Ухвала суду № 88675424, 03.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.04.2020 Справа № 554/2533/20

Провадження № 1-кс/554/4403/2020

УХВАЛА

03 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Рак Вадима Івановича, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170020000831 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019170020000831 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 26.03.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Полтава, українка, гр. України,освіта вища, не судима, прож. АДРЕСА_1 про те, що 26.03.2019 року ОСОБА_1 , виявила, що невідомі особи самоправно, всупереч установлено законом порядку, зайняли приватне приміщення ТОВ «Полтаваагропромінвест» що розташоване за адресою: м. Полтава вул. Квітки Цісик,15.

В подальшому, по даному кримінальному провадженню було відібрано пояснення у гр. ОСОБА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. м. Дніпропетровськ, прож. АДРЕСА_2 про що останній пояснив, що Протоколом № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» від 12 лютого 2014 року було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваагропромінвест». Статутний капітал Товариства було сформовано за рахунок грошових внесків учасників у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень та розподілено таким чином:

ОСОБА_2 – 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень, що становить 60% статутного капіталу;

ОСОБА_3 – 800 (вісімсот) гривень, що становить 40% статутного капіталу (копія протоколу додається).

13 грудня 2014 року загальними зборами учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» було прийнято рішення про включення до складу учасників Товариства нового учасника – ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВАБІОПРОДУКТ-ПОЛТАВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», та збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового майнового вкладу нового учасника у вигляді - єдиного майнового комплексу (промислові будівлі та допоміжні споруди) розташованого за адресою АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 , вул.Червонофлотська, 15 (протокол № 13122014 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваагропромінвест» від 13.12.2014). Статутні частки Товариства були перерозподілені наступним чином:

ОСОБА_2 – 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень, що становить 0,47% статутного капіталу;

ОСОБА_3 – 800 (вісімсот) гривень, що становить 0,32% статутного капіталу;

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВАБІОПРОДУКТ-ПОЛТАВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» - 251591,16 грн, що складає 99,21% статутного капіталу.

На підставі протоколу №13122014 від 13.12.2014 р. загальних зборів учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» були внесені зміни до відомостей про власника нерухомого майна та 20 грудня 2014 року було видане державним реєстратором ОСОБА_4 нове свідоцтво про право власності №31346574 щодо виробничих будівель за адресою м. Полтава вул. Червонофлотська, 15, де власником із часткою 1 у приватній власності вже був – ТОВ «Полтаваагропромінвест» (код ЄДРПОУ 39099974).

03 лютого 2015 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» було припинено участь у складі учасників Товариства - ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВАБІОПРОДУКТ-ПОЛТАВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» шляхом відступлення належної йому частки на користь інших учасників Товариства.

Статутні частки Товариства були перерозподілені наступним чином:

ОСОБА_2 – грошова частка 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень та майновий вклад вартістю - 152 154,70 (сто п`ятдесят дві тисячі сто п`ятдесят чотири гривні 70 коп.), що становить 60% статутного капіталу;

ОСОБА_3 – грошова частка 800,00 (вісімсот) гривень та майновий вклад вартістю 101 436,46 (сто одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 46 коп.) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

25 березня 2019 року рішенням учасника ТОВ «Полтаваагропромінвест» було прийнято рішення про звільнення та призначення директора. 26 березня 2019 року до обов`язків директора приступив ОСОБА_2 .

Одразу після приступлення до обов`язків ОСОБА_2 з`явився до офісного приміщення ТОВ «Полтаваагропромінвест» на робоче місце, але був недопущеним громадянином ОСОБА_3 , оскільки той повідомив, що всі приміщення тепер належать йому, а не ТОВ «Полтаваагропромінвест», проте жодних документів не надав і не показав, навіть не пояснив які це можуть бути документи.

Після поданої заяви до поліції Каряка О.В. через електронний доступ на сайті Міністерства юстиції України до Реєстру речових прав на нерухоме майно отримав інформацію у вигляді інформації від 26.03.2019 щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 , та побачив, що згідно номеру запису про право власності: 30620877, 07.03.2019 р. об 13:17:39 год. державний реєстратор: ОСОБА_5 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр майнових прав» Ялосовецької сільської ради Хорольського району Полтавської області прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45876843 від 11.03.2019 о 10:14:01 год. про реєстрацію права власності в 1 за ТОВ «Полтаваагропромінвест», код ЄДРПОУ 39099974 на підставі:

-витяг з рішення, серія та номер: б/н, виданий 19.02.2019, видавник: Полтавська міська рада;

-висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта, серія та номер:796, виданий 28.01.2019, виданий: ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор».

У додаткових відомостях не зазначено нічого.

28.03.2019 ОСОБА_2 отримав відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Полтаваагропромінвест» де побачив, що станом на 28.03.2019 ОСОБА_3 вже не являється учасником Товариства, в той час як загальні збори учасників Товариства не приймали рішення про його вихід зі складу учасників, в саме Товариство навіть не отримувало відповідної заяви ОСОБА_3 про вихід зі складу учасників.

При цьому згідно даних із витягу від 28.03.2019 про реєстраційні дії щодо ТОВ «Полтаваагропромінвест» - 12.03.2019 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не по`вязані зі змінами в установчих документах державним реєстратором виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_6 , а саме – зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Це вперше ОСОБА_2 дізнався про внесення змін до прав власності на нерухоме майно, котре належить ТОВ «Полтаваагропромінвест» за адресою м.Полтава АДРЕСА_5 вул АДРЕСА_6 , 15, проте які саме зміни були внесені не відомо.

Пізніше вже у квітні 2019 року ОСОБА_2 звернувся до іншого реєстратора в м.Полтава та попросив, щоб той через наявний в нього доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно зайшов в розділ права власності саме нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 та повністю побачив, які саме зміни були внесені до Реєстру, та було довідано про те, що:

-17.12.2013 в ДРРП було зареєстровано право власності на єдиний майновий комплекс з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна: НОМЕР_1 за ТОВ «НВП «Полтавабіопродукт – ПКЗ», код ЄДРПОУ 31562071 за адресою м.Полтава, вул. Червонофлотська, 15, в даті проведення державної реєстрації підприємства зазначено: 11.07.2001, а у описі об`єкта нерухомого майна: промислові будівлі та допоміжні споруди, цю реєстраційну дію проводила також ОСОБА_5 , але тоді вона працювала реєстратором при Реєстраційній службі Полтавського міського управління.

-07.03.2019 під номером запису 30620877 було внесено запис про приватну власність щодо ТОВ «Полтаваагропромінвест», код ЄДРПОУ 39099974, та під номером реєстраційної справи: 1782226153101 дата відкриття розділу: 11.03.2019 о 10.29.52 год. зареєстровано право власності в частці 1.

Згідно розгорнутої інформації по датам та годинам видно що за №7 проведена операція «Розпочато поділ» о 11.03.2019 о 10.02.10 год. ОСОБА_5 , де додані документи:

-інший акт приймання-передачі від 12.03.2019 видавник: сторони (в той час як заявка на проведення держ.реєстрації змін та відкриття розділу по поділу було зареєстровано ОСОБА_5 ще 07.03.2019, а документи вона загружає до системи які датовані після реєстрації заяви в системі);

-протокол загальних зборів №1 від 13.03.2019, видавник: ТОВ «Полтавапошук» (в той час як заявка на проведення держ.реєстрації змін та відкриття розділу по поділу було зареєстровано ОСОБА_5 ще 07.03.2019, а документи вона загружає до системи які датовані після реєстрації заяви в системі);

Та вже 13.03.2019 о 12.33.50 год. під номером запису: 30681159 було зареєстровано приватну власність за ТОВ «Полтавапошук» код ЄДРПОУ 42791171; при номер реєстраційної справи: 1782156853101 котра була відкрита 11.03.2019 о 10.02.10 год. було зареєстровано раніше ніж датований сам документ.

Отже, реєстратор ОСОБА_5 приймала рішення про задоволення заяви про державну реєстрацію змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без наявних в неї документів, а далі в інші дні заявник – ТОВ «Полтавапошук» доносив документи, які були навіть датовані датами – 13.03.2019, 12.03.2019 – тобто пізнішими ніж реєстратором були прийнято рішення задовольнити заяву та внести зміни до права власності в РРПН, що суперечить Порядку 1141 та 1127 в тому числі самому ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень».

Також ОСОБА_2 отримав копії документів, які ОСОБА_5 сканувала до РРПН, а сам:

-Заява: 27 грудня 2018 року ОСОБА_3 як учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваагропромінвест» звернувся до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та нотаріально посвідчив заяву ОСОБА_3 про вихід зі складу учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» за своїм бажанням.

У своїй заяві ОСОБА_3 також просив передати йому його грошовий та майновий внесок, що у грошовому виразі становить 101 436,46 грн (сто одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 46 копійок) по балансовій вартості у вигляді нерухомого майна, що дорівнює вартості частки ц ТОВ «Полтаваагропромінвест», а також інше майно та корпоративні права, які були набуті за час діяльності ТОВ «Полтаваагропромінвест» у відповідності до вимог чинного законодавства України. ОСОБА_2 , повідомив, що дана Заява від 27.12.2018 не була адресована загальним зборам учасників ТВ «Полтаваагропромінвест» чи його директору, вона також не була донесена до відома будь яким іншим чином посадовим особам Товариства для прийняття рішення про передачу належну йому частку у статутному капіталі Товариства: висновок щодо технічної можливості поділу з об`єкта нерухомого майна від 28.01.2019 №796 виданий ТОВ «Полтаваагропромінвест», а не особисто ОСОБА_3 .

Також у висновку відсутні будь які обґрунтування поділу об`єкта нерухомості, не зазначено про те, що об`єкт поділений на частки 40% та 60% чи інших показників з яких БТІ виходило коли ділило об`єкт на 2 частини та для яких потреб (цілей та мети) ділився об`єкт:

-рішення 21 сесії 7 скликання Полтавської міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу орендованої земельної ділянки пл. 5,6842 га по АДРЕСА_7 на 2 земельні ділянки, та про упорядкування адресного номера після поділу земельної ділянки.

-до протоколу додано акт приймання-передачі від 12.03.2019 між ОСОБА_3 та ТОВ «Полтавапошук» про передачі майна. Також, ОСОБА_2 , повідомив що протокол №1 від 13.03.2019 та акт приймання-передачі від 12.03.2019 – нотаріально засвідчені нотаріусом Святецькою І.В. – 13 березня 2019 року. Таким чином, ОСОБА_5 загрузила в РРПН документи по заяві про державну реєстарацію прав та їх обтяжень від 07.03.2019, в той час як такі документи були нотаріально засвідчені лише 13.03.2019. Отже, рішення про державну реєстрацію поділу ОСОБА_5 було прийнято 07.03.2019 без наявності документів на які вона посилається як на підставу виникнення права власності.

Згідно статтею 24 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників (у ОСОБА_3 було 40%). Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом ( ОСОБА_3 написав заяву 27.12.2018, але жодним чином не подав і не повідомив про неї інших учасників ТОВ).

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу ( ОСОБА_3 вийшов із складу учасників ТОВ «Полтаваагропроект» 12.03.2019 згідно витягу з ЄДР)

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, а саме:

- реєстраційні справи із всіма іншими документами, які отримувалися під час їх формування, в паперовому та електронному вигляді сформовані державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр майнових прав» Ялосовецької сільської ради Хорольського району Полтавської області ОСОБА_5 щодо реєстрації поділу об`єкта нерухомості, котре належало ТОВ «Полтаваагропромінвест» за адресою м.Полтава вул.Квітки Цісик (стара назва Червонофлотська), 15 – сформованих нею у період з 05 по 13 березня 2019 року, а також реєстраційну справу та інші документи, які отримувалися під час їх формування щодо реєстрації нового об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_7 ж за ОСОБА_3 та ТОВ «Полтавапошук»;

- відомості про відновлення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав розміщуються на веб-порталі Мін`юсту для доступу до них заявника з метою їх перегляду, завантаження та друку відповідного рішення суду відносно зазначених вище реєстраційних дій та справ сформованих ОСОБА_5 відносно об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_8 .

Зобов`язати Реєстраційну службу Полтавського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6 надати зазначені документи у 10-денний строк після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко