Ухвала суду № 88642006, 28.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3930/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42019000000002374 від 07.11.2019 - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Петренка Артема Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019000000002374 від 07.11.2019 - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Петренка Артема Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002374 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Мотолайк» (ЄДРПОУ 38696418 ) за сприяння службових осіб Львівської та Івано-Франківської митниць ДФСУ, організували імпорт автомобілів із США на митну територію України за заниженою митною вартістю та сплатою під час митного оформлення сформованого ПДВ з його переведенням на свій спецрахунок з подальшим його використанням у протиправних схемах мінімізації податкового навантаження окремими представниками реального сектору економіки.

Встановлено, що імпортовані ПП «Мотолайк» транспортні засоби переміщуються на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці та оформлюються у митному відношенні в зоні діяльності митниці призначення - Івано-Франківської митниці ДФСУ. Після випуску у вільний обіг, вказані транспортні засоби оприбутковуються ПП «Мотолайк» та перебувають протягом тривалого періоду на його балансі з метою накопичення та збереження розміру сформованого у такий спосіб ПДВ на власному спецрахунку. В подальшому сформована сума ПДВ використовується у фіктивних операціях мінімізації податкового навантаження в комерційних інтересах окремих замовників - суб`єктів підприємницької діяльності.

Водночас, фактично, після оформлення у митному відношенні, вказані транспортні засоби передаються ПП «Мотолайк» представникам ТОВ «Любе Авто» (ЄДРПОУ 41781754) для їх реалізації фізичним особам за підробленими документами. При цьому, реалізовані у такий спосіб транспортні засоби залишаються на балансі ПП «Мотолайк».

За попередніми підрахунками, сума сформованого за вказаною протиправною схемою сформованого ПДВ складає більше 50 млн. грн.

Встановлено, що грошові кошти від осіб за купівлю автомобілів надходили на банківські рахунки ПП «Мотолайк» (ЄДРПОУ 38696418 ) відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), рахунок № НОМЕР_1 , євро, рахунок НОМЕР_6 долар США, рахунок № НОМЕР_2 , українська гривня, рахунок № НОМЕР_3 , українська гривня, рахунок № НОМЕР_4 , долар США, рахунок № НОМЕР_5 , євро, які в подальшому знімалися готівкою у касах банківських установ.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

Прокурор вказує, що вказані відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у кримінальному провадженні, тобто отримана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у інший спосіб ніж надання тимчасового доступу, отримати вказані документи та відомості неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, а саме: прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Петренку Артему Олександровича; прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Парейку Віктору Івановичу; начальнику відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Розанову Юрію Анатолійовичу; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних слідчим Державного бюро розслідувань, прокуратури Кіровоградської області Хачатряну Артему Арсеновичу; прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровича; прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях у кредитно-фінансовій сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лало Віталію Володимировичу; прокурору Київської місцевої прокуратури №9 прокуратури міста Києва Горобинському Віталію Миколайовичу; прокурору Київської місцевої прокуратури №10 прокуратури міста Києва Байчасу Дмитру Владиславовичу; прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури Харківської області Філатову Данилу Дмитровичу; прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях у кредитно-фінансовій сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Яковлєву Сергію Олександровичу; прокурору Київської місцевої прокуратури №1 прокуратури міста Києва Іваніну Павлу Володимировичу; начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Яковченку Денису Михайловичу; начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Деміді Артему Володимировичу; прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Кокоріну Олегу Юрійовичу; прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Іванцову Ігорю Вікторовичу; прокурору Броварської місцевої прокуратури Київської області Продану Ігорю Олексійовичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів клієнта ПП «Мотолайк» (ЄДРПОУ 38696418), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та становлять банківську таємницю по рахункам: НОМЕР_1, євро, № НОМЕР_6 долар США, № НОМЕР_2 , українська гривня, НОМЕР_3, українська гривня, НОМЕР_4, долар США, № НОМЕР_5 , євро, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по даний час грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та документів на підставі яких ПП «Мотолайк» (ЄДРПОУ 38696418) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП «Мотолайк» (ЄДРПОУ 38696418), згідно угоди укладеної з банком;

-договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунків Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-заяв на закупівлю валюти;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3930/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов