Ухвала суду № 88634036, 06.04.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/594/20

06.04.2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участю секретаря судового засідання Королькової К.М., слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Бровченко Г.Ю., у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30.01.2020 року за №42020081350000016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в місті Токмак за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна, 49.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У грудні 2019 року службові особи КП «Райагробуд», зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення капітального ремонту адміністративної будівлі Очеретуватівського старостинського округу, розташованої за адресою: с. Очеретувате Токмацького району, вул. Центральна 110а, через невиконання у повному обсязі будівельних роботів, передбачених договором підряду №11 від 25.11.2019 року та акту №1 приймання виконаних робіт за грудень від 11.12.2019 року, заволоділи грошовими коштами Остриківській ОТГ, чим завдали ОТГ матеріальної шкоди.

За даним фактом 30 січня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області (код ЄДРПОУ 04353451) та колективним підприємством «РАЙАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 03584295) 25.11.2019 року укладено договір на виконання підрядних робіт № 11 по об`єкту: Капітальний ремонт адмінбудівлі Очеретуватівського старостинського округу за адресою вул. Центральна, 110-а, с. Очеретувате, Токмацького району Запорізької області. Сума договору – 276 278,40 гривень. В п. 14 «Місце знаходження та реквізити сторін» вказаного договору зазначено:

- Замовник Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області, 71752, Запорізька обл., Токмацький район, село Остриківка, вулиця Остриківська, будинок 78А, код ЄДРПОУ 04353451, р/р 35420189529953 ГУ ДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;

Підрядник КП «РАЙАГРОБУД», 71709, Запорізька обл., місто Токмак, вул. Куйбишева (Ковальська), будинок 45, код ЄДРПОУ 03584295, р/р 2600 6500 2793 99 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" МФО 300614.

Також що між Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області (код ЄДРПОУ 04353451) та фізичною особою інженером з технічного нагляду ОСОБА_1 (реєстараційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) 25.11.2019 укладено договір на виконання технічного нагляду № 22 по об`єкту: Капітальний ремонт адмінбудівлі Очеретуватівського старостинського округу за адресою вул. Центральна, 110-а, с. Очеретувате, Токмацького району Запорізької області. Сума договору – 5 457,00 гривень

В п. 11 «Місце знаходження та реквізити сторін» вказаного договору зазначено:

- Замовник Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області, 71752, Запорізька обл., Токмацький район, село Остриківка, вулиця Остриківська, будинок 78А, код ЄДРПОУ 04353451, р/р 35420189529953, р/р НОМЕР_2 УДК СУ у Запорізькій області, МФО 813015;

- Підрядник ОСОБА_1 , 71709, Запорізька обл., місто Токмак, вулиця Леніна (Володимирська), будинок 153Д, р/р НОМЕР_3 0045 0027 7401 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" МФО 300614,.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 22 від 11.12.2019 року, роботи за договором проведено у повному обсязі. Оплату за вказаним договором також проведено у повному обсязі.

Протоколом тимчасового доступу від 27.03.2020 року в Остриківській сільській раді Токмацького району Запорізької області були вилучені оригінал платіжного доручення №1 від 11 грудня 2019 року, щодо оплати послуг за договором № 22 від 25.11.2019 року згідно акту № 22 від 11.12.2019 року. Вивченням вказаного платіжного доручення №1 від 11 грудня 2019 року встановлено, що грошові кошти в сумі 246 гривень 00 копійок було перераховано Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області з рахунку НОМЕР_2 на рахунок СДП-ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Згідно з протоколом тимчасового доступу від 01.04.2020 року в рахунок 2600 НОМЕР_5 0027 7401 у акціонерному товаристві «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не відкривався.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

- виписку про рух коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_4 за період з 01.11.2019 року по 31.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця, способу, підстави нарахування та списання (зняття) грошових коштів з вказаних рахунків;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім`я якої було відкрито вказані рахунки;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, проведення економічної та будівельно-технічної експертизи та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу інформації, з архіву акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованого за адресою: за адресою: 01004, м.Київ, вулиця Пушкінська , будинок 42/4, з можливістю вилучення у Токмацькому відділені акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна, 49, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 с. 163 КПК України)

Згідно із п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи – АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Сама по собі інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надію Юріївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні для отримання та вилучення оригіналів документів у акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованого за адресою: за адресою: 01004, м.Київ, вулиця Пушкінська , будинок 42/4, з можливістю вилучення у відділені акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в місті Токмак за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна, 49, а саме:

- на паперовому носії – - виписку про рух коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_4 за період з 01.11.2019 року по 31.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця, способу, підстави нарахування (переведення) та списання (зняття) грошових коштів з вказаного рахунку;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім`я якої було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_4 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: