Ухвала суду № 88677684, 09.04.2020, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/581/20

Провадження №1-кс/173/113/2020

У Х В А Л А

іменем України

09 квітня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області – Бурхан С.М.

при секретарі Малоок Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Троян І.В., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040430000267 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.04.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Троян І.В., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040430000267 від 02.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_1 (заява на відкриття рахунку, паспортні дані особи, яка є власником карткового рахунку, фотографія даної особи, ідентифікаційний код), роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 31 березня 2020 року по 02 квітня 2020 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у вказаний період часу, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві «КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 року до Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що невстановлена особа, 31 березня 2020 року, за допомогою мережі інтернет через сайт ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 2200 грн.

Як показав потерпілий ОСОБА_1 , то 31.03.2020 року він через сайт olx.ua зв`язався із невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_2 , з приводу придбання комп`ютерної відеокарти марки «MSI Gaming GeForce GTX 1060 Gaming X 6GB» за 2200 грн. - відповідно до розміщеного ним оголошення . В ході спілкування ОСОБА_3 повідомив, що умовою відправки даного товару є здійснення передплати у розмірі 2200,00 гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 . Товар ОСОБА_3 обіцяв переслати поштовою службою за відправленими йому даними. Після здійснення перерахування грошових коштів на картковий рахунок, 31 березня 2020 року телефон ОСОБА_4 перестав відповідати, оголошення було видалене з ресурсу olx.ua.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській Троян І.В. не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

02.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12020040430000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Троян І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Троян І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Трояну Ігорю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, які містять банківську таємницю, а саме:

до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_1 у даній установі (заява на відкриття рахунку, паспортні дані особи, яка є власником карткового рахунку, фотографія даної особи, ідентифікаційний код), роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 31 березня 2020 року по 02 квітня 2020 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у вказаний період часу.

Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів доручити слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Трояну Ігорю Володимировичу, або за його дорученням іншій уповноваженій особі.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/581/20 (провадження 1-кс/173/113/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Троян І.В. для пред`явлення керівництву АТ КБ «ПриватБанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бурхан С.М.