Ухвала суду № 88660189, 07.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/2096/20

Провадження № 1-кс/947/2256/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000001062 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №12019160000001062 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38733634 під час укладення, виконання та підписання актів ф. КБ-2в та довідок ф. КБ-3 на виконання будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2018 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_2 укладеного договір № 132-18/П про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є: «капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова,102». Ціна договору становить 11 679 000 грн. договірна ціна встановлюється динамічною. Строк виконання робіт серпень 2018 – серпень 2019 року.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

28.08.2019 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_3 укладено додаткову угоду №1 до договору № 132-18/П від 22.08.2018, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2018 рік – грудень 2020 рік. Ціна договору 11 679 500 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, 23.10.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 115606426, Управлінням капітального будівництва ОМР перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошові кошти у сумі 2 175 068,74 грн., 25.09.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 112907244 Управлінням капітального будівництва ОМР перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошові кошти у сумі 4 199 931,26 грн., тобто за виконані будівельні роботи з капітального ремонту в повному обсязі.

Так, 20.11.2019 слідством здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова,102 на підставі договору № 132-18/П від 22.08.2018 укладено з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі, не відповідають якості та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету понад 5 млн. грн.

В ході бесіди з працівниками, які працюють у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса, вул. Б. Хмельницького,2) встановлено, що приблизно на протязі року ніякі будівельні роботи у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова,102 не проводяться.

Крім цього, встановлено, що 18.08.2017 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування) ДК 021:2015:452142002-будівництво шкіл CPV:45214200-2, ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

15.02.2019 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_2 укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2017 рік – грудень 2020 рік. Ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що Управління капітального будівництва ОМР на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані будівельні роботи, а саме: № 118297524 – 2 300 089,54 грн., № 131343524 – 999 986,9 грн., № 123077330 – 9 868 869,74 грн., № 138413086 – 1 499 941 грн., № 127264585 – 2 499 927,17 грн., № 140012799 – 1 999 041,26 грн., № 145547840 – 1 899 990,22 грн.. № 146831792 – 2 018 102,24 грн., № 142613821 – 2 999 986,81 грн.

21.11.2019 слідством здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування) на підставі договору № 105-17/П від 18.08.2017 укладено з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету на загальну суму понад 14 млн. грн.

22.11.2019 на адресу ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38788634 (вул. Лейтенанта Шмідта,19, м. Одеса, 65012) направлено запит про надання копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «МАГМА ГРУП КР» по договорам № 132-18/П від 22.08.2018 і № 105-17/П від 18.08.2017. проте, до теперішнього часу відповідь не надано. Крім цього, прибувши за адресою вул. Лейтенанта Шмідта,19, м. Одеса, 65012, яка зазначена в договорах підряду та в наданих документах для участі в державних закупівлях до Офіційного порталу про публічні закупівлі України prozorro.gov.ua, встановлено, що підприємство не знаходиться за вказаною адресою.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МАГМА ГРУП КР`ЄДРПОУ 38788634перебуває на податковому обліку у Приморській державній податковій інспекції м. Одеси ГУ ДПС в Одеській області, яка на даний час відноситься до Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області.

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів котрі перебувають у володінні Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушко, буд. 17/2, а саме: податкової (юридичної) справи ТОВ «МАГМА ГРУП КР`ЄДРПОУ 38788634, реєстраційних даних вказаного підприємства, інформації, статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, за кого як за найманих працівників ТОВ «МАГМА ГРУП КР`ЄДРПОУ 38788634 звітували у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «МАГМА ГРУП КР`ЄДРПОУ 38788634, інформацію, щодо IP адреси, з якого здійснюється звітування ТОВ «МАГМА ГРУП КР`ЄДРПОУ 38788634, деталізовану інформацію по платникам ПДВ ТОВ «МАГМА ГРУП КР`ЄДРПОУ 38788634, результатів автоматизованого співставлення податкового зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ДПА України за період з 01.01.2016 по фактичний час виконання ухвализ зазначенням назви підприємств, кодів ЄРДПОУ, матеріалів перевірок (в т.ч. зустрічних) із взаємовідносинами з контрагентами ТОВ «МАГМА ГРУП КР`ЄДРПОУ 38788634.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000001062 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.