YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Закарпатська область

/

Свалявський районний суд Закарпатської області

Ухвала суду № 88631732, 06.04.2020, Свалявський районний суд Закарпатської області

Дата ухвалення

06.04.2020

Номер справи

306/1616/19

Номер документу

88631732

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 306/1616/19

Провадження № 1-кс/306/126/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2020 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області Жиганська Н.М., за участю секретаря судового засідання Станкович Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції Легета І.В., погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури Козар М.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1) належним чином завіреної копії Положення про Керецьківське відділення АТ КБ «Приватбанку» за 2014-2019 роки;

2) належним чином завірених копій наказів про прийом на роботу, переміщення по посадах громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по травень 2019 року; належним чином завірений наказ про звільнення з посади ОСОБА_1 ;

3) оригіналу кредитного досьє клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , кредитна картка № НОМЕР_3 , в тому числі відомості про рух банківських коштів з картки з 24.06.2015 року, копії паспорта громадянина України ОСОБА_2 , його анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку;

4) інформації щодо внесених, змінених, видалених мобільних номерів телефонів у період з 2012 року по 2019 рік, із зазначенням шляху зміни та посадової особи яка проводила вказані дії, наступних клієнтів:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 , відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- № НОМЕР_16 , відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 , відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_22 , відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ;

- № НОМЕР_24 , відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ;

- № НОМЕР_26 , відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ;

- № НОМЕР_28 , відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ;

- № НОМЕР_30 , відкрита на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ;

- № НОМЕР_32 , відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ;

- № НОМЕР_34 , відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ;

- № НОМЕР_36 , відкрита на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ;

- № НОМЕР_38 , відкрита на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ;

- № НОМЕР_40 , відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ;

- № НОМЕР_42 , відкрита на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ;

- № НОМЕР_44 , відкрита на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ;

- № НОМЕР_46 , відкрита на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ;

- № НОМЕР_48 , відкрита на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ;

- № НОМЕР_50 , відкрита на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ;

- № НОМЕР_52 , відкрита на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ;

- № НОМЕР_54 , відкрита на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ;

- № НОМЕР_56 , відкрита на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ;

- № НОМЕР_58 , відкрита на ім`я ОСОБА_32 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ;

- № НОМЕР_60 , відкрита на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ;

- № НОМЕР_62 , відкрита на ім`я ОСОБА_34 ;

- № НОМЕР_63 , відкрита на ім`я ОСОБА_35 ;

- № НОМЕР_64 , відкрита на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_65 ;

- № НОМЕР_66 , відкрита на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_67 ;

- № НОМЕР_68 , відкрита на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_69 ;

- № НОМЕР_70 , відкрита на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_71 ;

- № НОМЕР_72 , відкрита на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_73 ;

- № НОМЕР_74 , відкрита на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_75 ;

- № НОМЕР_76 , відкрита на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 ;

- № НОМЕР_78 , відкрита на ім`я ОСОБА_43 ;

- № НОМЕР_3 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;

5) інформації/довідки щодо заборгованості станом на 06.06.2019 року, в розрізі: тіло кредиту/кредитний ліміт, нараховані проценти, пеня, штрафи по наступним кредитним договорам:

- № 4149439106381944, договір № SAMDNWFC00039545987 відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_79 , договір № SAMDN52000100989698 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_80 , договір № SAMDNWFC00006552678 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , договір № SAMDNWFC00023846308 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 , договір № SAMDNWFC00049496095 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 , договір № SAMDNWFC00010022343 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 , договір № SAMDN20000005567130 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 , договір № SAMDN51000106802398 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- № НОМЕР_16 , договір № SAMDNWFC00042639424 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 , договір № SAMDNWFC00002422672 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 , договір № SAMDNWFC00049409640 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_22 , договір № SAMDNWFC00049300246 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ;

- № НОМЕР_24 , договір № SAMDNWFC00015612813 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ;

- № НОМЕР_26 , договір № SAMDN52000076970850, відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ;

- № НОМЕР_28 , договір № SAMDNWFC00037589752 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ;

- № НОМЕР_30 , договір № SAMDNWFC00006959491 відкрита на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ;

- № НОМЕР_32 , договір № SAMDNWFC00035203598 відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ;

- № НОМЕР_34 , договір № SAMDN40000015489444, відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ;

- № НОМЕР_36 , договір № SAMDN52000076986006 від 05.03.2013 відкрита на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ;

- № НОМЕР_38 , договір № SAMDNWFC00038423664 від 27.10.2017 відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ;

- № НОМЕР_40 , договір № SAMDNWFC00003800923 від 14.04.2014 та договір № SAMDN86000747876586, відкритий на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ;

- № НОМЕР_42 , договір № SAMDNWFC00035450949 від 13.06.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ;

- № НОМЕР_44 , договір № SAMDNWFC00006575607 від 03.07.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ;

- № НОМЕР_46 , договір № SAMDNWFC00003769077 від 14.04.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ;

- № НОМЕР_48 , договір № SAMDNWFC00005788306 від 10.06.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ;

- № НОМЕР_50 , договір № SAMDN51000133853855 від 15.01.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ;

- № НОМЕР_52 , договір № SAMDNWFC00004029045 від 18.04.2014 та 9992222229033285589 реф. SAMDNWFC00033249483 від 26.02.2017 року, відкриті на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ;

- № НОМЕР_54 , договір № SAMDNWFC00006876860 від 14.07.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ;

- № НОМЕР_56 , договір № SAMDNWFC00036296027 від 26.07.2017, відкрита на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ;

- № НОМЕР_58 , договір № SAMDNWFC00032493997 від 18.01.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_32 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ;

- № НОМЕР_60 , договір № SAMDN54000028564445 від 20.07.2009 та кредитна картка НОМЕР_81 , договір № SAMDN54000030415034 від 23.11.2009, відкриті на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ;

- № НОМЕР_62 , договір № SAMDNWFC00032533720 від 20.01.2017, відкритий на ім`я ОСОБА_34 ;

- № НОМЕР_63 , договір № SAMDNWFC00041911700 від 13.04.2018, відкритий на ім`я ОСОБА_34

- № НОМЕР_64 , договір № SAMDNWFC00019344114 від 18.08.2015, відкритий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_65 ;

- № НОМЕР_66 , договір № SAMDNWFC00046810026 та НОМЕР_82 , договір №SAMDNWFC00048055494, відкриті на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_67 ;

- № НОМЕР_68 , договір № SAMDNWFC00004164515 від 23.04.2014 відкрита на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_69 ;

- № НОМЕР_70 , договір № SAMDN55000028147893 від 19.06.2009 відкритий на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_71 ;

- № НОМЕР_72 , договір № SAMDN50000068455100 від 25.09.2012; Кредит - Оплата Частями НОМЕР_83 , договір № SAMDNWFC00033337568 від 01.03.2017 року, відкриті на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_73 ;

- № НОМЕР_74 , договір № SAMDNWFC00017420330 від 26.05.2015, відкритий на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_75 ;

- № НОМЕР_76 , договір № SAMDN50000066413418 від 31.07.2012; Кредит - Оплата Частями НОМЕР_84 , договір № SAMDNWFC00044808598 від 23.08.2018 року, відкриті на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 ;

- № НОМЕР_3 , договір № SAMDNWFC00018123980 від 24.06.215, відкритий на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

6) результатів поліграфологічного дослідження — наказу № КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 року із додатками за фактом шахрайського випуску кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах;

7) належним чином завіреної копії табелю обліку робочого часу за період із 2014 року по 2019 рік;

8) інформації та належним чином завірених копій наказів про відсутність ОСОБА_1 на робочому місці (у зв`язку із відпусткою, хворобою та ін.) в період часу з 2014 року по 2019 рік.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Легета І.В. звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05.11.2018 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення старшого інспектора-чергового Іршавського відділення поліції майора поліції Палюх В.В. про те, що до них з заявою звернувся громадянин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , який повідомив, що в період часу з 29.08.2018 року по 20.09.2018 року невідома особа, діючи навмисно, шахрайським способом зняла з його кредитної картки АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 23 000 гривень, тим самим спричинивши ОСОБА_2 матеріальну шкоду (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 12018070150000579 від 06.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , мешк. АДРЕСА_3 про те, що в 2018 році на його думку працівниками відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» с. Керецьки, Свалявського району на нього, без його відома було оформлено кредит в сумі 4000 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_19 спричинено матеріальну шкоду (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 120190070150000302 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України). Крім того, 10.07.2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява директора Західного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_44 про те, що в період з 2014 року по травень 2019 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді керівника Керецьківського відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», без відому клієнтів банку, шахрайським шляхом оформила на їх ім`я кредитні картки, грошові кошти з яких знімала та використовувала у власних потребах (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 120190070150000338 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України)

13 серпня 2019 прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури Сінкін В.В. прийняте рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 12018070150000579 від 06.11.2018 року, № 12019070150000302 від 19.06.2019 року та № 12019070150000338 від 11.07.2019 року в одне кримінальне провадження № 12018070150000579 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання здійснювати здійснювати без відома представників АК КБ «Приватбанк», для не розголошення інформації, перешкоджанню досудового слідства, яке може відобразитись у приховуванні, зміненні або знищенні документів, які мають значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження. Тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК просить також надати за дорученням слідчого старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області капітану поліції Василиндрі М.М., старшому інспектору ВПК в Закарпатській області капітану поліції Зієгман Й.Й. (у відповідності до п. 3 ч.2 ст. 40 КПК України – слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам).

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи (АТ КБ "ПРИВАТБАНК").

До суду надано копію повідомлення офіційному представнику АТ КБ "ПРИВАТБАНК" про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у кримінальному провадженні № 12018070150000579.

Керуючий Свалявським відділенням АТ КБ "ПРИВАТБАНК" подав до суду заяву (вх. № 2151) про розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Слідчий СВ Легета І.В. подала до суду заяву (вх. № 2151) про розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності учасників кримінального провадження та доходить наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018070150000579 від 06.11.2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ Легета І.В. підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.3 ст. 190 КК України, що тимчасовий доступ до відомостей (зазначених в клопотанні) є виправданими потребами досудового слідства та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів спрямоване на встановлення обставин по справі та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого Легета І.В. слід задовольнити частково.

Відповідно до ст. 40 КПК України - слідчий уповноважений надавати доручення, отже повноваження надання доручення оперативним підрозділам законодавчо має слідчий, а тому відсутня потреба зазначення такого в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції Легета І.В.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції Легета І.В. право тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: