Ухвала суду № 88679503, 09.04.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4614/20

Провадження № 1-кс/344/1840/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польська М.В., з участю секретаря Осадци М.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області Круць Володимира Богдановича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019090780000085, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20.09.2019, правова кваліфікація якого визначена за ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату державного майна – товарно-матеріальних цінностей в кількості 70 найменувань.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.04.2017 між ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» (Покупець) та ТОВ «Тепло-Хаус» (Продавець) укладено договір на закупівлю товарів № 03/04-17.

На виконання умов даного договору ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» перерахувало на рахунок ТОВ «Тепло-Хаус» авансовий платіж в сумі 330 000 грн., згідно платіжного доручення № 147 від 18.04.2017.

В подальшому, згідно видаткової накладної № 73 від 28.04.2017 ТОВ «Тепло-Хаус» передало ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» товарно-матеріальні цінності у кількості 70 одиниць (найменувань) на загальну суму 330 000 грн.

Проте, в ході проведення інвентаризації матеріальних цінностей на ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» виявлено нестачу товарів у кількості 70 найменувань, які 28.04.2017 передані ТОВ «Тепло-хаус» на ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» відсутні будь-які бухгалтерські та юридичні документи щодо закупівлі вказаних товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Тепло-Хаус».

Відповідно до висновку експерта № 1965/19-28 від 27.12.2019 за результатами проведення економічної експертизи, висновки акту ревізії № 05-21/4 від 26.07.2019 окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, в частині нестачі товарно-матеріальних цінностей на ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», отриманих від ТОВ «Тепло-хаус» згідно договору від 03.04.2017 № 03/04-17 за накладною від 28.04.2017 за № 73, в кількості 12736 одиниць на загальну суму 330 000,00 грн. документально підтверджуються.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ГУ ДПС в Івано-Франківській області документи - відомості з баз даних Державної податкової служби України про суб`єкта господарювання ТОВ «Тепло-Хаус», код ЄДРПОУ 37409886, в тому числі роздруковані податкові накладні про постачальників та покупців продукції ТОВ «Тепло-Хаус», зазначеної у видатковій накладній № 73 від 28.04.2017; інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають(вали) у трудових відносинах із ТОВ «Тепло-Хаус» протягом першого та другого кварталів 2017 року, із зазначенням їх повних анкетних даних, дати народження, ІПН та адреси проживання. Вказана інформація слугуватиме встановленням обставин щодо наявності товару на складах ТОВ «Тепло-хаус» та подальшої реалізації ДП «ІФ КЗЗ».

Слідчий в судове засідання не з`явився,попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області Круцю Володимиру Богдановичу, тимчасовий доступ до документів - відомостей з баз даних Державної податкової служби України про суб`єкта господарювання ТОВ «Тепло-Хаус», код ЄДРПОУ 37409886, в тому числі роздруковані податкові накладні про постачальників та покупців продукції ТОВ «Тепло-Хаус», зазначеної у видатковій накладній № 73 від 28.04.2017; інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають(вали) у трудових відносинах із ТОВ «Тепло-Хаус» протягом першого та другого кварталів 2017 року, із зазначенням їх повних анкетних даних, дати народження, НОМЕР_1 та адреси проживання, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Івано-Франківській області, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 травня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Польська М.В.