Ухвала суду № 88660555, 08.04.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/351/20

Провадження № 1-кс/591/996/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000256 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200000000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту на території Сумської області.

Відповідно до матеріалів НСРД у кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка грошові кошти з продажу психотропної речовини може отримувати на власний банківський картковий рахунок.

В ході проведення обшуку 13.03.2020 за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_1 вилучено банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомостей про осіб, які придбають психотропні речовини їх карткових рахунків, а також карткових рахунків осіб з якими ОСОБА_1 могла розраховуватися за придбання сировини для виготовлення психотропної речовини, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , інших рахунків, відкритих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період їх використання з 20.01.2020 по 13.03.2020.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200000000256, а саме: Лавренку Сергію Олеговичу, Лимаренку Олександру Володимировичу, Бурці Олександру Володимировичу, Науменку Олександру Юрійовичу, Ляшенку Івану Івановичу, Скварчі Сергію Ігоровичу, Москалику Олександру Миколайовичу, Довженку Михайлу Сергійовичу, Петрову Юрію Вікторовичу, Сусіденко Яні Сергіївні тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в АТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ «Приват Банк» за адресою: Суми, пл. Незалежності, 3/1, копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , інших рахунків, відкритих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період їх використання з 20.01.2020 по 13.03.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін