Ухвала суду № 88655571, 30.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8336/20

Провадження № 1-кс/686/4292/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Лещика С.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240150000152,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Лещик С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лисюком С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Ізяславського відділення Славутського відділу ДПС ГУ ДПС в Хмельницькій області (місцезнаходження: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Незалежності 43).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/891/19 від 24.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» 66 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» заподіяно шкоду у великих розмірах.

04.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/892/19 від 25.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (08.05.2019 перекваліфіковано на ч. 1 ст. 366 КК України), щодо підробки виконавчим директором СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_1 угод про розірвання 26 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

08.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/928/19 від 03.05.2019 р. зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000165 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підробки виконавчим директором ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» ОСОБА_1 угод про розірвання 66 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

Окрім того, 08.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/929/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000166 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором СТОВ «ЗОРЯ» 26 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді СТОВ «ЗОРЯ», внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим СТОВ «ЗОРЯ» заподіяно шкоду у великих розмірах.

10.05.2019 р. зазначені кримінальні провадження прокурором об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним номером 12019240150000152 від 02.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Заявник у своїй заяві зазначає, що директор ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» ОСОБА_1 шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, підробив 66 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_1 , відповідно до заяви, підроблено 66 угод про розірвання договорів оренди, укладених з ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», щодо наступних земельних ділянок: 6822181300:03:015:0078 (власник ОСОБА_2 ); 6822181300:03:015:0104 (власник ОСОБА_3 ); 6822181300:03:015:0240, 6822181300:03:015:0241, 6822181300:03:015:0242 (власник ОСОБА_4 ); 6822183600:05:002:0002 (власник ОСОБА_5 ); 6822181300:03:011:0076 (власник ОСОБА_6 ); 6822181300:03:012:0081 (власник ОСОБА_7 ); 6822181300:03:012:0093 (власник ОСОБА_8 ); 6822181300:03:013:0246 (власник ОСОБА_9 ); 6822181300:03:015:0044, (власник ОСОБА_10 ); 6822181300:03:015:0101 (власник ОСОБА_11 ); 6822181300:03:015:0280 (власник ОСОБА_12 ); 6822181300:03:015:0306 (власник ОСОБА_13 ); 6822182600:04:025:0176 (власник ОСОБА_14 ); 6822182600:04:028:0342 (власник ОСОБА_15 ); 6822182600:04:030:0424 (власник ОСОБА_16 ); 6822182600:04:026:0335 (власник ОСОБА_17 ); 6822187800:03:017:0343 (власник ОСОБА_18 ); 6822181300:03:011:0047 (власник ОСОБА_19 ); 6822181300:03:013:0052 (власник ОСОБА_20 ); 6822182600:04:004:0006 (власник ОСОБА_21 ); 6822182600:04:025:0100, 6822182600:04:025:0180 (власник ОСОБА_22 ); 6822182600:04:025:0296 (власник ОСОБА_23 ); 6822188100:04:005:0003 (власник ОСОБА_24 ); 6822181300:03:011:0056 (власник ОСОБА_25 ); 6822181300:03:011:0067 (власник ОСОБА_26 ); 6822181300:03:013:0133 (власник ОСОБА_27 ); 6822181300:03:015:0263 (власник ОСОБА_28 ); 6822182600:04:025:0301, 6822182600:04:025:0392 (власник ОСОБА_29 ); 6822182600:04:025:0702 (власник ОСОБА_30 ); 6822182600:04:026:0306 (власник ОСОБА_31 ); 6822188100:04:012:0032 (власник ОСОБА_32 ); 6822181300:03:015:0171 (власник ОСОБА_13 ); 6822181300:03:015:0192 (власник ОСОБА_33 ); 6822181300:03:015:0195 (власник ОСОБА_34 ); 6822181300:03:016:0036 (власник ОСОБА_35 ); 6822182600:04:021:0118 (власник ОСОБА_36 ); 6822182600:04:026:0304 (власник ОСОБА_37 ); 6822188100:04:019:1010 (власник ОСОБА_38 ); 6822181300:03:011:0082 (власник ОСОБА_39 ); 6822181300:03:011:0083 (власник ОСОБА_40 ); 6822181300:03:015:0071 (власник ОСОБА_41 ); 6822181300:03:015:0287 (власник ОСОБА_42 ); 6822181300:03:015:0801 (власник ОСОБА_10 ); 6822182600:03:004:0008 (власник ОСОБА_43 ); 6822182600:04:021:0654 (власник ОСОБА_44 ); 6822182600:04:025:0390 (власник ОСОБА_45 ); 6822183600:05:002:0246 (власник ОСОБА_46 ); 6822183600:05:009:0477 (власник ОСОБА_47 ); 6822186000:03:017:0148 (власник ОСОБА_48 ); 6822182600:04:004:0010 (власник ОСОБА_49 ); 6822181300:03:013:0302, 6822181300:03:015:0180 ( ОСОБА_50 ); 6822182600:04:017:0451 (власник ОСОБА_51 ); 6822181300:03:015:0616 (власник ОСОБА_33 ); 6822181300:03:015:0625, 6822181300:03:015:0626 (власник ОСОБА_52 ); 6822181300:03:015:0685 (власник ОСОБА_53 ); 6822181300:03:015:0687 (власник ОСОБА_50 ); 6822181300:03:013:0068 (власник ОСОБА_54 ); 6822182600:04:030:0423 (власник ОСОБА_55 ); 6822183600:05:014:0718 (власник ОСОБА_56 ).

Також, заявник у своїй заяві зазначає, що директор СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_1 підробив, шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, 26 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із СТОВ «ЗОРЯ», внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_1 , відповідно до заяви, підроблено 26 угод про розірвання договорів оренди земельних, укладених з СТОВ «ЗОРЯ» щодо наступних земельних ділянок: 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_57 ); 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_58 ); 6822182600:04:022:0137 (власник ОСОБА_59 ); 6822182600:04:023:0141 (власник ОСОБА_60 ); 6822182600:04:023:0162 (власник ОСОБА_61 ); 6822182600:04:025:0236 (власник ОСОБА_62 ); 6822182600:04:025:0239 (власник ОСОБА_63 ); 6822182600:04:025:0241 (власник ОСОБА_64 ); 6822182600:04:025:0247 (власник ОСОБА_65 ); 6822182600:04:025:0254 (власник ОСОБА_66 ); 6822182600:04:025:0274 (власник ОСОБА_67 ); 6822182600:04:025:0299 (власник ОСОБА_68 ); 6822182600:04:025:0361 (власник ОСОБА_69 ); 6822182600:04:025:0369 (власник ОСОБА_70 ); 6822182600:04:026:0310 (власник ОСОБА_71 ); 6822182600:04:026:0321 (власник ОСОБА_72 ); 6822182600:04:030:0421 (власник ОСОБА_73 ); 6822188100:04:012:0031 (власник ОСОБА_32 ); 6822182600:04:025:0225 (власник ОСОБА_74 ); 6822188100:04:009:0001 (власник ОСОБА_75 ); 6822188100:04:015:0030 (власник ОСОБА_76 ); 6822182600:04:021:0093 (власник ОСОБА_77 ); 6822182600:04:030:0406 (власник ОСОБА_78 ); 6822182600:04:025:0199 (власник ОСОБА_79 ); 6822182600:04:023:0139 (власник ОСОБА_80 ).

Окрім того, 03.12.2019 р. до чергової частини Ізяславського ВнП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ “Фармгейт Україна” про те, що в період часу з 2015 по 2018 рік орендар в особі директора ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” ОСОБА_81 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, заволодів коштами суборендаря ТОВ “Фармгейт” в сумі 883136,96 гривень.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240150000362 від 03 грудня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2012 року між ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” в особі директора ОСОБА_81 та Ізяславською РДА в особі заступника голови ОСОБА_82 були укладені договори оренди земельних ділянок, які розташовані на території Лютарецької, Тишевицької, Борисівської та Топорівської сільських рад. Того ж дня, між ТОВ “Фармгейт Україна” в особі директора ОСОБА_83 та ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” в особі ОСОБА_81 були укладені договора про спільний обробіток земельних ділянок, які розташовані на території вище вказаних сільських селищних рад. За умовами укладених договорів ТОВ “Фармгейт Україна” та ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” зобов`язувались шляхом об`єднання та спільного використання власних ресурсів, земельних ділянок, грошових коштів, зусиль, професійних та інших знань, трудових ресурсів спільно діяти у сфері ведення сільського господарства та виробництва сільськогосподарської продукції на орендованих земельних діяльнок на теориторії Тишевецької, Ліщанської, Топорівської та Лютарецької селищних рад. Оренда землі здійснювалась шляхом щомісячного внесення на рахунок ОСОБА_81 грошових коштів за спільний обробіток землі. Строк дії кожного договору – 15 років.

Відповідно до матеріалів вбачається, що протягом 2012-2018 років орендар ОСОБА_81 виставляв суборендарю ТОВ “Фармгейт Україна” рахунки про оплату земельного податку на підставі податкових повідомлень з Славутського відділені ДПС, однак повідомлення наданих ОСОБА_81 з Славутського відділення ДПІ та повідомлення наданим ОСОБА_81 до ТОВ “Фармгейт Україна” відрізняються в частині нарахованиї сум, внаслідок чого останні зайво відшкодували земельного податку на суму, яка встановлюється.

Відповідно висновку експертного дослідження від 31.05.2019 р. , проведеним ТОВ “Бюро економіко-правовоих експертиз”, документально підтверджується переплата земельного податку та завдання збитків “Фармгейт Україна” за період 2016-2018 р. в сумі 883136,96 гривень.

Враховуючи вищезазначене та у зв`язку із необхідністю призначення судово-економічної, змельно-технічної та інших судових експертиз виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Ізяславського відділення Славутського відділу ДПС ГУ ДПС в Хмельницькій області (місцезнаходження: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Незалежності 43), а саме: договори оренди земельних ділянок від 04.12.2012 укладених між ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” та Ізяславською РДА, договори спільного обробітку землі від 04.12.2012 укладених між ТОВ “Фармгейт Україна” та ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” про спільний обробіток земельних ділянок на території Лютарецької, Тишевицької, Борисівської та Топорівської сільських рад, додаткові договори до них, документи, щодо нормативно-грошової оцінки вказаних земельних ділянок, податкові-повідомленні рішення про оплату земельного податку на суборендовані земельні ділянки за 2012-2018 роки, платіжні доручення на оплату земельного податку та документи, що свідчать про нарахування та сплату земельного податку на вказані земельні ділянки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Лещику Станіславу Віталійовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому О.О., старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук В.П., старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Л.Л., заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) документів, що знаходяться у володінні Ізяславського відділення Славутського відділу ДПС ГУ ДПС в Хмельницькій області (місцезнаходження: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Незалежності 43), а саме: договори оренди земельних ділянок від 04.12.2012 укладених між ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” та Ізяславською РДА, договори спільного обробітку землі від 04.12.2012 укладених між ТОВ “Фармгейт Україна” та ФГ “ДЕО-ІНВЕСТ” про спільний обробіток земельних ділянок на території Лютарецької, Тишевицької, Борисівської та Топорівської сільських рад, додаткові договори до них, документи, щодо нормативно-грошової оцінки вказаних земельних ділянок, податкові-повідомленні рішення про оплату земельного податку на суборендовані земельні ділянки за 2012-2018 роки, платіжні доручення на оплату земельного податку та документи, що свідчать про нарахування та сплату земельного податку на вказані земельні ділянки.

Службовим особам Ізяславського відділення Славутського відділу ДПС ГУ ДПС в Хмельницькій області (місцезнаходження: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Незалежності 43) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 30 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя