Ухвала суду № 88682283, 09.04.2020, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/694/19

Провадження № 1-кс/321/110/2020

У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року смт Михайлівка

Михайлівський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя – Машкіна Н.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Засько О.А.,

слідчого Михайлівського ВП

Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області - Соболь О.І.,

розглянувши клопотання про арешт майна, винесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Ісаєвою Р.І., погоджене прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури в Запорізькій області Циганієм О.Ю., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018080290000344 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Ісаєва Р.І. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на таке.

У провадженні Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080290000344 від 03 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до установчого договору ТОВ «Лан» (ЄРДПОУ 31828460), зареєстрованого Михайлівською районною державною адміністрацією Запорізької області 17.06.2002, фізичними особами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 створено товариство з обмеженою відповідальністю «Лан», яке зареєстровано Михайлівською районною державною адміністрацією Запорізької області 17.06.2002.

У редакції статуту, затвердженої загальними зборами учасників ТОВ «Лан» (протокол № 2 від 01.07.2003), державну реєстрацію змін проведено 22.02.2005, учасниками товариства зазначені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Згідно наказу № 1 від 03.01.2005, виданого директором ТОВ «Лан» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено головним бухгалтером ТОВ «Лан», у зв`язку з чим останній набув повноважень посадової особи та наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями (обов`язками), а саме обов`язки по розпорядженню колективним чи приватним майном.

Матеріальною відповідальністю та повноваженнями, щодо здійснення розпорядження коштами вказаного підприємства у службових цілях, мав вільний доступ до бухгалтерської документації підприємства, наділений повноваженнями, на підставі викладеного ОСОБА_2 набув статусу посадової особи.

Згідно п. 2.10 Статуту ТОВ «Лан» в редакції від 01.07.2003 року, товариство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки для своїх грошових кошів та здійснення усіх видів розрахункових операцій.

Відповідно до п. 4.1. Статуту, товариство є власником майна, земельних угідь, коштів, майнових та інших прав, одержаних в результаті його фінансово-господарської діяльності.

Пунктом 6.3 Статут, відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера.

Таким чином, ОСОБА_2 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2 маючи прямий умисел направлений на привласнення грошових коштів ТОВ «Лан», діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошових коштів та звернення їх на свою користь, 26.08.2011 року прибув до приміщення Михайлівського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що адресою вул. Центральна, 10 смт. Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, де з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Лан» та на якому зберігались грошові коштів вказаного товариства, отримав грошові кошти у сумі 90 000 гривень, що підтверджується отримання корінцем чеку серії ЛЄ № 5092754.

Далі, отримані грошові кошти, які належать ТОВ «Лан» ОСОБА_2 у порушення вимог посадової інструкції, до каси підприємства ТОВ «Лан» не вніс та привласнив грошові кошти в сумі 90 000 грн., чим завдав майнової шкоди ТОВ Лан» на вказану суму.

Кримінальне правопорушення щодо якого здійснюється досудове розслідування відноситься до категорії середньої тяжкості.

ОСОБА_2 13 березня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та встановлено, що останній спричинив ТОВ «ЛАН» майнову шкоду на загальну суму 90 000 гривень.

Під час досудового розслідування до слідчого відділення Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшов цивільний позов в порядку ст. 128 КПК України (про відшкодування майнової шкоди) від директора ТОВ «ЛАН» ОСОБА_5 щодо стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «ЛАН» грошову суму в розмірі 90 000 гривень.

На стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у володінні ОСОБА_2 з метою забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий Соболь О.І. наполягала на задоволенні клопотання з підстав, викладених у ньому.

Власник майна, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України в судове засіданні не викликався.

Суд, ознайомившись з клопотанням про арешт майна, приходить до таких висновків.

У провадженні Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080290000344 від 03 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , маючи прямий умисел направлений на привласнення грошових коштів ТОВ «Лан», діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошових коштів та звернення їх на свою користь, 26.08.2011 року прибув до приміщення Михайлівського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що адресою вул. Центральна, 10 смт. Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, де з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Лан» та на якому зберігались грошові коштів вказаного товариства, отримав грошові кошти у сумі 90 000 гривень, що підтверджується отримання корінцем чеку серії ЛЄ № 5092754.

Далі, отримані грошові кошти, які належать ТОВ «Лан» ОСОБА_2 у порушення вимог посадової інструкції, до каси підприємства ТОВ «Лан» не вніс та привласнив грошові кошти в сумі 90 000 грн., чим завдав майнової шкоди ТОВ Лан» на вказану суму.

ОСОБА_2 13 березня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та встановлено, що останній спричинив ТОВ «ЛАН» майнову шкоду на загальну суму 90 000 гривень.

Під час досудового розслідування до слідчого відділення Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшов цивільний позов в порядку ст. 128 КПК України (про відшкодування майнової шкоди) від директора ТОВ «ЛАН» ОСОБА_5 щодо стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «ЛАН» майнової шкоди в розмірі 90 000 гривень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, домоволодіння АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_2 згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 43162659 від 24.09.2018.

Згідно звіту фізичної особи підприємець ОСОБА_6 (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №792/18 від 16.10.2018) №26-03-2020 про оцінку та визначення ринкової вартості житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_2 становить 97569 гривень 30 копійок( дев`яносто сім тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 30 копійок).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, з метою забезпечення кримінального провадження та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ТОВ «ЛАН», є необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_2 , а саме: на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , із забороною його відчуження та розпорядження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ТОВ «ЛАН»,тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у володінні ОСОБА_2 , із забороною його відчуження та розпорядження, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушенняТОВ «ЛАН».

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області Н.В. Машкіна