Ухвала суду № 88652438, 08.04.2020, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/245/20

1-кс/709/113/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Кіян С.О., слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - Котурги І.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області

Котурга І.В. звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ "Приватбанк" оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що вперіод часу з 13:00

8 лютого 2020 року по 10:00 9 лютого 2020 року невстановлена слідством особа шляхом вільного доступу від під`їзду багатоквартирного будинку за адресою: вул. Центральна, 98, смт Чорнобай, Черкаська область незаконно заволоділа автомобілем марки "Nissan Qashqai" білого кольору (д.н.з. НОМЕР_1 ), чим завдала збитків власнику.

За даним фактом 10 лютого 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250280000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

На даний час проведенням першочергових слідчих дій встановити особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що у викраденому автомобілі марки

"Nissan Qashqai" білого кольору (д.н.з. НОМЕР_1 ) знаходилися банківські картки

АТ КБ "Приватбанк" з №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за допомогою яких намагалися знятися кошти з банкомату за адресою: вул. Шевченка, 96,

м. Золотоноша, Черкаська область.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках, всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання; фото і відеоматеріалів про осіб, які знімали готівкові кошти з даних карток у всіх випадках з використанням пластикових карток та всіма іншими способами, виникла необхідність у вказаному доступі до речей і документів.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження

№ 12020250280000072 від 10 лютого 2020 року, копію протоколу огляду місця події від

9 лютого 2020 року, копію протоколу допиту свідка від 10 лютого 2020 року, копію ініціативного рапорту т.в.о. начальника СКП Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області О.Носенка від 27 березня 2020 року № 1053/68-2020.

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий Котурга І.В. просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник

АТ КБ "Приватбанк"у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий Котурга І.В. підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Котурги І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Тарасенко Т.П., Цегельнику Г.Г., Котурзі І.В., Хоруженко А.І., оперуповноваженим Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Голіньку Д.І., Аркуші В.В., Павлову В.В. та іншим особам, яким слідчим відповідно до

ст. 40 КПК України буде надано доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні

АТ КБ "Приватбанк"(місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 14360570) інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях, а саме:

-інформації про особу, що відкривала юридичну справу по розрахункових рахунках

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з вказанням особи (ПІБ, місце проживання даної особи, номера мобільного телефону), а також фото та відеоматеріалів про особу, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

-інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 8 по 12 лютого 2020 року;

-фото і відеоматеріалів про особу (осіб), яка (які) знімала (знімали) готівкові кошти з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в тому числі й з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, у всіх випадках за період часу з 8 по 12 лютого 2020 року.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Чубай