Ухвала суду № 88665575, 07.04.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1316/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Талаур К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліна Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуклін Ю.Ю., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Безкоровайним Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000608 від 24.10.2019.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка у періоди з 2016 по 2019 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки серед яких ТОВ « Стаміна Агро»( код 40368824), ТОВ «Управляюча компанія Лофт» (код 34479161), ТОВ Геракс-К» (код 40405813), НВ ТОВ «Техелектросервіс» ( код 21649070), ТОВ «Апт-Україна» (код 38036913), ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-1» (код 40260933), Обслуговуючий кооператив « ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» ( код 37474949), ТОВ «Самсон Інжинірінг» ( код 32853646), ТОВ «Янеір ЛТД» ( код 38267160), ТОВ «Укрнергопром» ( код 32589733) шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послух через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольні» підприємства, та формування підприємствами реально-діючого сектору економіки «схемного» податкового кредиту з ПДВ через ТОВ «Ерідіка» (ЄДРПОУ 40990625), ТОВ «Анубіс ЛТД» (ЄДРПОУ 40636384), ТОВ «Айлон Груп»( ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «Корбеліс Компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Ларелія» (ЄДРПОУ 40990190), ТОВ « Спецтрейд інвест» (ЄДРПОУ 40021749), ТОВ «Канкепітал» (ЄДРПОУ 40021780), ТОВ «Стиль Еволюшин» (ЄДРПОУ 40547609), ТОВ «Лідер Стайл Сервіс» (ЄДРПОУ 40241748), ТОВ «Еко Степ» (ЄДРПОУ 40636468), ТОВ « Деркос-Плюс» (ЄДРПОУ 40592274), з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на рахунки ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО3506802375), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_24 ) та ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) на загальну суму більше 7 млн. грн., які були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою, що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0448/2019 ДСК.

В ході досудового розслідування встановлено громадянина ОСОБА_9 , якого допитано в якості свідка та який повідомив, що невідомі йому особи запропонували грошову винагороду, за те, що він надасть їм свої паспортні дані у вигляді скан копій та підпише ряд, невідомого йому змісту, документів. На пропозицію невідомих йому осіб він погодився. Як фізична особа підприємець ОСОБА_9 не реєструвався, довіреностей та доручень не виписував, рахунків в банках не відкривав.

Згідно протоколу огляду бази даних ДФС України встановлено, фінансові операції, проведені ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_9 ): - АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» (МФО 312248) за період 14.02.2017 по 25.09.2017 на загальну суму 5,73 млн. грн., з використанням рахунку НОМЕР_26 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Ураховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні адміністративного приміщення Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Необхідність вилучення копій документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), почеркознавчої експертизи, призначення податкових перевірок, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: лейтенанту податкової міліції Шукліну Юрію Юрійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №320191000000000608 лейтенанту податкової міліції Бойко Марії Леонідівні, лейтенанту податкової міліції Тарасенку Роману Ігоровичу, майору податкової міліції Шуліці Артему Олександровичу, лейтенанту податкової міліції Шукліну Юрію Юрійовичу, підполковнику податкової міліції Величку Олександру Володимировичу, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій документів ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро, Дніпропетровська область, а саме наступних документів:

- заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

- заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість - за бажанням заявника;

- копію паспорта громадянина України;

- копію примірника документів, який засвідчує повноваження представника ( у випадку подання документів представником);

- реєстраційну карту ФОП;

- квитанцію про сплату зборів;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000608 від 24.10.2019.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні адміністративного приміщення Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради., та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні у порушення ч. 7 ст. 163 КПК України не викладено обставин на обґрунтування того, що таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів або без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліна Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: вул. Старокозаціка, 58, м. Дніпро, Дніпропетровська область надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліну Юрію Юрійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №320191000000000608: Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Шукліну Юрію Юрійовичу, Величку Олександру Володимировичу, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів відносно ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), а саме: заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця; заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість - за бажанням заявника; копії паспорта громадянина України; копії примірника документів, який засвідчує повноваження представника ( у випадку подання документів представником); реєстраційної картки ФОП; квитанції про сплату зборів; інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволені решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук