Директор та підписант згідно статуту ПРАТ “ТБ “Южний” громадянин ОСОБА_3 , будучі достовірно обізнаним про смерть основного акціонера та засновника громадянина ОСОБА_2 , та про необхідність відкриття спадщини після смерті власника, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, 06 грудня 2018 року здійснив продаж майна ПРАТ “ТБ “Южний”, покупцем виступила директор ТОВ «МЕГА-ЛАЙТС» ОСОБА_5 . Договір купівлі-продажу був укладений через три тижні після смерті головного акціонера і засновника, тобто після відкриття спадщини

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 (дочка ОСОБА_2 ) яка підтвердила в цілому покази ОСОБА_1 , крім того, додатково пояснила, що в розмовах із батьком в 2018 році він планував розвиток нових напрямків діяльності готельно-розважального комплексу «Сахара», в тому числі передача в оренду приміщення під ділові офіси та готував ОСОБА_4 , 1983 р.н. зайняти керівну посаду даного ПрАТ. Крім того, ОСОБА_4 пояснила, що вона за власною волею не надавала довіреність щодо розпорядження власним майном (крім продаж автомобіля) в тому числі часток в статутному капіталі.

Під час досудового розслідування до СУ ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_4 , 1984 р.н. (останньої дружини померлого ОСОБА_2 ) до якої нею було долучено ряд документів, в тому числі копію довіреності від 17.02.2014 р. згідно якої ОСОБА_4 , 1983 р.н. уповноважую ОСОБА_2 рядом повноважень в тому числі переоформлювати право власності на акції, тощо. Відповідно до даної копії довіреності, її зареєстровано в реєстрі за №524 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Петрушенко Т.І.

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 18.03.2020, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Петрушенко Т.І. 17.02.2020 було оформлено ще дві довіреності № 522 та 526 від імені ОСОБА_4 , 1983 р.н.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що вказані довіреності зберігаються в Запорізькому обласному державному нотаріальному архіві, за адресою: 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, буд. 20.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, в тому числі проведення експертних досліджень документів про відчуження статутного капіталу, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити в повному обсязі довіреності оформлені від імені ОСОБА_4 , 1983 р.н. (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстровані в реєстрі за №№ 522, 524, 526 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Петрушенко Т.І. , у зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей оформлених від імені ОСОБА_4 , 1983 р.н. (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованих в реєстрі за №№ 522, 524, 526 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Петрушенко Т.І., з можливістю їх вилучення в приміщенні Запорізького обласного державного нотаріального архіву за адресою: 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, буд. 20, або за місцем їх фактичного знаходження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривий А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019080000000177 від 18.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України– задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривому Артему Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Костюку Юрію Євгеновичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей оформлених від імені ОСОБА_4 , 1983 р.н. (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованих в реєстрі за №№ 522, 524, 526 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Петрушенко Т.І., з можливістю їх вилучення в приміщенні Запорізького обласного державного нотаріального архіву за адресою: 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, буд. 20.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 30 квітня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов