Ухвала суду № 88673097, 09.04.2020, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/209/20

Провадження № 1-кс/170/53/20

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

09 квітня 2020 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Сушик Н.В., за участю секретаря с/з Ковальчук О.П., слідчого Терети С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Шацьк клопотання ст. слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терети С.В., погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури Ляшук І.П., про доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03.04.2020 року за №12020030210000050, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терета С.В. звернувся до суду з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.04.2020 року близько 09 год. 30 хв., гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень, на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 після чого цього ж дня близько 15 год. 00 хв. племінник заявниці ОСОБА_3 також перерахував грошові кошти в сумі 17 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 за покупку трактору «Мітсубіші» в загальнодоступній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», однак невстановлена особа зловживаючи довірою товар так і не доставила та на телефонні дзвінки не відповідає чим своїми протиправними діями завдала майнової шкоди потерпілій.

03 квітня 2020 року слідчим відділенням Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12020030210000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці на якій було здійснено перерахунок, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунку. Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайства та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Рух коштів по картковому рахунку, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні АТ "ОЩАДБАНК", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні АТ "ОЩАДБАНК".

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в: Клопотання ст. слідчого Терети С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. АТ "ОЩАДБАНК"надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Тереті Сергію Васильовичу або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Демиху Юрію Вікторовичу, доступ до документів, зокрема інформації, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, ідентифікаційний код юридичної особи: 00032129, контактний телефон 0-800-210-800, +38-044-363-01-33 , e-mail: contact-centre@oschadbank.ua з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: 43000, м.Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8, а саме інформації про рух коштів по картці АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_2 за період з 00:00 год. 01.03.2020 по 23:59 год. 03.04.2020, а також копію анкети-заяви про відкриття рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку, інформації про власника даного карткового рахунку (анкетні дані, адреса місця проживання та реєстрації, номерів контактних телефонів), а також фотознімки (у разі наявності відеозаписи) із терміналів, банкоматів, із зображеннями особи (осіб), які проводили зняття коштів з даної картки.

Строк дії ухвали до 09 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Н.В.Сушик

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Н.В.Сушик