Ухвала суду № 88664343, 23.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/731/20

Справа № 754/3174/20

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Смаглієнко О.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревери Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.03.2020 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревера М.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Дорошенко В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100030009323 від 03.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.197-1 ч.1, ст.239-2 ч.1, ст.191 ч.5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту обстеження земельної ділянки №16-1019-03 від 06.06.2016, який надійшов із Департаменту земельних ресурсів КМДА, було встановлено, що службові особи ДП «Укрводсервіс» та ТОВ «НВП «Пауер Групп» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201:175) площею 168345,72 кв.м. за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на території зеленої зони орієнтовно площею 4,0 га.

Також 16.02.2017 близько 11 години 40 хвилин в м. Києві по пр. Ватутіна в районі річки "Десенка" було виявлено факт незаконного заволодіння корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах, посадовими особами ДП «Укрводсервіс», ТОВ «НВП «Екосервіс», ТОВ «Голден Проект», ТОВ «НВП «Пауер Групп».

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Голден Проект» при виконанні генерального договору №1 від 03.01.2017 року по робочому проекту «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою водойм Десенка (Чорторий) та її водойми на її протоці у Деснянському районі м. Києва», шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах.

В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ «НВП «Пауер Групп» проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП «Укрводсервіс» в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Крім того, встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є пр. Генерала Ватутіна, що в м. Києві.

Крім того, відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄРДПОУ 39765618) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄРДПОУ 39765618) на замовлення ДП «Укрводсервіс» (код ЄРДПОУ 32765831) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №057023-4720 від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП «Укрводсервіс» (код ЄРДПОУ 32765831), ні ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄРДПОУ 39765618), ні ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859), ні ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄРДПОУ 40262773) не надавалася.

У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Так, згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС у м. Києві згідно ІС «Податковий блок» у ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄРДПОУ 40262773) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): № НОМЕР_1 . У ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В подальшому в ході виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Голден Проект» » (код ЄРДПОУ 39716859) відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 встановлено, що службовими особами ТОВ «Голден Проект» здійснювався продаж піску та піщаної суміші суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197), ТОВ «Виробнича Компанія Ардіс» (код ЄДРПОУ 40726399), ТОВ «Моноліт Київ» (код ЄДРПОУ 38559662), ТОВ «Альянс будівельників України» (код ЄДРПОУ 37354345), ТОВ «Муравей трансбуд» (код ЄДРПОУ 41007615), ТОВ «Експрес-Буд» (код ЄДРПОУ 33884250), ТОВ «Панорама Нова» (код ЄДРПОУ 36291507), ТОВ «Кепітал бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39961470), СПД ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «БФК Партнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40107910), ТОВ «Панорама нова» (код ЄДРПОУ 36291507).

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197), а саме до копій договорів поставки, купівлі-продажу на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ «Голден Проект», товаротранспортних накладних, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ «Голден Проект», платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ «Голден Проект», та на підставі вказаних документів було назначено судову інженерно-екологічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення інженерно-екологічної експертизи №12733/18-48 від 21.06.2019 загальний розмір шкоди завданої внаслідок продажу ТОВ «Голден Проект» піщаної суміші складає 2 697 855,12 грн. (1 034 107,20 грн. реалізованого ТОВ «Гранд Бетон», 1 663 777,92 грн. реалізованого ПП «Будіндустрія-1»).

Факт продажу піску та піщаних сумішей вказаних суб`єктів господарювання вказує на факт незаконного добування та подальшого продажу піску, що знаходиться в м. Києві по пр. Ватутіна в урочищі річки "Десенка".

Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197) документів встановлено, що договори на поставку піску, ТТН, платіжні доручення від іменті ТОВ «Голден Проект» підписувалися директором ТОВ «Голден Проект» ОСОБА_1 .

Так, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а саме підтвердження факту підписання договорів поставки №16/11/17 від 17.11.2016 укладених між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон» та договору поставки №01/02/2017 від 01.02.2017 укладеного між ТОВ «Голден Проект» та ПП «Будіндустрія-1» та додатків до них (товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та інші) директором ТОВ «Голден Проект» ОСОБА_1 .

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без вилучення оригіналів вказаних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку з вказаними фактами у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), яке зареєстровано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гореничі, вулиця Соборна, 270, а саме:

- Оригінал договору поставки №16/11/17 від 17.11.2016 на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ «Голден Проект»;

- Оригіналів товарно-транспортних накладних, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості та інші документи, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ «Голден Проект».

При цьому, посилаючись на положення ст. 163 КПК України слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревера М.С. не з`явився, просив провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.197-1 ч.1, ст.239-2 ч.1, ст.191 ч.5 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Гранд Бетон», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревери Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), яке зареєстровано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гореничі, вулиця Соборна, 270, а саме:

-Оригіналу договору поставки №16/11/17 від 17.11.2016 на підставі яких здійснювалася поставка піску та піщаної суміші ТОВ «Голден Проект»;

-Оригіналів товарно-транспортних накладних, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості та інші документи, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ «Голден Проект».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський