Ухвала суду № 88673108, 09.04.2020, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/211/20

Провадження № 1-кс/170/55/20

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

09 квітня 2020 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., за участю секретаря Копитко І.О., слідчого Терети С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терети С.В., погодженого прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури Безкровною Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.03.2020 року за № 12020030210000045 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терета С.В звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.03.2020 року, близько 15 год., ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на Інтернет сайті technolot.com.ua здійснив покупку відеокарти "gigabyte GeForce GTX 1081 G1 gaming" перерахувавши гроші в сумі 3100 грн. за вказаний товар на банківську картку № НОМЕР_1 , однак замовлення так і не отримав.

26 березня 2020 року слідчим відділенням Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 12020030210000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці на якій було здійснено перерахунок, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунку. Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайства та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Рух коштів по картковому рахунку, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні АТ "ОЩАДБАНК", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні АТ "ОЩАДБАНК".

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ "ОЩАДБАНК". На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати старшому старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Тереті Сергію Васильовичу або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Демиху Юрію Вікторовичу доступ до документів, зокрема, інформації, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, ідентифікаційний код юридичної особи: 00032129, контактний телефон 0-800-210-800, +38-044-363-01-33 , e-mail: contact-centre@oschadbank.ua з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8, а саме інформації про рух коштів по картці АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_2 за період з 00:00 год. 19.03.2020 року по 23:59 год. 06.04.2020 року, а також копію анкети-заяви про відкриття рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку, інформації про власника даного карткового рахунку (анкетні дані, адреса місця проживання та реєстрації, номерів контактних телефонів), а також фотознімки (у разі наявності відеозаписи) із терміналів, банкоматів, із зображеннями особи (осіб), які проводили зняття коштів з даної картки.

Строк дії ухвали до 09 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ С.П.Матвійчук Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П.Матвійчук