Ухвала суду № 88664155, 08.04.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/5007/20

Провадження № 1-кс/643/1699/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Пігорєва О.О., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220470003133 від 15.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15.06.2019 до ЄРДР під № 12019220470003133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.06.2019 до ЧЧ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом оформила на неї кредити на загальну суму 14800грн.

В ході досудового розслідування, слідчим в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до АТ «ТАСКОМБАНК» направлявся запит № 6373/119-67 від 27.02.2020 з вимогою щодо надання інформації про повний номер картки «ПриватБанку» НОМЕР_1 на яку 13.06.2019 о 11:05 (по договору позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13/06/2019) виведені грошові кошти в сумі 4800грн., та інформації, щодо особи тримача вищевказаної банківської карти.

Відповідно до отриманої відповіді № 6805/09 від 13.03.2020 АТ «ТАСКОМБАНК» відмовив в наданні запитуваної інформації.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка шахрайським способом оформила 13.06.2019 о 11:05 договір позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13.06.2019 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4800грн., у АТ «ТАСКОМБАНК» які виведені на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанку» НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по картковому ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 ХХХХХХ8283 за період часу з 10.06.2019 по 20.03.2020, з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, інформацію, щодо проведених вищевказаної транзакції, а саме поповнення вищевказаного карткового рахунку за договором позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13.06.2019.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Пігорєву О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронному та паперовому носії, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНКБ», код ЄРДПОУ 09806443, МФО 339500, розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, б. 30, а саме до інформації щодо оформлення договору позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13/06/2019, з наданням анкетних даних користувача (тримача) та повного номеру карти ПАТ КБ «ПриватБанку» НОМЕР_1 на яку були виведені грошові кошти в сумі 4800 гривень за вказаним договором позики, із зазначенням дат, сум та призначення платежів.

Строк дії ухвали до 08.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар