Ухвала суду № 88647332, 08.04.2020, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/789/20

Провадження №: 1-кс/332/148/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Яцун О.С., при секретарі Коваль В.А., за участю прокурора Хіврича Р.М., слідчого Синька Є.В., розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Синька Є.В., яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Хівричем Р.М., та надійшло до суду 01.04.2020 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12020080030000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12020080030000481, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ «Комунтех».

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2016 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Комунтех» і Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району укладений договір № 7 на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м Запоріжжя, 69009 за державні кошти». 08.11.2017 р. між згаданими сторонами укладений договір № 21 на закупівлю робіт: «Додаткові роботи з будівництва: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 69009 за державні кошти».

Рішенням 24 сесії 7 скликання Запорізької міської ради від 20.12.2017 р. № 65 перейменовано Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району в Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району.

Відповідно до п. 1.2 договору № 7 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов`язок виконати роботи: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 69009», а замовник зобов`язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об`єкт та оплатити роботи.

До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 28.12.2016 р., № 2 від 02.03.2017 р., № 3 від 05.10.2017 р., № 4 від 01.12.2017 р., № 5 від 15.12.2017 р., № 7 від 29.01.2018 р., № 11 від 26.04.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 6 від 31.12.2017 р. (визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018 р.), № 8 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району), № 9 від 21.03.2018 р., № 10 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).

Відповідно до п. 1.1 договору № 21 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов`язок виконати додаткові роботи: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 69009» (коригування), а замовник зобов`язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об`єкт та оплатити роботи.

Строк дії договору, згідно п. 11.1 встановлений до 31.12.2018 р.

До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 01.12.2017 р., № 2 від 06.12.2017 р., № 3 від 15.12.2017 р., № 4 від 29.01.2018 р., № 8 від 26.04.2018 р., № 9 від 16.05.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 5 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району), № 6 від 21.03.2018 р., № 7 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).

У пункті 5.3 договорів №№ 7, 21 сторони визначили, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату в межах 30% від вартості річного обсягу робіт тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду. Надану попередню оплату підрядник зобов`язаний використати в зазначений термін. Невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику. Якщо надання попередньої оплати припадає на 4 квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику не пізніше 25 грудня поточного року.

В.о. директор ТОВ «Комунтех» ОСОБА_1 звернувся до УСЗН ЗМР по Заводському району з листами від 23.04.2018 р. вих. № 67, від 23.04.2018 р. вих. № 68, якими на виконання п. 5.3 договорів №№ 7, 21, з метою закупівлі необхідних матеріалів (за переліком) для подальшого проведення робіт, просив здійснити попередню оплату у розмірі 448470,81 грн. за договором № 7 від 11.07.2016 р. та у розмірі 142760,64 грн. за договором № 21 від 08.11.2017 р.

УСЗН ЗМР по Заводському району виставило для ТОВ «Комунтех» рахунок № 8 від 02.05.2018 р. на суму 448470,81 грн. за договором № 7 та рахунок № 9 від 02.05.2018 р. на суму 142760,64 грн. за договором № 21.

11.05.2018 р. УСЗН ЗМР по Заводському району перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Комунтех» суму 591231,45 грн. згідно з платіжним дорученням № 8 від 08.05.2018 р. з призначенням платежу про здійснення авансового платежу на закупівлю матеріалів по договору № 7 від 11.07.2018 р., договору № 21 від 21.11.2017 р., згідно рахунків № 8 від 02.05.2018 р., № 9 від 02.05.2018 р. відповідно до яких ТОВ «Комунтех» зобов`язався повернути невикористану в трьохмісячний термін суму попередньої оплати.

Отже посадові особи ТОВ «Комунтех» знали та розуміли, що вони зобов`язані використати суму попередньої оплати у строк, встановлений у постанові Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117.

Отримавши відповідну частину грошових коштів на рахунок ТОВ «Комунтех», а саме попередню оплату за договором за договором № 7 у розмірі 448470,81 грн та за договором №21 у розмірі 142760,64 грн., посадові особи ТОВ «Комунтех», діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, не направили грошові кошти в повному обсязі на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором підряду об`єкту «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м Запоріжжя, 69009 за державні кошти».

Встановлено, що ТОВ «Комунтех» витратило на придбання матеріалів за договорами №№ 7, 21 отриманих бюджетних коштів на загальну суму 131925,48 грн. (по договору № 7 - 104495,26 грн., по договору № 21 - 27430,22 грн.).

Отримані грошові кошти, які не були використані у зазначений термін, не були повернуті до управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району, а були привласнені посадовими особами ТОВ «Комунтех» для власних потреб.

Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ «Комунтех», зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 459305,97 грн.

Слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Синько Є.В. було направлено листа до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району вих. №1883/43/3-2020 від 25.03.2020 щодо витребування оригіналів документів, які стосуються описаних взаємовідносин.

Однак, листом від 26.03.2020 вих. №01-15/759 від 26.03.2020 начальником управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району було відмовлено слідчому з посиланням на ст. 159 КПК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району з можливістю ознайомлення з ними та вилучення.

Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Представник Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району – Бєлікова Л.М., подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій не заперечувала щодо задоволення клопотання, однак заперечувала щодо вилучення оригіналів документів.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Синьку Євгену Віталійовичу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- Договір №7 від 11 липня 2016 року, укладений між ТОВ «Комунтех» в особі директора ОСОБА_2 та управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району в особі начальника управління ОСОБА_3 ;

- Додаткові угоди до договору №7 від 11 липня 2016 року, а саме: № 1 від 28.12.2016 р.; № 2 від 02.03.2017 р.; № 3 від 05.10.2017 р.; № 4 від 01.12.2017 р.; № 5 від 15.12.2017 р.; № 6 від 31.12.2017 р.; № 7 від 29.01.2018 р.; № 8 від 01.02.2018 р.; № 9 від 21.03.2018 р.; № 10 від 26.04.2018 р.; № 11 від 26.04.2018 р.;

- Договір №21 від 08 листопада 2017 року, укладений між ТОВ «Комунтех» в особі директора ОСОБА_2 та управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району в особі начальника управління ОСОБА_3 ;

- Додаткові угоди до договору №21 від 08 листопада 2017 року, а саме: № 1 від 01.12.2017 р.; № 2 від 06.12.2017 р.; № 3 від 15.12.2017 р.; № 4 від 29.01.2018 р.; № 5 від 01.02.2018 р.; № 6 від 21.03.2018 р.; № 7 від 26.04.2018 р.; № 8 від 26.04.2018 р.; № 9 від 16.05.2018 р.;

- Специфікації, акти виконаних робіт та відомості ресурсів підрядної організації до вищевказаних договорів;

- Листи до УСЗН ЗМП по Заводському району від ТОВ «Комунтех», якими на виконання п. 5.3 договорів №№ 7, 21, з метою закупівлі необхідних матеріалів (за переліком) для подальшого проведення робіт, підрядник просив здійснити попередню оплату у розмірі 448470,81 грн. за договором № 7 від 11.07.2016 р., у розмірі 142760,64 грн. за договором № 21 від 08.11.2017 р.: лист від 23.04.2018 р. вих. № 67; лист від 23.04.2018 р. вих. № 68; рахунок № 8 від 02.05.2018 р. на суму 448470,81 грн. за договором № 7; рахунок № 9 від 02.05.2018 р. на суму 142760,64 грн. за договором № 21;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором № 7 від 11.07.2016 р.:

- № 13 від 01.06.2018 р. на загальну суму 76690,28 грн.; суму до сплати, згідно акту зменшено на 23200,00 грн. авансового платежу, що виключено з загальної суми акту;

- № 14 від 22.06.2018 р. на загальну суму 87973,40 грн.; суму до сплати, згідно акту зменшено на 21605,29 грн. авансового платежу, що виключено з загальної суми акту;

- № 15 від 17.07.2018 р. на загальну суму 20375,26 грн.; суму до сплати, згідно акту зменшено на 5123,93 грн. авансового платежу, що виключено з загальної суми акту;

- № 16 від 02.08.2018 р. на загальну суму 54566,04 грн.; суму до сплати, згідно акту зменшено на 54566,04 грн. авансового платежу, що виключено з загальної суми акту.

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором № 21 від 08.11.2017 р.:

- № 5 від 11.07.2018 р. на загальну суму 31871,38 грн.; суму до сплати, згідно акту зменшено на 6421,00 грн. авансового платежу, що виключено з загальної суми акту;

- № 6 від 02.08.2018 р. на загальну суму 21009,22 грн.; суму до сплати, згідно акту зменшено на 21099,22 грн. авансового платежу, що виключено з загальної суми акту,

які знаходяться у приміщенні управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району, розташованому за адресою: 69106, м. Запоріжжя, вул. Аматорська, 56.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів покласти на посадових осіб управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцеві інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Яцун