Ухвала суду № 88655581, 01.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/660/20

Провадження № 1-кс/686/4404/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Гризовського Д.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000781,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Гризовський Д.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Кожелянком В.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299; ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Зарічанській, 5/3, в м. Хмельницькому.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 62019240000000781 від 07.10.2019 р. за підозрою слідчого слідчого відділення Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , являючись працівником правоохоронного органу – поліцейським, маючи спеціальне звання «лейтенанта поліції», відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області № 96 о/с від 08.07.2019, упродовж часу 06.07.2019 р. до 11.01.2020 р., обіймаючи посаду слідчого слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області, діючи всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», при цьому діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, вирішив збагатитися шляхом незаконного зберіганні з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, крім того незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, крім того незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненому повторно, при наступних обставинах.

Так, переслідуючи вищевказані корисливі мотиви і мету, ОСОБА_1 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримав та до 05.12.2019 зберігав, з метою подальшого збуту, психотропну речовину «амфетамін», масою 0,290607 г.

Після чого, у зазначений день, 05.12.2019, близько 16 годин 25 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Фастівська» в м. Чернівці, по вул. Руській, 201-А, збув ОСОБА_2 згадану вище речовину «амфетамін», яка згідно із таблицею ІІ списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено, масою 0,290607 г., за що отримав від нього грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , переслідуючи вищевказані корисливі мотиви і мету, діючи повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримав та до 27.12.2019 р. зберігав, з метою подальшого збуту, особливо небезпечний наркотичний засіб – «канабіс», масою (в перерахунку на суху речовину) 8,28 г.

Надалі, у зазначений день, 27.12.2019 р., близько 18 годин 40 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу перехрестя вулиць Лесі Українки та Фрідріха Шіллера в м. Чернівці, повторно збув ОСОБА_2 згаданий вище особливо небезпечний наркотичний засіб – «канабіс», який згідно із списком 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, масою (в перерахунку на суху речовину) 8,28 г., за що отримав від нього грошові кошти в сумі 3 600 (три тисячі шістсот) гривень.

Також встановлено, що ОСОБА_1 , переслідуючи вищевказані корисливі мотиви і мету, діючи повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримав та до 10.01.2020 зберігав, з метою подальшого збуту, психотропну речовину «амфетамін», масою 0,192348 г.

В подальшому, у зазначений день, 10.01.2020 р., близько 17 години, ОСОБА_1 , знаходячись у салоні автомобіля, перебуваючи поблизу приміщення Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що по вул. Кочубея, 35, в м. Чернівці, повторно збув ОСОБА_2 згадану вище речовину «амфетамін», яка згідно із таблицею ІІ списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено, масою 0,192348 г., за що отримав від нього грошові кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) гривень.

Окрім вищенаведеного, під час досудового розслідування також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 отримував згадані грошові кошти, в рахунок оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, через банківський рахунок відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», зокрема через рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась в його користуванні.

У зв`язку із викладеним, задля встановлення особи на яку в банківській установі було оформлено/відкрито згадану платіжну картку, достовірного встановлення усієї інформації про банківські операції щодо надходження, руху, зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, тобто банківських операцій по рахунках зазначеної платіжної картки № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_1 , в тому числі зважаючи, що зазначені відомості становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю, на сьогодні виникла необхідність у отримані і в подальшому проведенні тимчасового доступу до речей та документів – інформації/документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299; ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30,м. Дніпро, 49094), за необхідний для кримінального провадження період часу, а саме з 01.12.2019 р. по 10.01.2020 р. включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні № 62019240000000781, зокрема: заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Сенюку Михайлу Володимировичу;слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Гризовському Дмитру Ігоровичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Помилуйко Денису Володимировичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Лисюку Олександру Івановичу, Михайлову Павлу Сергійовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Риваку Юрію Романовичу, Кравцю Павлу Анатолійовичу, Кирилюку Денису В`ячеславовичу, Щадилі Олегу Ігоровичу у кримінальному провадженні № 62019240000000781 від 07.10.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – інформації/документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299;ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Зарічанській, 5/3, в м. Хмельницькому, зокрема:

- щодо оформлення/відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному виді;

- щодо надходження, руху та зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, тобто обумовлених банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за необхідний для кримінального провадження період часу, а саме з 01.12.2019 р. по 10.01.2020 р. включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному виді.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299; ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Зарічанській, 5/3, в м. Хмельницькому, забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 01 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя