Ухвала суду № 88650010, 03.04.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2705/20

Провадження № 1-кс/359/771/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2020 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячий Ю.В.

при секретарі судового засідання Тоцькій К.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без фіксації технічними засобами клопотання слідчого слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції Аджієнко Дмитра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020110130000142 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст.лейтенант поліції Аджієнко Д.Ю., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів: оригіналів договорів купівлі-продажу, які зберігаються в територіальному сервісному центрі МВС України, який розташований за адресою: м. Кропивницький просп. Інженерів, 9/92, а саме: № 3541/2019/1650558 від 04.09.2019, № НОА931529 від 03.10.20129, №3541/2019/1650675 від 04.09.2019, № НОА931517, №3541/2019/1650659 від 04.09.2019 від 03.10.2019, №НОА931525 від 03.10.2019, №3541/2019/1650609 від 04.09.2019, №НОА931521 від 03.10.2019 та інших оригіналів документів, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів:

- марки FORD CARGO 4142D д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- марки FORD CARGO 4142D д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- марки ALI RIZA USTA A3-TY д.н.з. НОМЕР_4 ;

- марки ALI RIZA USTA A3-TY д.н.з. НОМЕР_5 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_6 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_7 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_8 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення оригіналу довіреності № 6 від 07 серпня 2019 року виданою від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110130000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, умисно, протиправно вилучили у законного власника ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», шляхом обману, транспортні засоби:

1.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_10 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_12 , дата реєстрації: 11.07.2017;

2.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_16 ,дата реєстрації: 11.07.2017;

3.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_20 , дата реєстрації: 11.07.2017;

4.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_24 , дата реєстрації: 11.07.2017;

5.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_28 , дата реєстрації: 11.07.2017;

6.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_32 , дата реєстрації: 11.07.2017;

7.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_33 , двигун № НОМЕР_34 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_32 , дата реєстрації: 11.07.2017;

8.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_37 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_39 , дата реєстрації: 11.07.2017;

9.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_40 , двигун № НОМЕР_41 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_43 , дата реєстрації: 11.07.2017;

10.Спеціалізований вантажний самоскид, марки: FORD, модель: CARGO 4142 D 12740, шасі № НОМЕР_44 , двигун № НОМЕР_45 , рік випуску: 2017, колір: білий, державний номерний знак: НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_47 , дата реєстрації: 11.07.2017;

11.Спеціалізований напівпричіп, марки CUHADAR TRAILER, модель: CTS-4, шасі № НОМЕР_48 , рік випуску: 2017, колір: червоний, державний номерний знак: НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_50 , дата реєстрації: 16.09.2017;

12.Спеціалізований напівпричіп, марки CUHADAR TRAILER, модель: CTS-4, шасі № НОМЕР_51 , рік випуску: 2017, колір: червоний, державний номерний знак: НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_53 , дата реєстрації: 19.08.2017;

13.Спеціалізований напівпричіп, марки CUHADAR TRAILER, модель: A3-TY, шасі № НОМЕР_54 , рік випуску: 2009, колір: жовтий, державний номерний знак: НОМЕР_55 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_56 , дата реєстрації: 13.12.2017;

14.Спеціалізований напівпричіп, марки ALI RIZA USTA, модель: A1SK, шасі № НОМЕР_57 , рік випуску: 2017, колір: жовтий, державний номерний знак: НОМЕР_58 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_59 , дата реєстрації: 28.10.2017;

15.Спеціалізований напівпричіп, марки ALI RIZA USTA, модель: A1SK, шасі № НОМЕР_60 , рік випуску: 2017, колір: жовтий, державний номерний знак: НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_62 , дата реєстрації: 27.10.2017;

16.Спеціалізований напівпричіп, марки: IHSAN, модель: 201, шасі № НОМЕР_63 , рік випуску: 2014, колір: чорний, державний номерний знак: НОМЕР_64 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія: НОМЕР_65 , дата реєстрації: 05.09.2017.

Спеціалізованих машин/механізмів:

1.Автогрейдер, марки SEM 922, заводський номер: НОМЕР_66 , двигун № НОМЕР_67 , державний номерний знак: НОМЕР_68 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_69 , дата реєстрації: 24.04.2018;

2.Навантажувач фронтальний, марки SEМ 656 D, заводський номер: НОМЕР_70 , двигун № НОМЕР_71 , державний номерний знак: НОМЕР_72 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_73 , дата реєстрації: 12.04.2018;

3.Навантажувач фронтальний, марки: SEМ 656 D, заводський номер: НОМЕР_74 , двигун № НОМЕР_75 , державний номерний знак: НОМЕР_76 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_77 , дата реєстрації: 12.04.2018;

4.Асфальтоукладач, марки: BOMAG BF 800 C, заводський номер: НОМЕР_78 , двигун № НОМЕР_79 , державний номерний знак: НОМЕР_80 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_81 , дата реєстрації: 19.06.2018;

5.Універсальна дорожня машина, марки: BOMAG BW 202 AD-4, заводський номер: НОМЕР_82 , двигун № НОМЕР_83 , державний номерний знак: НОМЕР_84 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_85 , дата реєстрації: 31.10.2017;

6.Ресайклер, марки: BOMAG MPH 600, заводський номер: НОМЕР_86 , двигун № НОМЕР_87 , державний номерний знак: НОМЕР_88 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_89 , дата реєстрації: 19.06.2018;

7.Фреза дорожня, марки: BOMAG MPH 2000/60-2, заводський номер: НОМЕР_90 , двигун № НОМЕР_91 , державний номерний знак: НОМЕР_92 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_93 , дата реєстрації: 31.10.2017;

8.Коток дорожній, марки: BOMAG BW 151 AD-50, заводський номер: НОМЕР_94 , двигун № НОМЕР_95 , державний номерний знак: НОМЕР_96 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_97 , дата реєстрації: 31.10.2017;

9.Коток дорожній, марки: BOMAG BW 161 AD-4, заводський номер: НОМЕР_98 , двигун № НОМЕР_99 , державний номерний знак: НОМЕР_100 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_101 , дата реєстрації: 31.10.2017;

10.Коток дорожній, марки: LOW L435, заводський номер: НОМЕР_102 , двигун № НОМЕР_103 - НОМЕР_104 , державний номерний знак: НОМЕР_105 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_106 , дата реєстрації: 01.07.2019;

11.Коток дорожній, марки: BOMAG BW 24 RH, заводський номер: НОМЕР_107 , двигун № НОМЕР_79 , державний номерний знак: НОМЕР_108 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_109 , дата реєстрації: 31.10.2017;

12.Коток дорожній, марки: CATERPІLLAR M317D2, заводський номер: НОМЕР_110 , двигун № НОМЕР_111 , державний номерний знак: НОМЕР_112 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_113 , дата реєстрації: 12.04.2018;

13.Розподілювач порошкоподібних речовин, марки: BOMAG BS 12000, заводський номер: НОМЕР_114 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_115 , дата реєстрації: 31.10.2017,

які належать законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Під час допиту представника потерпілої особи ОСОБА_5, встановлено, що 04.07.2019 ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (ЄДРПОУ 40833570) уклало договір оренди транспортних засобів з ТОВ «Фермер» (ЄДРПОУ 23691685), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць спеціальної техніки та автомобілі згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі до вказаного договору. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку №2 до договору. Зазначена техніка перебувала на праві власності в ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця. Також під час допиту встановлено, зокрема, що директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» або іншою уповноваженою особою будь-яких документів та жодної довіреності, що надає право розпорядження та/або користування вказаними вище транспортними засобами та спеціалізованими машинами/механізмами жодній особі не видавались та відповідно не підписувались директором або уповноваженою особою ТОВ «Меса-Дорбуд». Орієнтовна вартість транспортних засобів та спеціалізованих машин/механізмів становить 147 000 000 мільйонів гривень.

Після закінчення строку оренди ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» зв`язалися із власником ТОВ «Фермер» ОСОБА_2 , на що останній повідомив, що йому не відомо, де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та надав копію акту приймання-передачі від 30.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби передані в суборенду ПрАТ «Коммунтранс» (ЄДРПОУ 32026358). В телефонній розмові ОСОБА_2 , повідомив, що він не підписував, як договір оренди, так і договір суборенди. Про здійснення оплати за договором оренди йому також нічого не відомо.

Відтак, невстановленими досудовим розслідуванням особами було укладено від імені ТОВ «Фермер» договір оренди, який насправді ТОВ «Фермер» не укладало та який директор ТОВ «Фермер» ОСОБА_2 не підписував, що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_2 .

Після цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів вирішили отримати право на майно (користування, володіння та розпорядження) шляхом обману.

Для цього реалізуючи злочинний умисел, 15.07.2019 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, з`явилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кравцова Олександра Олександровича з метою отримання прав на майно, повідомили приватному нотаріусу неправдиву інформацію про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа є директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» та про те, що відносини між директором та ОСОБА_3 засновані на договорі доручення, в подальшому надали приватному нотаріусу завідомо підроблені документи, які підтверджують повноваження директора. В результаті чого, ОСОБА_3 було видано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравцовим Олександром Олександровичем дві довіреності (які надають права на майно в тому числі, користування, володіння та розпорядження):

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_1 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравцовим Олександром Олександровичем, на нотаріальному бланку ННН 762099, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_116 ; та

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_1 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравцовим Олександром Олександровичем на нотаріальному бланку ННН 762097, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_116 .

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа видала ще три довіреності від імені ТОВ «Меса-Дорбуд»:

- довіреність № 5 від 06.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_1 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_4 : НОМЕР_117 , паспорт серії: НОМЕР_118 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

- довіреність № 6 від 07.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_1 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_116 ;

- довіреність № 7 від 07.10.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_1 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_116 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи в територіальних сервісних центрах МВС України, які розташовані в різних регіонах України та в різний час, використали завідомо підроблені документи, та розпорядились правом на майном на власний розсуд.

Згідно відповіді з Головного сервісного центру МВС України встановлено, що в вересні, жовтні та листопаді 2019 року в різних регіонах України здійснено переоформлення зазначеної техніки з посиланням на укладені договори купівлі-продажу, а саме:

Дата перереєстрації ТЗ 1 04.09.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_119 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 на підставі договору купівлі-продажу № 3541/2019/1650558 від 04.09.2019 на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А. 23.10.2019FORD CARGO 4142D АІ НОМЕР_120 ІС НОМЕР_2 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 на підставі договору купівлі-продажу № НОА931529 від 03.10.20129 на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.230.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_125, НОМЕР_13 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642369 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_126, НОМЕР_13 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931505 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.330.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_121 , НОМЕР_17 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642137 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_127, НОМЕР_17 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931513 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.430.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_128, НОМЕР_21 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642164 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_129, НОМЕР_21 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931509 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.530.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_130, НОМЕР_25 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642164 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_131, НОМЕР_25 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433981 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.630.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_132, НОМЕР_29 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642251 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_133, НОМЕР_29 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433989 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.730.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_134, НОМЕР_33 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642283 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_135, НОМЕР_33 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433993 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.830.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_136, НОМЕР_36 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642314 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_137, НОМЕР_36 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433997 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.930.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_138, НОМЕР_40 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642341 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_139, НОМЕР_40 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931501 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1030.08.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_140, НОМЕР_44 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642224 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.18.10.2019FORD CARGO 4142D НОМЕР_141, НОМЕР_44 , зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433985 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1129.08.2019CUHADAR TRAILER CTS-4, НОМЕР_122 , НОМЕР_48 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1641323 від 29.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.25.10.2019CUHADAR TRAILER CTS-4, НОМЕР_142 НОМЕР_48 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3243, який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433985 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1201.11.2019CUHADAR TRAILER CTS-4 НОМЕР_143, НОМЕР_51 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1750696 від 01.11.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.26.11.2019CUHADAR TRAILER CTS-4, НОМЕР_123 НОМЕР_51 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОВ514638 від 18.11.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1304.09.2019ALI RIZA USTA A3-TY НОМЕР_144 НОМЕР_54 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650675 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.23.10.2019ALI RIZA USTA A3-TY НОМЕР_145 НОМЕР_54 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931517 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1404.09.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_146 НОМЕР_57 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650659 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.23.10.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_147 НОМЕР_57 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931525 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1504.09.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_148 НОМЕР_60 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650609 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А. 23.10.2019ALI RIZA USTA A1SK НОМЕР_149 НОМЕР_60 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931521від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.1629.08.2019IHSAN201 НОМЕР_150 НОМЕР_63 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1641292 від 29.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.24.10.2019IHSAN201 НОМЕР_151 НОМЕР_63 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3243, який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А, на підставі договору купівлі-продажу №14 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

Крім того, відповідно до відповіді за даними міжвідомчої підсистеми «Аркан» щодо перетину кордону наданої на запит начальника слідчого відділення Матвійчука В.О, та відповідно до даних копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії: НОМЕР_152 дата видачі 10.07.2018, орган, що видав 1202 встановлено, що у дні коли були видані довіреності від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_1 , сама ОСОБА_1 знаходилася за межами території України, що унеможливлює видачу нею довіреностей, на підставі яких здійснено перепродаж вказаних вище транспортних засобів та механізмів.

Без отримання доступу до документів за допомогою яких було знято з обліку та перереєстровано вище зазначені транспортні засоби неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких знято з обліку та перереєстровано транспортні засоби, які перебувають у володінні територіального сервісного центру МВС України № 3541 за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів за допомогою яких було знято з обліку та перереєстровано транспортні засоби і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо придбання транспортних засобів за недостовірними документами, а також містять відомості щодо осіб, причетних до переоформлення транспортних засобів. Необхідність вилучення оригіналів документів викликана тим, що дані документи містять на собі первинні зразки почерку та підписів осіб, фактично причетних до перереєстрації та реалізації транспортних засобів, а тому в подальшому будуть використані для проведення судових почеркозавчих експертиз.

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

27 січня 2020 року слідчий слідчого відділу Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні територіального сервісного центру МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92.

31 січня 2020 року клопотання задоволено частково та надано дозвіл на вилучення копій документів.

14 лютого2020 року в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький просп. Інженерів, 9/92 проведено тимчасовий доступ, під час якого вилучено копії договорів купівлі-продажу № 3541/2019/1650558 від 04.09.2019, № НОА931529 від 03.10.20129, №3541/2019/1650675 від 04.09.2019, №НОА931517, №3541/2019/1650659 від 04.09.2019 від 03.10.2019, №НОА931525 від 03.10.2019, №3541/2019/1650609 від 04.09.2019, №НОА931521 від 03.10.2019 та інших копій документів, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів, серед яких довіреність № 6 від 07 серпня 2019 року видана нібито від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_1 .

03 березня 2020 року винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та матеріали направлено до Київського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

05 березня 2020 року судовий експерт заявив клопотання № 17-3/375 про надання оригіналів досліджуваних документів, без яких неможливо провести судово-почеркознавчу експертизу, а саме оригінал довіреності № 6 від 07 серпня 2019 року, на підставі якої здійснилося відчуження та в подальшому перереєстрація транспортних засобів та механізмів.

Тому виникла необхідність в отриманні оригіналу довіреності № 6, на підставі якої здійснилося відчуження та в подальшому перереєстрація транспортних засобів та механізмів, яка зберігається в територіальному сервісному центрі МВС України, який розташований за адресою: м.Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, та на даний час є підстави вважати, що з метою уникнення відповідальності, вказана довіреність може бути змінена та знищена.

Таким чином, зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, що може виключити можливість встановлення всіх обставин вчиненого злочину, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику представників володільця витребовуваної інформації.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання ні слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до початку розгляду клопотання слідчий надав заяву в якій проси розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів, зумовлена тим, що ці документи можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а сааме: оригіналів договорів купівлі-продажу, які зберігаються в територіальному сервісному центрі МВС України, який розташований за адресою: м. Кропивницький просп. Інженерів, 9/92, а саме: № 3541/2019/1650558 від 04.09.2019, № НОА931529 від 03.10.20129, №3541/2019/1650675 від 04.09.2019, № НОА931517, №3541/2019/1650659 від 04.09.2019 від 03.10.2019, №НОА931525 від 03.10.2019, №3541/2019/1650609 від 04.09.2019, №НОА931521 від 03.10.2019 та інших оригіналів документів, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів, а саме:

- марки FORD CARGO 4142D д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- марки FORD CARGO 4142D д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- марки ALI RIZA USTA A3-TY д.н.з. НОМЕР_4 ;

- марки ALI RIZA USTA A3-TY д.н.з. НОМЕР_5 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_6 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_7 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_8 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення оригіналу довіреності № 6 від 07 серпня 2019 року виданою від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області Аджієнку Дмитру Юрійовичу та групі слідчих на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договорів купівлі-продажу, які зберігаються в територіальному сервісному центрі МВС України, який розташований за адресою: м. Кропивницький просп. Інженерів, 9/92, а саме: № 3541/2019/1650558 від 04.09.2019, № НОА931529 від 03.10.20129, №3541/2019/1650675 від 04.09.2019, № НОА931517, №3541/2019/1650659 від 04.09.2019 від 03.10.2019, №НОА931525 від 03.10.2019, №3541/2019/1650609 від 04.09.2019, №НОА931521 від 03.10.2019 та інших оригіналів документів, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів:

- марки FORD CARGO 4142D д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- марки FORD CARGO 4142D д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- марки ALI RIZA USTA A3-TY д.н.з. НОМЕР_4 ;

- марки ALI RIZA USTA A3-TY д.н.з. НОМЕР_5 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_6 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_7 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_8 ;

- марки ALI RIZA USTA A1SK д.н.з. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення оригіналу довіреності № 6 від 07 серпня 2019 року виданою від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 02.05.2020.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий