Ухвала суду № 88665444, 06.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11714/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Єряшевій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42020101060000052 від 10.02.2020 року- прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського Володимира Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17).

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42020101060000052 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГУ КЗЕ СБУ протягом 2018-2019 років окремі посадові особи ФГВФО, зловживаючи власним службовим становищем, організували «контрольовані» аукціони з продажу активів (нерухомості) неплатоспроможних банківських установ ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), ПАТ «Платинум Банк (код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388), ПАТ «Банк «Форум» ?(код ЄДРПОУ 21574573, МФО 322948), ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), спільно з службовими особами ТОВ «ТБ «Полонекс» (код ЄДРПОУ 41448397, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 33Б) та ТБ «Полонекс» (код ЄДРПОУ 39205429, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 33Б).

В процесі проведення зазначених аукціонів (торгів) ціна активів штучно знижувалась у понад 4 рази, шляхом недопущення співробітниками товарних бірж, інших учасників до відкритих торгів, що призвело до продажу нерухомості неплатоспроможних банків за заниженою вартістю.

Водночас, за сприяння службових осіб Фонду, уповноваженими особами ФГВФО на ліквідацію вказаних банківських установ проводилась попередня оцінка нерухомості на ТОТ АРК експертом з порушенням норм чинного законодавства України (у т.ч. без безпосереднього огляду експертом нерухомого майна), з метою штучного зниження початкової ціни продажу відповідних активів.

Крім того, придбані внаслідок вказаних дій активи (нерухомість) станом лютий 2020 року офіційно використовується у якості банківських відділень ПАО «Российский национальный коммерческий банк» (г. Симферополь, улицаНабережная 60-летия СССР, 34), АО «Генбанк»(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13) та АО «Севастопольский Морской банк» (г. Севастополь, ул. Брестская, 18А), які незаконно працюють на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Тобто фактично, службові особи Фонду, займаючи відповідні посади у спеціалізованій державній установі, маючи відповідний доступ до банківської та комерційної таємниці, володіючи зв'язками у ТБ «Полонекс» та ТОВ «ТБ «Полонекс», використовуючи власне службове становище, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер власних дій, вживали умисних дій щодо штучного знецінення активів банківських установ та забезпечили їх продаж заздалегідь визначеним покупцям, які з ними ж пов'язані, чим завдали збитків державі в особі ФГВФО на загальну суму близько 30 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, у яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме оригінали документів: договори купівлі - продажу активів, акти прийому - передачі, протоколи торгів з продажу, звіти про оцінку активів (нерухомого майна, земельних ділянок, прав вимоги за кредитними договорами), витягів з прав власності на нерухоме майно та земельних ділянок щодо активу, кредитні справи (з відповідними додатками та іпотечними договорами), та інші документи перелічені у клопотанні.

Зазначені документи перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І., прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17, та в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях: договори купівлі - продажу активів, акти прийому - передачі, протоколи торгів з продажу, звіти про оцінку активів (нерухомого майна, земельних ділянок, прав вимоги за кредитними договорами), витягів з прав власності на нерухоме майно та земельних ділянок щодо активу, кредитні справи (з відповідними додатками та іпотечними договорами), протоколи засідань комітетів з питань продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подання (пропозиції) ліквідаторів ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), ПАТ «Платинум Банк (код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388), ПАТ «Банк «Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, МФО 322948), ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131) з питань реалізації активу на відкритих торгах (аукціонах), рішення виконавчої дирекції ФГВФО щодо продажу активів, договори оренди нерухомості (земельних ділянок) на території Автономної Республіки Крим, платіжні доручення щодо сплати орендної плати, платіжні доручення щодо сплати переможцем торгів коштів за відповідний актив, довіреностей (у т.ч. нотаріальних) на представництво інтересів ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), ПАТ «Платинум Банк (код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388), ПАТ «Банк «Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, МФО 322948, ліквідовано), ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131), на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за лотами: № F51GL34303, № F51GL34304, № F189GL40163, № F90GL40260, № F90GL40261, № F90GL40262, № F35GL30199, № F51GL38291, № F51GL34302, № F51GL34301, № F51GL34300, № F51GL34297, № GL22N02839, № F51GL34305, № F51GL33152, № F07GL40194; накази (рішення) про призначення (делегування повноважень ліквідатора), особові справи та посадові обов'язки уповноважених осіб ФГВФО (ліквідаторів) на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), ПАТ «Платинум Банк (код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388), ПАТ «Банк «Форум» (код ЄДРПОУ 21574573, МФО 322948), ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131), які здійснювали повноваження на момент продажу вказаних активів (лотів); рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 14.02.2019 № 358 щодо включення ТБ «Полонекс» (код ЄДРПОУ 39205429, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 33Б) та ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (код ЄДРПОУ 39008321, м. Київ, вул. Возджвиженська, 56, поверх 4) до переліку осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності, за результатами планового кваліфікаційного відбору за напрямом «Організація відкритих торгів (аукціонів)».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11714/20-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя В.А. Писанець