Ухвала суду № 88663744, 08.04.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9001/19

н/п 1-кс/953/2704/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

за участю:

прокурора - Сагуна М.О.,

підозрюваних - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

захисників - адвокатів Борбунюка О.О., Крижановського М.В., Бодяна М.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Євгенії Павлівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000397 від 26.03.2019, -

встановив:

31.03.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000397 від 26.03.2019 до п`яти місяців, тобто до 10.06.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.05.2018 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового слідства особами, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Ємця І.О., розташованому за адресою: м.Харків, вул. 23 Серпня, 51, офіс 2, з використанням завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , із вклеєною до нього своєю фотографією, уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , між ОСОБА_4 як продавцем та ОСОБА_5 , як покупцем.

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_1 , зазначена квартира вибула із власності ОСОБА_4 та набута у приватну власність ОСОБА_5 , чим ОСОБА_4 завдано майнової шкоди.

Крім того, 22.02.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , що належала на праві приватної власності померлій 14.05.20017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, в приміщенні комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради, Харківської області надала державному реєстратору ОСОБА_7 завідомо підроблений, невстановленими в ході досудового розслідування особами, правовстановлюючий документ - договір дарування квартири АДРЕСА_2 від 19.02.2005 між ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , зареєстрований нібито приватним нотаріусом Коссе Л.М., внаслідок чого, того ж дня о 09 годині 37 хвилині державним реєстратором було зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 28.02.2019 у денний час, ОСОБА_1 приїхала до офісу приватного нотаріуса Троян Я.М. за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 161, офіс 183, надавши приватному нотаріусу свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 29.11.1998 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області, та необхідний відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року, для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу квартири, та завідомо підроблений правовстановлюючий документ – підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_2 від 19.02.2005 між ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , зареєстрований нібито приватним нотаріусом ОСОБА_8 , та який насправді не посвідчувався та не укладався.

В той же день, близько 12 години 50 хвилини, з використанням зазначених підроблених документів, ввівши тим самим нотаріуса ОСОБА_9 в оману, ОСОБА_1 підписала договір купівлі-продажу квартири на користь ОСОБА_10 .

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_1 , зазначена квартира незаконно вибула із власності померлої ОСОБА_6 та набута у приватну власність ОСОБА_10 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради

Крім того, 02.04.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , що належала на праві приватної власності померлій 06.12.2018 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, спільно з ОСОБА_2 приїхала до офісу приватного нотаріуса Лещенко Л.В. за адресою: АДРЕСА_4 5. При цьому ОСОБА_2 надав ОСОБА_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 22.01.2016 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із вклеєною до нього фотографією ОСОБА_1

ОСОБА_2 завівши ОСОБА_1 до нотаріуса Лещенко Л.В., та представив її як ОСОБА_11 , ввів тим самим в оману приватного нотаріуса.

ОСОБА_1 в свою чергу, представившись як ОСОБА_11 , та надавши приватному нотаріусу завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 22.01.2016 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із вклеєною до нього своєю фотографією, оформила довіреність на ОСОБА_2 з метою подальшого відчуження квартири АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_2 08.04.2019, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Зміївського районного нотаріального округу Харківської області Лещенко Л.В. за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив відчуження квартири АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_12 згідно договору купівлі-продажу, посвідченого та зареєстрованого приватним нотаріусом Лещенко Л.В. того ж дня о 13 годині 28 хвилині за № 527 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.

Того ж дня, 08.04.2019 нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, посвідчено договір купівлі-продажу цієї ж квартири між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ..

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зазначена квартира незаконно вибула із власності померлої ОСОБА_11 та набута у приватну власність ОСОБА_12 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради

Крім того, 08.05.2019 у денний час ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, прийшов до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , де представившись як ОСОБА_14 , та надавши приватному нотаріусу завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 18.03.2016 Шевченківським РС ГУ ДМС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із вклеєною до нього своєю фотографією, з метою подальшого відчуження квартири АДРЕСА_6 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_3 08.05.2019, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Зміївського районного нотаріального округу Харківської області Лещенко Л.В. за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив відчуження квартири АДРЕСА_6 на користь ОСОБА_15 , згідно договору купівлі-продажу, посвідченого та зареєстрованого приватним нотаріусом Лещенко Л.В. того ж дня об 11 годині 32 хвилини за №693 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_3 зазначена квартира незаконно вибула із власності ОСОБА_14 та набута у приватну власність ОСОБА_15 , в результаті чого ОСОБА_14 завдано майнової шкоди.

Того ж дня, 08.05.2019 приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу Харківської області Лещенко Л.В. посвідчено довіреність на право розпорядження квартирою АДРЕСА_6 , від ОСОБА_15 на ОСОБА_13 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник – адвокат Борбунюк О.О. в судовому засіданні покладалися на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник – адвокат Крижановський М.В. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник – адвокат Бодян М.В. в судовому засіданні покладалися на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000397 від 26.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

10.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

10.01.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

10.01.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі (шахрайство); ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Постановою керівника Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області від 24.02.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000397 від 26.03.2019 до трьох місяців, тобто до 10.04.2020.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування тяжкого злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити коло інших співучасників, яким у достатності доказів повідомити про підозру, в ході якого розглянути питання, щодо вчинення кримінального правопорушення – злочину групою осіб; закінчити проведення раніше призначених судових почеркознавчих експертиз, для вирішення питання ким виконані підписи в договорах дарування та купівлі-продажу квартир; закінчити проведення раніше призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз, для виявлення видалених документів та файлів в планшетах та мобільних телефонах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 вилучених в ході проведення обшуків у останніх; закінчити проведення раніше призначених судових експертиз звуко та відеозапису, для вирішення питання про приналежність голосу і мовлення Головченку О.А., Завялову І.В., Бородай Н.П., Плавуну О.М. зафіксовані при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 263 КПК України; закінчити проведення раніше призначених судових будівельно-оціночних експертиз, з метою встановлення вартості нерухомого майна, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням; закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів проведених НСРД, постанов, клопотань, ухвал про проведення НСРД; скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , з урахуванням усіх епізодів злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Вказані слідчі дії необхідні для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження, а тому, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019220000000397 від 26.03.2019 до п`яти місяців, тобто до 10.06.2020.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Євгенії Павлівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000397 від 26.03.2019 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000397 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 10.06.2020.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шаренко С.Л.