Ухвала суду № 88641236, 07.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2669/20

Провадження № 1-кс/712/1307/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

7 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бондаренко Ольги Юріївни про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000074 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У березні 2020 року до суду звернулася прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бондаренко Ольги Юріївни з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000074 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 14.05.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу того, що посадовими осами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» виконано роботи по поточному дрібному ремонту доріг на семи об`єктах в Черкаській області з порушенням вимог положення ДСТУ Б В.2.7-119-2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018, а також завищено вартість виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

1.30.07.2018 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», в особі головного інженера ОСОБА_2 з іншої сторони укладено договір № 49/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240531 Золотоноша - Вознесенське – ст. Драбів км 1+827 – км 17+100, Золотоніський район, Черкаська область (код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).Ціна договору – 7 870 277, 16 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

2.30.07.2018 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», в особі головного інженера ОСОБА_2 з іншої сторони укладено договір № 47/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505 від /Н-16/ - Кедина Гора – Золотоноша на ділянці км 0+000 – км 19+000, Золотоніський район (код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору – 8 091 975, 84 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018 року.

3.30.07.2018 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», в особі головного інженера ОСОБА_2 з іншої сторони укладено договір № 48/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240525 Коврай – Коврай Другий – Коврайські Хутори км 0+000 – км 6+500, Золотоніський район (код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору – 6 563 224,24 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

4.25.06.2018 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», в особі головного інженера ОСОБА_2 з іншої сторони укладено договір № 19/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240511 /Н-08/ - Крупське - /ст. Пальміра – Чорнобай – Іркліїв / на ділянці км 0+000 – км 10+822, Золотоніський район (код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору – 3 276 960,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

5.25.06.2018 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», в особі головного інженера ОСОБА_2 з іншої сторони укладено договір № 20/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О НОМЕР_1 ОСОБА_3 – ОСОБА_4 на ділянці км 1+000 – км 3+500, Золотоніський район (код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору – 1 398 745,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

6.25.06.2018 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», в особі головного інженера ОСОБА_2 з іншої сторони укладено договір № 21/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240517 Благодатне - Воронинці на ділянці км 0+000 – км 5+100, Золотоніський район (код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору – 3 026 669,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

7.25.06.2018 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», в особі головного інженера ОСОБА_2 з іншої сторони укладено договір № 18/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240501 ст. Пальміра-Чорнобай-Іркліїв, О240529 /Н-08/ Нова Дмитрівнка- Золотоноша, О 240530 /Н-08/- Чорнобай, Золотоніський район, Черкаська область (код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору – 2 450 000,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

27.09.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», щодо документів пов`язаних з виконанням договорів підряду на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Золотоніського району Черкаської області ТОВ «Бахмачгазбудсервіс».

Вивченням вилучених документів встановлено, що договори № 47/07-т, № 48/07-т, № 49/07-т укладені 30.07.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1, але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 10365 грн. за тонну, 13833 грн. за тонну та 10369 грн. за тонну відповідно.

По іншим чотирьом об`єктам всі договори укладені 25.06.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1, але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 2090 грн. за 1 тонну, 2150 грн. за 1 тонну, 1840 грн. за 1 тонну та 1942,94 грн. за 1 тонну відповідно. Так само використано однаковий бітум 60/90; 90/130, але по різній вартості, а саме: 10365 грн. за тонну, 12515, 53 грн за тонну, 13304, 54 грн. за тонну та 10365, 83 грн за тонну відповідно.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, посадові особи САД у Черкаській області за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» прийняли та оплатили акти виконаних робіт ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» з поточного дрібного ремонту вищевказаних автомобільних доріг загального користування місцевого значення,що були виконані з порушення вимог положення ДСТУ Б В.2.7.-119:2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018 та інших, а також із завищенням ціни на матеріали, що призвело до погіршення якості наданих послуг ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» та завдало особливо тяжкі збитки державному бюджету.

Разом з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», код ЄДРПОУ – 35800585, юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Черкаська, 26, що перебуває у володінні відділу державної реєстрації Києво-Святошинської районної державної адміністрації, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» пояснюється необхідністю вивчення первинних установчих документів зазначеного товариства, встановлення особи яка безпосередньо на момент укладання договорів підряду мала право підпису, тобто була уповноваженою особою на укладання договорів на виконання робіт за бюджетні кошти.

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до документів якої є предметом клопотання, в судове засідання свого представника не направила; про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України, передбачено якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Слідчим суддею встановлено, що 15 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до яких 14.05.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу того, що посадовими осами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» виконано роботи по поточному дрібному ремонту доріг на семи об`єктах в Черкаській області з порушенням вимог положення ДСТУ Б В.2.7-119-2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018, а також завищено вартість виконаних робіт.

З огляду на викладене, прокурором доведено підстави вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації Києво-Святошинської районної державної адміністрації, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ – 35800585, юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Черкаська, 26), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42019251010000074, а в подальшому такі документи будуть використані як докази.

Водночас підстав для витребування оригіналів вказаних документів прокурором не наведено, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бондаренко Ольги Юріївни про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000074 – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ – 35800585, юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Черкаська, 26), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації Києво-Святошинської районної державної адміністрації, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – до 6 травня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасії Сергіївні та/або оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Тихопій Дмитру Сергійовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько