Ухвала суду № 88677374, 02.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5593/20

Провадження № 1-кс/234/2214/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М., яке погоджено з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Ткач Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М., звернулась до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджене прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Ткач Є.В.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019050000000604 від 01.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України (замах на шахрайство).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали згідно яких встановлено, що приблизно 25.10.2019р. невідомі особи шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки незаконно замовили випуск пластикової банківської картки, з метою зняття грошових коштів з рахунку громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим здійснили замах на заволодіння грошовими коштами останнього, які були перераховані, як пенсійні та регресні виплати та належать йому особисто.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що йому на праві приватної власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час її винаймає ОСОБА_3 . Громадянин ОСОБА_1 йому не відомий, ніколи житло не винаймав і за даною адресою не реєструвався.

Свідок ОСОБА_3 пояснив, що з 2006 року винаймає житло за адресою: АДРЕСА_1 , з майбутнім правом викупу. Громадянин ОСОБА_1 йому не відомий, з 2006р. за вказаною адресою останній не мешкав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що працює на посаді начальника відділу електронної комерції та платіжних засобів в в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк». На теперішній час клієнтом банку є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На його ім`я в банку є рахунок, на який надходять пенсійні виплати. За рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_1 10.10.2019 та 28.10.2019 було проведено пере випуск карток, але отримані вони не були. У зв`язку з підозрілими операціями, фінансові операції за рахунком останнього були заблоковані. Під час перевірки юридичної справи на ім`я ОСОБА_1 , відкритих в 2014 та 2019 роках, був виявлений факт не відповідності фотографій в паспорті та регістрації за місцем мешкання. За результатами перевірки було проведено службове розслідування.

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що дії пов`язані зі зміною фінансового номеру та відкриття нової юридичної справи невстановленими особами, а також подальший перевипуск картки, свідчить про намагання заволодіти грошовими коштами, які перебувають на рахунку ОСОБА_1 . Зазначені операції було здійснене з використанням програмного банківського додатку «Ощад24». Таким чином в розпорядженні банківської установи можливе вилучення фото-та відеозображення осіб, які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та в приміщенні банку в момент подачі документів, зміни фінансових номерів, не встановлені інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Встановлено, що документи по банківському картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк) та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості що до руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», номер мобільного зв`язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, місця ймовірної спроби зняття коштів, рух грошових коштів за картковим рахунком на ім`я ОСОБА_1 , та інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019050000000604 від 01.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені документи, до який слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, а саме: - юридичної (фінансової) справи з відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритої в АТ «Ощадбанк»;

- до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2014 року по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у відділені банку в момент внесення змін у заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- фінансового номеру закріпленого за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- даних за рахунками яких клієнтів закріплені також фінансові номери, аналогічні фінансовим номерам закріпленим за рахунком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділені банку в момент намагання отримання та отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- матеріалів службового розслідування за фактами відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; які перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Слідчим доведено, що в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, міститься інформація, яка може мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Тому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул. Госпітальна, 12Г,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М., яке погоджено з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Ткач Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні; старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Губаревій Євгенії Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, а саме:

- юридичної (фінансової) справи з відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритої в АТ «Ощадбанк»;

- до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2014 року по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у відділені банку в момент внесення змін у заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- фінансового номеру закріпленого за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- даних за рахунками яких клієнтів закріплені також фінансові номери, аналогічні фінансовим номерам закріпленим за рахунком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділені банку в момент намагання отримання та отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- матеріалів службового розслідування за фактами відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали встановити до 01.05.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Чернобай