Ухвала суду № 88655595, 01.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6910/20

Провадження № 1-кс/686/4405/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Михайлова П.С. погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62020240000000043,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Михайлов П.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галімським В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020240000000043 від 15.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області Момотом Ю.В. 04.09.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозової І.Ю. від 28.08.2019 р. в рамках кримінального провадження № 12018240000000330 від 13.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

При цьому, о «19» год. «00» хв. 04.09.2019 р. ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , проте при обшуку будинку останній присутній не був.

Встановлено, що працівник поліції Подлюк А.К., який був присутній під час обшуку, з відома, за співучасті та/чи проявленої недбалості слідчого ОСОБА_2 Володимировича, якому було доручено проведення обшуку, скориставшись службовим становищем та інформацією, яку здобув під час проведення розслідування, отримавши доступ до телефону ОСОБА_1 , здійснив декілька переказів його особистих коштів загалом в сумі 199416 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Солонянським РСГУ ДМСУ від 29.10.2014 р.

Відповідно до інформації Хмельницького управління ДВБ НП України, в подальшому, з карткового рахунку НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_3 неодноразово, невстановленою на даний час особою, здійснено зняття грошових коштів, а саме:

- 15.09.2019 р. о «23» год. «10» хв. за адресою: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Грушевського, 61 А, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 20000 грн;

- 16.09.2019 р. о «15» год. «22» хв. та о «20» год. «11» хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 21/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 12000 грн;

- 17.09.2019 р. о «08» год. «42» хв. та о «21» год. «48» хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська 15/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 20000 грн;

- 18.09.2019 р. о «08» год. «30» хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;

- 18.09.2019 р. о «22» год. «58» хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Довженко, 7, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;

- 19.09.2019 р. о «07» год. «29» хв. та о «23» год. «04» хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська 15/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 24000 грн;

- 20.09.2019 р. о «07» год. «56» хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;

- 21.09.2019 р. о «01» год. «46» хв., о «08» год. «58» хв. та о «21» год. «47» хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 139, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 30000 грн;

- 22.09.2019р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 4000 грн;

- 23.09.2019 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 7, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;

- 24.09.2019 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 7, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;

- 24.09.2019 р. о «01» год. «12» хв., о «21» год. «26» хв. та о «05» год. «32» хв. за адресою: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Центральна, 32, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 20000 грн;

- 25.09.2019 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 12000 грн;

- 25.09.2019 за адресою: м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 6, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;

- 26.09.2019 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;

- 27.09.2019 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 139, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» здійснено зняття грошових коштів в сумі 80000 грн;

- 28.09.2019 – 30.09.2019 р.р. з банкомату АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2, здійснено зняття решти грошових коштів.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення джерел матеріальних надходжень останніх, а саме до даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 04.09.2019 р. по 15.01.2020 р. включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлову Павлу Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів Сибізі Андрію Васильовичу, Івасюку Сергію Сергійовичу, Данилишену Анатолію Миколайовичу, Галімському Віталію Вікторовичу, Мельничуку Максиму Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 04.09.2019 р. по 15.01.2020 р. включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 01 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя