Ухвала суду № 88647008, 07.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5960/20

Провадження № 1-кс/234/2392/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря - Костів А.О.

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції капітана поліції Перанік І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Перанік І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050390000691 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 06.03.2020 року невідома особа, таємно з корисливих мотивів з картки "ПриватБанк" викрала грошові кошти в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила крадіжку та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «ПриватБанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по банківської карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а саме:

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 17.00 год. до 19.00 год. 06.03.2020 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка викрала грошові кошти потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі відкладеного, просила :

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов`язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Пераник Ірині Ігорівні), копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої зняти кошти у сумі 2000 грн. двома платіжками 06.03.2020 о 17.00 та 19.00, а саме:

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 17.00 год. до 19.00 год. 06.03.2020 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливостю вилучити їх до регіонального представництва банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

У судове засідання слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Суд вважає можливим розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує реальна загроза їх зміни.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020050390000691 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 06.03.2020 року невідома особа, таємно з корисливих мотивів з картки "ПриватБанк" викрала грошові кошти в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила крадіжку та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «ПриватБанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по банківської карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а саме:

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 17.00 год. до 19.00 год. 06.03.2020 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка викрала грошові кошти потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Таким чином, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Перанік І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов`язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Пераник Ірині Ігорівні), копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої зняти кошти у сумі 2000 грн. двома платіжками 06.03.2020 о 17.00 та 19.00, а саме:

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 17.00 год. до 19.00 год. 06.03.2020 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливостю вилучити їх до регіонального представництва банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали встановити до 7 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева