Ухвала суду № 88677237, 09.04.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/687/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О. О., за участі секретаря судового засідання Арбузової Ю.В., розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Дьоміна В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Дьоміна В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Сітніковою Я.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.11.2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора Костянтинівського міського центру зайнятості Марицької С.В. про те, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в 2018 році до Костянтинівського міського центру зайнятості з метою працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та з метою компенсації виплат на оплату їх праці звернулися ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 через свого представника за довіреністю Жабко О.Ю. Втім, проведеною Костянтинівським міським центром зайнятості перевіркою достовірності відомостей, поданих роботодавцем, що є підставою для визначення розміру компенсації витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи із числа внутрішньо переміщених осіб та виконання умов договору встановлено, що ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 не здійснюють підприємницьку діяльність за вказаною у трудових договорах адресою.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що коли вона перебувала в управлінні соціального захисту населення Костянтинівської міської ради, до неї підійшов ОСОБА_1 , який запропонував їй офіційне працевлаштування, на що остання погодилася. Вона у супроводі ОСОБА_1 відвідала Костянтинівський міський центр зайнятості, де заповнила пакет документів та через певний проміжок часу зустрілася з ОСОБА_1 , який надав їй копію заповненого трудового договору. На питання, коли виходити на роботу, останній сказав, що зателефонує, коли це буде потрібно. За весь час строку дії трудового договору ОСОБА_4 ніколи не зустрічала ОСОБА_2 , жодного разу не виходила на роботу, їй ніхто не телефонував, грошових коштів у вигляді заробітної плати або будь-яких інших коштів від ОСОБА_5 не отримувала.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , який є чоловіком свідка ОСОБА_4 надав аналогічні пояснення, повідомив, що дружина на роботу не виходила, заробітну плату жодним чином не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що вона працювала у ФОП ОСОБА_3 . Під час допиту ОСОБА_7 пояснила, що з нею особисто зв`язалася ОСОБА_3 по мобільному телефону, та запропонувала роботу. Далі ОСОБА_3 дала номер мобільного телефону особи, яка буде особисто з нею займатися. Працювала вона за місцем свого мешкання, на особистому комп`ютері, який вона після закінчення трудового договору, продала. Особисто з ОСОБА_3 ніякі умови праці вона не обговорювала. З ОСОБА_3 ОСОБА_7 ніколи не зустрічалася. Усі робочі моменти обговорювалися з ОСОБА_1 . Заробітну плату вона отримувала в повному обсязі готівкою, за що розписувалась у відомості, яку надавав їй ОСОБА_1 .

Також була допитана ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона познайомилася з ОСОБА_8 , який запропонував їй заробляти гроші, та при цьому не потрібно нічого робити. Так далі ОСОБА_3 підписувала різноманітні документи, зміст яких вона не розуміла. За що ОСОБА_1 дав їй 100,00 грн. Також ОСОБА_3 пояснила, що підприємницькою діяльністю вона ніколи не займалася.

Тобто у показах свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_4 наявні протиріччя, оскільки свідок ОСОБА_4 пояснює, що фактично вона не працювала та заробітну плату не отримувала, а свідок ОСОБА_7 пояснює, що вона дійсно працювала та отримувала за це заробітну плату.

Згідно з інформацією сайту Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, фізична особа ОСОБА_3 має види економічної діяльності: 47.99 «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами» та 41.10 «Організація будівництва будівель (основний)», здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 протягом останніх 4 років. Вказану квартиру він придбав у ОСОБА_3 на умовах усної домовленості. Останній раз він бачив ОСОБА_3 приблизно 2 роки тому. Також ОСОБА_9 пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 підприємницька діяльність, а саме: організація будівництва будівель та будь-яка торгівля ніколи не здійснювалася.

Допитаний ОСОБА_10 пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 , раніше мешкала ОСОБА_3 , а на теперішній час та протягом останніх 4 років там мешкає чоловік на ім`я ОСОБА_11 , та за вказаною адресою підприємницька діяльність, а саме: організація будівництва будівель та будь-яка торгівля ніколи не здійснювалася.

Згідно з інформацією сайту Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, фізична особа ОСОБА_2 має види економічної діяльності: 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт (основний)» та 69.10 «Діяльність у сфері права», здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана ОСОБА_12 пояснила, що у кв. АДРЕСА_3 раніше мешкала молода пара, чоловік з жінкою. Чи мешкає у вказаній квартирі на теперішній час хтось, їй не відомо. Чи здійснюється в кв. АДРЕСА_4 будь-яка підприємницька діяльність, вона не знає, оскільки ніколи не бачила, щоб у цю квартиру приходили будь-які люди. ОСОБА_2 вона ніколи не бачила.

Окрім іншого, Костянтинівським міським центром зайнятості наданий перелік осіб, працевлаштованих як внутрішньо переміщених осіб у ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Враховуючи викладене, виникають обґрунтовані сумніви в отриманні доходу фізичними особами - підприємцями ОСОБА_3 та ОСОБА_2 від здійснення ними підприємницької діяльності та фактично виплати ними заробітної плати працівникам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Враховуючи той факт, що за рахунок бюджетних коштів Костянтинівським міським центром зайнятості було здійснено компенсацію витрат на оплату праці безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, вказані дані потребують перевірки шляхом отримання даних від податкової інспекції як контролюючого органу. Вказані дані мають доказове значення при проведенні досудового розслідування.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_3 РНОКПП - НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 РНОКПП - НОМЕР_2 у період з 29.01.2018 року по 02.04.2020 року, на які цілі використовувалися грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо підтвердження або спростування виплати ФОП ОСОБА_3 РНОКПП - НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 РНОКПП - НОМЕР_2 заробітної плати найманим працівникам виникла необхідність в отриманні інформації щодо:

-усіх звітів, поданих ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-звітів форми 1ДФ на ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-довідку про всі доходи ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-повідомлення від ФОП ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 про працевлаштування осіб;

-всі відкриті банківські рахунки у банківських установах у ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 .

Завірені належним чином копії документів щодо усіх доходів (заробітна плата, пенсія, і т.д.) наступних осіб:

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 );

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_4 );

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП - НОМЕР_6 );

?ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 );

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП - НОМЕР_8 );

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП - НОМЕР_9 );

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП - НОМЕР_10 );

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП - НОМЕР_11 );

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_12 );

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП - НОМЕР_13 );

?ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_14 );

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП - НОМЕР_15 );

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП - НОМЕР_16 );

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП - НОМЕР_17 );

?ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП - НОМЕР_18 );

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП - НОМЕР_19 );

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП - НОМЕР_20 );

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_21 ).

У ході проведення досудового розслідування було надано запит до ГУ ДПС у Донецькій області з метою отримання інформації щодо надання копій:

-усіх звітів, поданих ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-звітів форми 1ДФ на ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-довідку про всі доходи ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-повідомлення від ФОП ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 про працевлаштування осіб;

-всі відкриті банківські рахунки у банківських установах у ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 .

Завірені належним чином копії документів щодо усіх доходів (заробітна плата, пенсія, і т.д.) наступних осіб:

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 );

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_4 );

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП - НОМЕР_6 );

?ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 );

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП - НОМЕР_8 );

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП - НОМЕР_9 );

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 );

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКТІП - НОМЕР_11 );

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_12 );

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП - НОМЕР_13 );

?ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_14 );

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП - НОМЕР_15 );

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП - НОМЕР_16 );

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП - НОМЕР_17 );

?. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП - НОМЕР_18 );

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП - НОМЕР_19 );

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП - НОМЕР_20 );

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_21 ).

04.03.2020 року надано відповідь від ГУ ДПС у Донецькій області про відмову у наданні вищезазначеної інформації, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє Головне управління ДПС у Донецькій області, розташованого за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська 59, а саме:

-усіх звітів, поданих ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-звітів форми 1ДФ на ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-довідку про всі доходи ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-повідомлення від ФОП ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 про працевлаштування осіб;

-всі відкриті банківські рахунки у банківських установах у ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 .

Завірені належним чином копії документів щодо усіх доходів (заробітна плата, пенсія, і т.д.) наступних осіб:

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 );

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_4 );

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

?ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 );

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП - НОМЕР_8 );

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП - НОМЕР_9 );

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП - НОМЕР_10 );

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП - НОМЕР_11 );

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_12 );

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП - НОМЕР_13 );

?ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_14 );

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП - НОМЕР_15 );

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП - НОМЕР_16 );

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП - НОМЕР_17 );

?ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП - НОМЕР_18 );

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП - НОМЕР_19 );

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП - НОМЕР_20 );

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_21 ).

Отримані відомості будуть використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Зокрема, за допомогою вказаної інформації буде встановлено, чи фактично вказані фізичні особи - підприємці мали дохід, необхідний для сплати заробітної плати працівникам, чи здійснювали вони фактично свою діяльність як фізичні особи - підприємці (враховуючи той факт, що неодноразовими перевірками Костянтинівського міського центру зайнятості за зазначеними вказаними ФОП адресами не було фактично підтверджено виконання робіт працевлаштованими ВПО) та чи виплачували заробітну плату вказаним працівникам. Період, за який витребовується інформація зумовлений датами початку та припинення трудових договорів з вказаними внутрішньо переміщеними особами.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування неможливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, не надається можливим.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей і документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, а саме Головного управління ДПС у Донецькій області, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник Головного управління ДПС у Донецькій області в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без участі представника ГУ ДПС у Донецькій області, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050380001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи – Головного управління ДПС у Донецькій області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримані документи можуть бути використані як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 07 квітня 2020 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Дьоміна В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, лейтенанту поліції Дьоміну Віталію Васильовичу, старшому лейтенанту поліції Орлову Володимиру Анатолійовичу, майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, капітану поліції Сімакову Олегу Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів у паперовому вигляді, за період з 29.01.2018 року по 09.11.2019 року, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області, розташованого за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, а саме до:

-усіх звітів, поданих ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-звітів форми 1ДФ на ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-довідку про всі доходи ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;

-повідомлення від ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 про працевлаштування осіб;

-всі відкриті банківські рахунки у банківських установах у ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 .

Завірені належним чином копії документів щодо усіх доходів (заробітна плата, пенсія, і т.д.) наступних осіб:

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_3 );

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_4 );

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

?ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП - НОМЕР_7 );

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП - НОМЕР_8 );

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП - НОМЕР_9 );

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП - НОМЕР_10 );

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП - НОМЕР_11 );

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП - НОМЕР_12 );

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП - НОМЕР_13 );

?ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_14 );

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП - НОМЕР_15 );

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП - НОМЕР_16 );

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП - НОМЕР_17 );

?ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП - НОМЕР_18 );

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП - НОМЕР_19 );

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП - НОМЕР_20 );

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_21 ).

Строк дії ухвали – до 09.05.2020 року.

Копію ухвали направити прокурору Сітніковій Я.О., слідчому Дьоміну В.В.

Зобов`язати слідчих Дьоміна В.В., Орлова В.А., Соколова В.В. або Сімакова О.О. вручити копію ухвали представнику Головного управління ДПС у Донецькій області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Леміщенко