Ухвала суду № 88650074, 08.04.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2819/20

Провадження № 1-кс/359/802/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 квітня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, який входить в групу слідчих Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Аджієнка Дмитра Юрійовича в кримінальному провадженні №12020110130000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

08.04.2020 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110130000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, тобто умисно, протиправно вилучили у законного власника ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», шляхом обману, транспортні засоби:

1.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_4 , дата реєстрації: 11.07.2017;

2.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_8 ,дата реєстрації: 11.07.2017;

3.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_12 , дата реєстрації: 11.07.2017;

4.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_16 , дата реєстрації: 11.07.2017;

5.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_20 , дата реєстрації: 11.07.2017;

6.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_24 , дата реєстрації: 11.07.2017;

7.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_24 , дата реєстрації: 11.07.2017;

8.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_29 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_30 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_31 , дата реєстрації: 11.07.2017;

9.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_33 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_35 , дата реєстрації: 11.07.2017;

10.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_37 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_39 , дата реєстрації: 11.07.2017;

11.Спеціалізований напівпричіп, марки CUHADAR TRAILER, модель: CTS-4, шасі № НОМЕР_40 , рік випуску: 2017, колір: червоний, державний номерний знак: НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_42 , дата реєстрації: 16.09.2017;

12.Спеціалізований напівпричіп, марки CUHADAR TRAILER, модель: CTS-4, шасі № НОМЕР_43 , рік випуску: 2017, колір: червоний, державний номерний знак: НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_45 , дата реєстрації: 19.08.2017;

13.Спеціалізований напівпричіп, марки CUHADAR TRAILER, модель: A3-TY, шасі № НОМЕР_46 , рік випуску: 2009, колір: жовтий, державний номерний знак: НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_48 , дата реєстрації: 13.12.2017;

14.Спеціалізований напівпричіп, марки ALI RIZA USTA, модель: A1SK, шасі № НОМЕР_49 , рік випуску: 2017, колір: жовтий, державний номерний знак: НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_51 , дата реєстрації: 28.10.2017;

15.Спеціалізований напівпричіп, марки ALI RIZA USTA, модель: A1SK, шасі № НОМЕР_52 , рік випуску: 2017, колір: жовтий, державний номерний знак: НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_54 , дата реєстрації: 27.10.2017;

16.Спеціалізований напівпричіп, марки: IHSAN, модель: 201, шасі № НОМЕР_55 , рік випуску: 2014, колір: чорний, державний номерний знак: НОМЕР_56 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_57 , дата реєстрації: 05.09.2017.

та спеціалізовані машини/механізми, а саме:

1.Автогрейдер, марки SEM 922, заводський номер: НОМЕР_58 , двигун № НОМЕР_59 , державний номерний знак: НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_61 , дата реєстрації: 24.04.2018;

2.Навантажувач фронтальний, марки SEМ 656 D, заводський номер: НОМЕР_62 , двигун № НОМЕР_63 , державний номерний знак: НОМЕР_64 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_65 , дата реєстрації: 12.04.2018;

3.Навантажувач фронтальний, марки: SEМ 656 D, заводський номер: НОМЕР_66 , двигун № НОМЕР_67 , державний номерний знак: НОМЕР_68 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_69 , дата реєстрації: 12.04.2018;

4.Асфальтоукладач, марки: BOMAG BF 800 C, заводський номер: НОМЕР_70 , двигун № НОМЕР_71 , державний номерний знак: НОМЕР_72 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_73 , дата реєстрації: 19.06.2018;

5.Універсальна дорожня машина, марки: BOMAG BW 202 AD-4, заводський номер: НОМЕР_74 , двигун № НОМЕР_75 , державний номерний знак: НОМЕР_76 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_77 , дата реєстрації: 31.10.2017;

6.Ресайклер, марки: BOMAG MPH 600, заводський номер: НОМЕР_78 , двигун № НОМЕР_79 , державний номерний знак: НОМЕР_80 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_81 , дата реєстрації: 19.06.2018;

7.Фреза дорожня, марки: BOMAG MPH 2000/60-2, заводський номер: НОМЕР_82 , двигун № НОМЕР_83 , державний номерний знак: НОМЕР_84 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_85 , дата реєстрації: 31.10.2017;

8.Коток дорожній, марки: BOMAG BW 151 AD-50, заводський номер: НОМЕР_86 , двигун № НОМЕР_87 , державний номерний знак: НОМЕР_88 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_89 , дата реєстрації: 31.10.2017;

9.Коток дорожній, марки: BOMAG BW 161 AD-4, заводський номер: НОМЕР_90 , двигун № НОМЕР_91 , державний номерний знак: НОМЕР_92 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_93 , дата реєстрації: 31.10.2017;

10.Коток дорожній, марки: LOW L435, заводський номер: НОМЕР_94 , двигун № НОМЕР_95 - НОМЕР_96 , державний номерний знак: НОМЕР_97 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_98 , дата реєстрації: 01.07.2019;

11.Коток дорожній, марки: BOMAG BW 24 RH, заводський номер: НОМЕР_99 , двигун № НОМЕР_71 , державний номерний знак: НОМЕР_100 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_101 , дата реєстрації: 31.10.2017;

12.Коток дорожній, марки: CATERPІLLAR M317D2, заводський номер: НОМЕР_102 , двигун № НОМЕР_103 , державний номерний знак: НОМЕР_104 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_105 , дата реєстрації: 12.04.2018;

13.Розподілювач порошкоподібних речовин, марки: BOMAG BS 12000, заводський номер: НОМЕР_106 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_107 , дата реєстрації: 31.10.2017.

Під час допиту представника потерпілої особи Антоненко А.О., встановлено, що 04.07.2019 ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (ЄДРПОУ 40833570) уклало договір оренди транспортних засобів з ТОВ «ФЕРМЕР» (ЄДРПОУ 23691685), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць спеціальної техніки та автомобілі згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі до вказаного договору. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку №2 до договору. Зазначена техніка перебувала на праві власності в ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця. Також під час допиту встановлено, зокрема, що директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» або іншою уповноваженою особою будь-яких документів та жодної довіреності, що надає право розпорядження та/або користування вказаними вище транспортними засобами та спеціалізованими машинами/механізмами жодній особі не видавались та відповідно не підписувались директором або уповноваженою особою ТОВ «МЕСА-ДОРБУД». Орієнтовна вартість транспортних засобів та спеціалізованих машин/механізмів становить 147 000 000 млн грн.

Після закінчення строку оренди ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» зв`язались із керівником, який є власником ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_1 , на що останній повідомив, що йому не відомо, де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та надав копію акту приймання-передачі від 30.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби передані в суборенду ПАТ «Коммунтранс» (ЄДРПОУ 32026358). Під час допиту ОСОБА_1 , повідомив, що він не підписував, як договір оренди, так і договір суборенди. Про здійснення оплати за договором оренди йому також нічого не відомо. Усіма бухгалтерськими операціями займалася головний бухгалтер ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_2 , в якої також знаходилася печатка підприємства. В усній розмові ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_1 , що це вона займалася договором оренди та суборенди транспортних засобів та механізмів без його відома.

ОСОБА_2 в свою чергу згідно ст. 63 Конституції України відмовилась давати показання щодо підписання будь яких договорів від імені директора ТОВ «ФЕРМЕР» та здійснення оплат за оренду вищевказаних транспортних засобів та механізмів.

Відтак, невстановленими досудовим розслідуванням особами було укладено від імені ТОВ «ФЕРМЕР» договір оренди, який насправді ТОВ «ФЕРМЕР» не укладало та який директор ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_1 не підписував, що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_1 .

Після цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів вирішили отримати право на майно (користування, володіння та розпорядження) шляхом обману.

Для цього реалізуючи злочинний умисел, 15.07.2019 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, з`явилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кравцова Олександра Олександровича з метою отримання прав на майно, повідомили приватному нотаріусу неправдиву інформацію про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа є директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» та про те, що відносини між директором та ОСОБА_3 засновані на договорі доручення, в подальшому надали приватному нотаріусу завідомо підроблені документи, які підтверджують повноваження директора. В результаті чого, ОСОБА_3 було видано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравцовим Олександром Олександровичем дві довіреності (які надають права на майно в тому числі, користування, володіння та розпорядження):

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_4 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравцовим Олександром Олександровичем, на нотаріальному бланку ННН 762099, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_108 ; та

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_4 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравцовим Олександром Олександровичем на нотаріальному бланку ННН 762097, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_108 .

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа видала ще три довіреності від імені ТОВ «Меса-Дорбуд»:

- довіреність № 5 від 06.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_4 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_5 : НОМЕР_109 , паспорт серії: НОМЕР_110 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

- довіреність № 6 від 07.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_4 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_108 ;

- довіреність № 7 від 07.10.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_4 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_108 .

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перебуваючи в територіальних сервісних центрах МВС України, які розташовані в різних регіонах України та в різний час, використали завідомо підроблені документи та розпорядились правом на майно на власний розсуд.

Згідно відповіді з Головного сервісного центру МВС України встановлено, що в вересні, жовтні та листопаді 2019 року в різних регіонах України здійснено переоформлення зазначеної техніки з посиланням на укладені договори купівлі-продажу, а саме:

Дата перереєстрації ТЗ 1 04.09.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_111 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 на підставі договору купівлі-продажу № 3541/2019/1650558 від 04.09.2019 на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А. 23.10.2019FORD CARGO 4142D АІ НОМЕР_112 ІС НОМЕР_1 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 на підставі договору купівлі-продажу № НОА931529 від 03.10.20129 на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.230.08.2019FORD CARGO 4142D АА1554ЕО, НОМЕР_5 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642369 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3529ІА, НОМЕР_5 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931505 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.330.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_113 , НОМЕР_9 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642137 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АА9319ЕІ, НОМЕР_9 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931513 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.430.08.2019FORD CARGO 4142D АА1550ЕО, НОМЕР_13 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642164 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3532ІА, НОМЕР_13 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931509 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.530.08.2019FORD CARGO 4142D АА1552ЕО, НОМЕР_17 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642164 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3538ІА, НОМЕР_17 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433981 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.630.08.2019FORD CARGO 4142D АА1553ЕО, НОМЕР_21 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642251 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3530ІА, НОМЕР_21 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433989 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.730.08.2019FORD CARGO 4142D АА1558ЕО, НОМЕР_25 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642283 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3537ІА, НОМЕР_25 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433993 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.830.08.2019FORD CARGO 4142D АА1556ЕО, НОМЕР_28 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642314 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3534ІА, НОМЕР_28 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433997 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.930.08.2019FORD CARGO 4142D АА1557ЕО, НОМЕР_32 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642341 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3531ІА, НОМЕР_32 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931501 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1030.08.2019FORD CARGO 4142D АА1559ЕО, НОМЕР_36 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642224 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D АІ3536ІА, НОМЕР_36 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433985 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1129.08.2019CUHADAR TRAILER CTS-4, НОМЕР_114 , НОМЕР_40 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1641323 від 29.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.25.10.2019CUHADAR TRAILER CTS-4, АІ1095ХН NP9CTS4TNHC131022 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3243, який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433985 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1201.11.2019CUHADAR TRAILER CTS-4 НОМЕР_118, НОМЕР_43 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1750696 від 01.11.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.26.11.2019CUHADAR TRAILER CTS-4, НОМЕР_115 NP9CTS4TNHC131021 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОВ514638 від 18.11.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1304.09.2019ALI RIZA USTA A3-TY НОМЕР_119 НОМЕР_46 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650675 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.23.10.2019ALI RIZA USTA A3-TY НОМЕР_120 НОМЕР_46 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931517 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1404.09.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_121 НОМЕР_49 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650659 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.23.10.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_122 НОМЕР_49 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931525 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1504.09.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_123 НОМЕР_52 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650609 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А. 23.10.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_124 НОМЕР_52 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931521від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1629.08.2019IHSAN201 НОМЕР_125 НОМЕР_55 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1641292 від 29.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.24.10.2019IHSAN201 НОМЕР_126 НОМЕР_55 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3243, який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А, на підставі договору купівлі-продажу №14 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

Наразі всі вищезазначені транспортні засоби та техніка перереєстрована на ПрАТ «КОММУНТРАНС», код ЄДРПОУ 32026358, адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

Крім того, відповідно до відповіді за даними міжвідомчої підсистеми «Аркан» щодо перетину кордону наданої на запит начальника слідчого відділення Матвійчука В.О, та відповідно до даних копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії: НОМЕР_127 дата видачі 10.07.2018, орган, що видав 1202, встановлено, що у дні коли були видані довіреності від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_4 , сама ОСОБА_4 знаходилася за межами території України, що унеможливлює видачу нею довіреностей, на підставі яких здійснено перепродажу вказаних вище транспортних засобів та механізмів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_117 в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК", яким користується ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071), руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «БУД-ПРИЛАД», встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину. Отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_117 в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК", яким користується ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071) не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку, договорів та іншої вказаної документації відносно ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_117 , договорів та іншої вказаної документації відносно ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071), за період з 01.06.2019 по 01.03.2020, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточного банківського рахунку в АТ «СБЕРБАНК», якими користувалось чи користується ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071) та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчим було подане дане клопотання

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання на електронну адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Його неявка, згідно ч.3 ст.244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ «СБЕРБАНК» про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, оскільки запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, який входить в групу слідчих Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Аджієнка Дмитра Юрійовича, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу слідчому слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області Аджієнку Дмитру Юрійовичу та групі слідчих Броварського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ «СБЕРБАНК», що розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в АТ «СБЕРБАНК», яким користувалось чи користується ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071) в період часу з 01.06.2019 по 01.03.2020, а саме доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_117 відкритому в АТ " СБЕРБАНК ", який належить ТОВ «БУД-ПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 42864071), а саме: операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за вказаний проміжок часу, із зазначенням контрагентів операцій, встановлення відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даному рахунку та інших операцій із детальним відображенням обов`язкових реквізитів.

Посадовим особам АТ «СБЕРБАНК» надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку з можливістю вилучити зазначені документи (копії) в АТ «СБЕРБАНК».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 08.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк