Ухвала суду № 88646563, 07.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5495/20

Провадження № 1-кс/234/2175/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області – Демидова В.К.,

при секретарі -Воропаєвої Ю.Ю.,

за участю слідчого- Левченко К.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Козачок А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390003483 від 07.10.2019 за ст. 185 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2020 року слідчий Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майор поліції Козачок А.Г. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390003483 від 07.10.2019 за ст. 185 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 07.10.2019 до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від гр-ки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що не встановлена особа, таєно, з корисливих мотивів викрало гроші у розмірі 130 000 грн., що належали заявниці, спричинивши матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , показала, що у травні 2019 року, за проханням свого сина ОСОБА_2 , відкрила на своє ім`я картковий рахунок у АТ КБ «Приватбанк». По усній домовленості із сином, фізично, ця картка перебувала у володінні сина, та на рахунок надходили отримані ним гроші за виконання робіт, якими останній розпоряджався. Після смерті сина, потерпілій ОСОБА_1 стало відомо, що картка знаходиться у володінні його співмешканки ОСОБА_3 , яка на той час чекала від покійного дитину, та з його усного розпорядження користувалась грошима. Після прохання потерпілої ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , повернути картку та зняті з неї гроші, з останньою домовленості не сталось. На підставі цього, потерпіла ОСОБА_1 зробила висновок, що ОСОБА_3 викрала гроші з картки.

Під час допиту свідка ОСОБА_3 встановлено, що остання мешкала спільним побутом із ОСОБА_2 , з яким мала спільний бюджет, побут, була від останнього вагітна та планувала вступити у законний шлюб. Під час спільного мешкання, ОСОБА_2 віддав у користування пластикову картку АТ КБ «Приватбанк» та дозволив розпоряджатись грошима, що перебували на зазначеному рахунку, пояснивши, що гроші на рахунку належать йому. Після смерті ОСОБА_2 , та у зв`язку із тим, що вона була вагітна спільною дитиною, та планувала народити, потребувала обстеження, то продовжувала користуватись карткою та грошима, які їй дав покійний ОСОБА_2 .

Після проведення досудового розслідування, на підставі отриманих матеріалів, було прийнято рішення про закриття зазначеного кримінального провадження на підставі п.1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Але, 18.03.2020 після розгляду скарги потерпілої ОСОБА_1 на прийняте рішення, зазначена постанова була скасована слідчим суддею Краматорського міського суду Чернобай А.О.

Під час розгляду скарги, у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_1 дала пояснення, які суперечать первинним, а саме, що на картку, яку вона відкрила на своє ім`я, за проханням сина, надійшли кошти, які вони позичили у особи, дані якої вона не повідомила, та на теперішній час їх потрібно віддавати.

Також, в ухвалі слідчого судді зазначено про необхідність з`ясування джерела надходження коштів на рахунок ОСОБА_1 та на підставі отриманої інформації усунути розбіжності у свідченнях потерпілої наданих під час досудового розслідування та наданих у суді.

Під час досудового розслідування з метою встановлення дійсного власника коштів, які надходили на картковий рахунок ОСОБА_1 та джерела надходження коштів, встановлення об`єкта, об`єктивної сторони, суб`єкта та суб`єктивної сторони, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по банківській картці/рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC00051633566 ВІД 30.05.2019 р.), а саме:

- інформація про рух коштів на банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC00051633566 від 30.05.2019 р.), починаючи з 30.05.2019 до 26.07.2019, із зазначенням при наявності юридичної адреси підприємств, установ, організацій або фізичних осіб від яких надходили кошти на вказаний рахунок, та на рахунки яких підприємств, установ, організацій або фізичних осіб переводились кошти, де знімались або витрачались грошові кошти (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити склад кримінального правопорушення, особу потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.).

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12019050390003483 від 07.10.2019 за ст. 185 ч. 1 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Козачок А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390003483 від 07.10.2019 за ст. 185 ч. 1 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Козачок Анні Григорівні, всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по банківській картці/рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC00051633566 ВІД 30.05.2019 р.), яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.), а саме:

- інформація про рух коштів на банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC00051633566 від 30.05.2019 р.), починаючи з 30.05.2019 до 26.07.2019, із зазначенням при наявності юридичної адреси підприємств, установ, організацій або фізичних осіб від яких надходили кошти на вказаний рахунок, та на рахунки яких підприємств, установ, організацій або фізичних осіб переводились кошти, де знімались або витрачались грошові кошти (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50); надати копії вказаних документів в електронному вигляді регіональному представництву вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16. із можливістю вилучити їх за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова