Ухвала суду № 88634074, 07.04.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

07.04.2020 ЄУН 3371179/20

Провадження № 1-кс/337/283/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Мельничук Марія Іванівна про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12020080070000018 від 03.01.2020 року,

в с т а н о в и в:

01.04.2020 року слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Мельничук М.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Дєєвим А.В. про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінніюридичної особи: АТ «Державний ощадний банк України», ЄРДПОУ 00032129, розташоване за адресою: 01001, м.Київ,вул.Госпітальна 12-Г.

У клопотанні слідчий зазначив, що СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080070000018 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2020 року до чергової частини Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.01.2020 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», а саме мобільного телефону, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9200 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 03.01.2020 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020080070000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «Державний ощадний банк України», ЄРДПОУ 00032129, розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна 12-Г,а самепо розрахунковимрахункам платіжноїбанківської карткиза № НОМЕР_1 , за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин;

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні юридичної особи: АТ «Державний ощадний банк України», ЄРДПОУ 00032129, розташоване за адресою: 01001, м.Київ,вул.Госпітальна 12-Г, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий проситьнадати тимчасовийдоступ додокументівпо розрахунковимрахункам платіжноїбанківської карткиза № НОМЕР_1 за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за періодз 03.01.2020року 10 години30хвилин по05.01.2020року 23години 59хвилин.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінніюридичної особи: АТ «Державний ощадний банк України», ЄРДПОУ 00032129, розташоване за адресою: 01001, м.Київ,вул.Госпітальна 12-Г, а тому вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації та зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_1 ,з зазначенняманкетних данихпро особу,на якуоформлено картковийрахунок № НОМЕР_2 за період з 03.01.2020 року з 10 години 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин; копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; копії даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.01.2020 року 10 годин 30 хвилин по 05.01.2020 року 23 години 59 хвилин; довідкуінформацію щодотерміналів,програмно-технічнихкомплексів,де відбулосязняття грошовихкоштів,дати тачасу заКиївським часомв форматі:день,місяць,рік,години,хвилини,секунди заперіод з03.01.2020року з10години 30хвилин по 05.01.2020року 23години 59хвилин, тому суддя вважає за необхідне частково задовольнити подане клопотання, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України», ЄРДПОУ 00032129, розташоване за адресою: 01001, м.Київ,вул.Госпітальна 12-Г, надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Мельничук Марії Іванівні, тимчасовий доступ до інформації та документів: довідку-інформаціюпро рухгрошових коштівпо платіжнійпластиковій картці№ НОМЕР_1 ,з зазначенняманкетних данихпро особу,на якуоформлено картковийрахунок № НОМЕР_1 за періодз 03.01.2020року з10години 30хвилин по 05.01.2020року 23години 59хвилин;копії документів навідкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1 ; копії данихсистем відеоспостереженняі фотофіксаціїзняття грошовихкоштів збанківських терміналівпри оформленніта одержаннігрошових коштівз рахунку№ НОМЕР_1 за періодз 03.01.2020року 10 годин30хвилин по 05.01.2020року 23години 59хвилин; довідкуінформацію щодотерміналів,програмно-технічнихкомплексів,де відбулосязняття грошовихкоштів,дати тачасу заКиївським часомв форматі:день,місяць,рік,години,хвилини,секунди заперіод з03.01.2020року з10години 30хвилин по 05.01.2020року 23години 59хвилин.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 07.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик