Ухвала суду № 88665637, 07.04.2020, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/5873/20

пр.№1-кс/759/1952/20

"07" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Горбенко Н.О., за участю секретаря судових засідань Савіцької Л.Д., без участі слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції Свистун І.О. про накладення арешту майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080007589 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2020р. до Святошинського районного суду м.Києва звернулась слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві лейтенант поліції Свистун І.О. з клопотанням про накладення арешту майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080007589 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_1 06.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами ромської національності, з корисливих мотивів, незаконно позбавила волі ОСОБА_3 , яку до 21.12.2019 утримувала за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_4 , якого до 15.10.2019 утримувала у невстановленому місці.

У причетності до вчинення даних злочинів викриті ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 22.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 22.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що разом з сином ОСОБА_4 вона проживала адресою: АДРЕСА_2 . Так, повідомила, наприкінці 2019 року її син познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , ззовні схожою на циганку, та яка проживала в м. Житомир. У сина з вказаною дівчиною склались тісні взаємовідносини, вони досить часто спілкувались. Восени 2019 року, вона разом з сином ОСОБА_4 якимось чином опинилась в м. Житомирі, проте як саме, вона не пам`ятає, тому що напередодні ОСОБА_5 давала їй випити рідину, схожу на чай, після якої вона заснула. Вони опинились в квартирі, де вона побачила двох інших жінок ромської національності, одна з яких назвалась ОСОБА_6 , а інша - ОСОБА_7 . Вказані жінки відразу ж наголосили на тому, що забороняють їм покидати приміщення, де вони живуть, забравши при цьому в неї її особисті речі, грошові кошти, мобільний телефон, ключі. У подальшому, їй постійно давали вживати рідину, схожу на чай та «кока-колу», внаслідок чого вона засинала, а коли приходила до тями, то втрачала пам`ять і відчувала розгубленість. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 постійно залякували її, змушували підписувати документи на отримання кредитних грошових коштів, та інші, змісту яких вона не пам`ятає, мотивуючи це тим, що її сина доставили в лікарню з ознаками хвороби цирозу печінки, і він потребує термінового лікування. При цьому, вона неодноразово хотіла відвідати свого сина в лікарні, проте їй було заборонено покидати приміщення квартири. Жінки ромської національності постійно вимагали на лікування сина грошові кошти, і силоміць відібрали її документи на квартиру АДРЕСА_3 , яку в подальшому продали. На даний час її син ОСОБА_4 перебуває в лікарні, після вживання невідомої рідини, якою їх поїли жінки ромської національності, він тяжко захворів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що після перебування у жінок ромської національності її сестра ОСОБА_9 та племінник ОСОБА_4 тяжко хворіють, майже безпорідні та потребують постійного піклування та тривалого лікування. Належна її сестрі ОСОБА_9 та племіннику ОСОБА_4 квартира АДРЕСА_3 , невідомими особами продана, документи на інше нерухоме майно ОСОБА_3 , а саме приватний будинок АДРЕСА_4 , викрадені та їх місцезнаходження не встановлено.

Під час проведення обшуку за місцем незаконного утримання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , була виявлена та вилучена копія Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_3 продала ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_3 за 474000 грн.

Згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г. від 27.12.2019, накладено арешт на вищезазначену кв. АДРЕСА_3 , яка на момент винесення ухвали рахувалась на праві приватної власності за ОСОБА_10 .

Однак до моменту закінчення розгляду державними реєстраторами Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вказаної ухвали розгляд з метою державної реєстрації прав та їх обтяжень, кв. АДРЕСА_3 , було відчужено повторно, про що в Державному реєстрів речових прав на нерухоме майно наявний запис про реєстрацію права власності № 35076267 від 17.01.2020, згідно якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю. посвідчено договір купівлі-продажу № 123 від 17.01.2020, згідно якого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що маючи намір придбати квартиру в м. Києві, 24.12.2019 в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Зателефонувавши за номером, який був указаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 , він поспілкувався з жінкою, яка підтвердила факт продажу квартири. Після попередньої домовленості 29.12.2019 зазначену квартиру йому показала ріелтор ОСОБА_12 (згідно наданої йому візитівки її номери були НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а місце розташування її офісу - м. Київ, вул. Саксаганського, 119, 3 пов., офіс 5). Через декілька днів, у перших числах січня 2020 року, він прибув за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, 3 пов., офіс 5, для перевірки дійсності розташування офісів по нерухомості. Оглядаючи офіси в зазначеній будівлі, він знайшов кабінет, де на стіні був напис «повний юридичний супровід при купівлі нерухомості». Оскільки він вирішив оглянуту квартиру придбати, то звернувся до вказаного офісу, однак йому повідомили, що на даний час нікого немає, однак він може залишити свій номер і йому перетелефонує фахівець. Наступного дня йому з номеру НОМЕР_5 зателефонувала юрист, яка представилась ОСОБА_13 та повідомила, що її послуга з оформлення придбання нерухомості буде коштувати 500 доларів США на, що він погодився, підписавши в подальшому відповідний договір. 17.01.2020, в офісі ТОВ «Агентство нерухомості «Конкорд» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, 3 пов., офіс 5, на підписанні купівлі-продажу квартири були присутні: власник квартири ОСОБА_10 , його дружина, юрист ОСОБА_14 , ріелтор ОСОБА_15 , директор ТОВ «Агенство нерухомості «Конкорд» ОСОБА_16 , також приєднався представник банку «РВС банк», а також приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Іванченко Вадим Юрійович . Після цього, він передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 29500 доларів США, що становить 716 850 гривень. Присутній представник банку перерахував дані кошти на спеціальному лічильнику банкнот та видав мені квитанцію № 141. За послуги АТ «РВС Банк», я заплатив 2000 гривень, також я заплатив воєнний збір 11 000 гривень ОСОБА_10 Приватний нотаріус Іванченко В.Ю. засвідчив договір купівлі-продажу квартири та вони поставили свої підписи у книзі, яку він приніс.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію про те, що 20.09.2019 між ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою.: АДРЕСА_6 , - продавцем, та ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_6 , зар.: АДРЕСА_7 , - покупцем, укладено договір купівлі-продажу двокімнатної квартири АДРЕСА_8 , за 1109700 грн.

При цьому, зазначена квартира двокімнатна, та продавець ОСОБА_10 набув її шляхом купівлі Ѕ частини 10.06.2019, згідно договору купівлі-продажу № 2070, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., а іншу Ѕ частину ОСОБА_10 набув 21.06.2019 згідно договору купівлі-продажу № 5557, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Василенком О.А.

Також установлено, що за адресою: АДРЕСА_9 , проживав гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно договору купівлі-продажу від 21.06.2019 № 5555, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Василенком О.А, придбав буд. АДРЕСА_10 ., де і перебуває.

Зазначені обставини дають підстави зробити обґрунтований висновок, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетний до операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, які можуть мати сумнівний характер, які вчиняв за сприяння приватного нотаріуса Іванченка В.Ю.

Оскільки зазначені обставини надали достатні підстави вважати, що вищевказані особи, зокрема: приватний нотаріус Іванченко В.В., працівники ТОВ «Агентство нерухомості «Конкорд» (код за ЄДРПОУ 33993774) ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , працівник ТОВ «Профі Ріелт» (код за ЄДРПОУ 37745935) ОСОБА_14 діяли спільно в межах єдиної схеми шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном, то 01.04.2020 на підставі ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва у вищевказаних офісах проведено санкціоновані обшуки.

Згідно протоколу обшуку від 01.04.2020 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка Вадима Юрійовича, свідоцтво № 9301, розташовано за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, прим. 17, в числі іншого вилучено наступні документи:

1) щодо кв. АДРЕСА_3 :

- примірник Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_3 продала ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_3 за 474000 грн.;

- Свідоцтво про право власності від 25.11.2019, видане Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією 25..11.2019 на підставі розпорядження № 333, виготовлене на бланку СТЕ 059103.

- фотокопії паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та картки платника податків ІПН НОМЕР_1 ;

- два фотокопії рішення Богунського районного суду житомирської обл. від 10.01.2018, про розірвання шлюбу між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №192200684 від 09.12.2019;

- роздруківка Відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 192200479 від 09.12.2019;

- роздруківка Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень від 09.12.2019 № 50109786;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 192200536 від 09.12.2019;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 192196312 від 09.12.2019;

- два примірники заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 37403621 від 09.12.2019, з підписом ОСОБА_10 ;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 11198435 від 09.12.2019;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 191446608 від 04.12.2019;

- спільна заява ОСОБА_3 та ОСОБА_10 щодо власності на

кв. АДРЕСА_3 від 09.12.2019;

- спільна заява ОСОБА_10 та ОСОБА_3 та власності на грошові кошти, що витрачаються на придбання кв. АДРЕСА_3 від 09.12.2019;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 192196226 від 09.12.2019;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 щодо ОСОБА_10 ;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 щодо ОСОБА_3 ;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 63597632 від 09.12.2019;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 63597638 від 09.12.2019;

- копія платіжної квитанції № 0003431 від 09.12.2019.

2) щодо кв. АДРЕСА_3 :

- примірник Договору купівлі-продажу квартири від 17.01.2020, укладеного між ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , зар.: АДРЕСА_11 ,та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_10 продав ОСОБА_11 кв. АДРЕСА_3 за 708000 грн.;

- примірник Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_3 продала ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_3 за 474000 грн., виготовлений на бланку НОЕ 935037;

- фотокопії паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ІПН НОМЕР_8 ;

- копія довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру щодо ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ІПН НОМЕР_8 , № 145603-2019;

- фотокопія рішення Богунського районного суду житомирської обл. від 10.01.2018, про розірвання шлюбу між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 11429553 від 17.01.2020;

- заява ОСОБА_10 щодо власності на кв. АДРЕСА_3 від 17.01.2020;

- спільна заява ОСОБА_10 та ОСОБА_23 щодо власності на кв. АДРЕСА_3 від 17.01.2020;

- заява ОСОБА_22 щодо надання дозволу ОСОБА_11 на придбання кв. АДРЕСА_3 від 17.01.2020;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 17.01.2020 щодо ОСОБА_10 ;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 17.01.2020 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 64273728 від 17.01.2020;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 64273761 від 17.01.2020;

- Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 00025253992 від 17.01.2020;

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 154456721 від 17.01.2020;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 192200684 від 09.12.2019;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 196675546 від 17.01.2020;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 196674874 від 17.01.2020;

- фотокопія Технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 від 18.10.2020;

- фотокопія Звіту про незалежну оцінку ЖПХРРЦ 096988;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 196688844 від 17.01.2020;

3) щодо іншого правочину ОСОБА_10 :

- примірник Договору купівлі-продажу Ѕ частини квартири від 10.06.2019, укладеного між, зар.: АДРЕСА_9 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_6 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_19 продав ОСОБА_10 Ѕ частини кв. АДРЕСА_8 за 532000 грн.;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 60177676 від 10.06.2019;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 60177663 від 10.06.2019;

- заява ОСОБА_19 щодо власності на кв. АДРЕСА_8 від 10.06.2019;

- спільна заява ОСОБА_19 та ОСОБА_10 щодо власності на кв. АДРЕСА_8 від 10.06.2019;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 10.06.2019 РНОКПП НОМЕР_9 ;

- Інформація з Єдиного реєстру Боржників від 10.06.2019 щодо ОСОБА_19 ;

- фотокопія паспорта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та картки платника податків ІПН НОМЕР_9 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 ;

- два фотокопії рішення Богунського районного суду житомирської обл. від 10.01.2018, про розірвання шлюбу між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 00023087436 від 10.06.2019;

- Свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.01.2015, виготовлене на бланку ННО 749290;

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №145613315 від 10.06.2019;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №167002746 від 17.05.2019;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 169882725 від 10.06.2019;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 169882999 від 10.06.2019;

- фотокопія інформаційної довідки КВ-2019 № 18850;

- фотокопія висновку про вартість об`єкта оцінки;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169897630 від 10.06.2019;

які містяться в підшитому та пронумерованому вигляді в томі № 54 Справи 02-03 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка В.Ю.

Згідно протоколу обшуку від 01.04.2020 в офісі ТОВ «Агентство нерухомості «Конкорд» (код за ЄДРПОУ 33993774), розташованому за адресою: м. Київ, вул.Саксаганського, 119, 3 пов., офіс 5, в числі іншого вилучено наступні документи:

- примірник Попереднього договору від 10.01.2020 між ТОВ «Агентство нерухомості «Конкорд», ОСОБА_11 та ОСОБА_10

- фотокопія примірника Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , зар.: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_3 продала ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_3 за 474000 грн.;

- фотокопія Технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 від 18.10.2020;

- фотокопія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 192200684 від 09.12.2019;

- фотокопія паспорта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та картки платника податків ІПН НОМЕР_9 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 .

Згідно протоколу обшуку від 01.04.2020 в офісі ТОВ «Профі Ріелт» (код за ЄДРПОУ 37745935), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, 7 пов., офіс 27, в числі іншого вилучено наступні документи:

- договір про надання послуг від 10.01.2020 між ТОВ «Профі Ріелт» та ОСОБА_11 ;

- роздруківку з сайту Судової влади від 10.01.2020 щодо ОСОБА_10 ;

- роздруківку з Особистого кабінету комунальних платежів щодо кв. АДРЕСА_3

- Інформаційну довідку КВ-2020 № 1225;

- Аркуш з рукописними записами;

- роздруківка Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 195846996 від 10.01.2020 щодо ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги те, що вищевказані документи, пов`язані з відчуженням нерухомого майна, яке належить потерпілим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також з іншими фактами, що можуть підтверджувати причетність ОСОБА_10 до шахрайського заволодіння чужим майном шляхом купівлі-продажу нерухомого майна, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Слідчий у судовому засідання не з`явилась, надала заяву якою просила клопотання задовольнити у повному обсязі та накласти арешт на майно.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучені документи, в результаті проведеного обшуку, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики знищення чи приховування цих документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції Свистун І.О. про накладення арешту майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080007589 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 01.04.2020 під час проведення обшуку в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка Вадима Юрійовича, свідоцтво № 9301, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, прим.17, ТОВ «Агентство нерухомості «Конкорд» (код за ЄДРПОУ 33993774), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, 3 пов., офіс 5, ТОВ «Профі Ріелт» (код за ЄДРПОУ 37745935), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, 7 пов., офіс 27, а саме:

- примірник Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , зар.: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_3 продала ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_3 за 474000 грн.;

- свідоцтво про право власності від 25.11.2019, видане Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією 25.11.2019 на підставі розпорядження № 333, виготовлене на бланку СТЕ 059103.

- фотокопії паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та картки платника податків ІПН НОМЕР_1 ;

- два фотокопії рішення Богунського районного суду житомирської обл. від 10.01.2018, про розірвання шлюбу між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 192200684 від 09.12.2019;

- роздруківку Відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 192200479 від 09.12.2019;

- роздруківку Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень від 09.12.2019 № 50109786;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 192200536 від 09.12.2019;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 192196312 від 09.12.2019;

- два примірники заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 37403621 від 09.12.2019, з підписом ОСОБА_10 ;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 11198435 від 09.12.2019;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 191446608 від 04.12.2019;

- спільну заяву ОСОБА_3 та ОСОБА_10 щодо власності на кв. АДРЕСА_3 від 09.12.2019;

- спільну заяву ОСОБА_10 та ОСОБА_3 та власності на грошові кошти, що витрачаються на придбання кв. АДРЕСА_3 від 09.12.2019;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 192196226 від 09.12.2019;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 щодо ОСОБА_10 ;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 щодо ОСОБА_3 ;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 09.12.2019 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 63597632 від 09.12.2019;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 63597638 від 09.12.2019;

- копію платіжної квитанції № 0003431 від 09.12.2019.

-примірник Договору купівлі-продажу квартири від 17.01.2020, укладеного між ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , зар.: АДРЕСА_11 ,та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_10 продав ОСОБА_11 кв. АДРЕСА_3 за 708000 грн.;

- примірник Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , зар.: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_3 продала ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_3 за 474000 грн., виготовлений на бланку НОЕ 935037;

- фотокопії паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ІПН НОМЕР_8 ;

- копію довідки про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру щодо ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ІПН НОМЕР_8 , № 145603-2019;

- фотокопію рішення Богунського районного суду житомирської обл. від 10.01.2018, про розірвання шлюбу між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 11429553 від 17.01.2020;

- заяву ОСОБА_10 щодо власності на кв. АДРЕСА_3 від 17.01.2020;

- спільну заяву ОСОБА_10 та ОСОБА_23 щодо власності на кв. АДРЕСА_3 від 17.01.2020;

- заяву ОСОБА_22 щодо надання дозволу ОСОБА_11 на придбання кв. АДРЕСА_3 від 17.01.2020;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 17.01.2020 щодо ОСОБА_10 ;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 17.01.2020 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 64273728 від 17.01.2020;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 64273761 від 17.01.2020;

- повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 00025253992 від 17.01.2020;

- Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 154456721 від 17.01.2020;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 192200684 від 09.12.2019;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 196675546 від 17.01.2020;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 196674874 від 17.01.2020;

- фотокопію Технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 від 18.10.2020;

- фотокопію Звіту про незалежну оцінку ЖПХРРЦ 096988;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 196688844 від 17.01.2020;

- примірник Договору купівлі-продажу Ѕ частини квартири від 10.06.2019, укладеного між ОСОБА_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_19 продав ОСОБА_10 Ѕ частини кв. АДРЕСА_8 за 532000 грн.;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 60177676 від 10.06.2019;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 60177663 від 10.06.2019;

- заяву ОСОБА_19 щодо власності на кв. АДРЕСА_8 від 10.06.2019;

- спільну заяву ОСОБА_19 та ОСОБА_10 щодо власності на кв. АДРЕСА_8 від 10.06.2019;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 10.06.2019 РНОКПП НОМЕР_9 ;

- Інформацію з Єдиного реєстру Боржників від 10.06.2019 щодо ОСОБА_19 ;

- фотокопію паспорта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та картки платника податків ІПН НОМЕР_9 ;

- фотокопію паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 ;

- два фотокопії рішення Богунського районного суду житомирської обл. від 10.01.2018, про розірвання шлюбу між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 00023087436 від 10.06.2019;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.01.2015, виготовлене на бланку ННО 749290;

- Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 145613315 від 10.06.2019;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 167002746 від 17.05.2019;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 169882725 від 10.06.2019;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 169882999 від 10.06.2019;

- фотокопію інформаційної довідки КВ-2019 № 18850;

- фотокопію висновку про вартість об`єкта оцінки;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169897630 від 10.06.2019; які містяться в підшитому та пронумерованому вигляді в томі № 54 Справи 02-03 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка В.Ю.;

- примірник Попереднього договору від 10.01.2020 між ТОВ «Агентство нерухомості «Конкорд», ОСОБА_11 ю та ОСОБА_10

- фотокопію примірника Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , зар.: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зар.: АДРЕСА_5 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В.Ю., згідно якого ОСОБА_3 продала ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_3 за 474000 грн.;

- фотокопію Технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 від 18.10.2020;

- фотокопію витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 192200684 від 09.12.2019;

- фотокопію паспорта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та картки платника податків ІПН НОМЕР_9 ;

- фотокопії паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картки платника податків НОМЕР_2 ;

- договір про надання послуг від 10.01.2020 між ТОВ «Профі Ріелт» та ОСОБА_11 ;

- роздруківку з сайту Судової влади від 10.01.2020 щодо ОСОБА_10 ;

- роздруківку з Особистого кабінету комунальних платежів щодо кв. АДРЕСА_3 - Інформаційну довідку КВ-2020 № 1225;

- аркуш з рукописними записами;

- роздруківку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 195846996 від 10.01.2020 щодо ОСОБА_10 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко