Ухвала суду № 88630934, 24.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1354/20

Провадження № 1-кс/234/1979/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2020 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Андрєєва Є.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєва Є.О., яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону капітаном юстиції Савватеєвим М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєва Є.О., яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону капітаном юстиції Савватеєвим М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000002017 від 27.12.2019р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження №62019050000002017 від 27.12.2019 а матеріалами УВБ СБУ про те, що окремі співробітники СБ України, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконне заволодіння майном, а саме грошовими коштами, які вони начебто витратили на проживання у відрядженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Згідно повідомлення 6 відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України співробітники ДОТЗ СБ України, ДКІБ СБ України, ГСУ СБ України з метою отримання відшкодування грошових коштів, які вони начебто витратили на проживання у відрядженні, по прибуттю із нього надають до ФЕУ СБ України квитанції, в яких занесені завідомо неправдиві відомості за проживання. ФОП ОСОБА_1 , який здійснює господарську діяльність згідно КВЕД 55.10 (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення) не надавав послуги та квитанції про проживання у його готелі посадовим особам вищевказаних підрозділів СБ України.

Так, ОСОБА_1 показав, що з 2003 року займається підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець « ОСОБА_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 . Основний код економічної діяльності 55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення. Фактично у нього в оренді знаходиться будівля за адресою: АДРЕСА_1 , облаштована під мотель «Уют», приміщення в якому здаються бажаючим особам для тимчасового проживання від 2 годин до фактичного виселення. В даному мотелі 6 кімнат, 3 номери на 2 людини, і 3 номери на 4 людини. При здійсненні підприємницької діяльності з 2003 року по нинішній час печатка ним не використовувалася. Як фізична особи - підприємець перебуває на обліку в ДПІ м. Краматорська ДФС України на 3 спрощенії групі оподаткування. З основних податків, які він сплачує, як підприємець, сплачує єдиний податок в розмірі 5% від доходу і туристичний збір, в розмірі 12,52 гривень за кожен день проживання особи в мотелі, в разі, якщо не надано копію наказу про відрядження. В ході підприємницької діяльності він зобов`язаний подавати до Державної фіскальної служби декларацію платника єдиного податку, в якій ним вказується сума отриманих доходів за звітний період раз в квартал і річну, всього 4 декларації за рік. Приблизно два тижні тому на його мобільний номер телефону подзвонила жінка, представилася співробітником ДПІ м. Краматорська ДФС ОСОБА_2 і повідомила, що за 2018 рік в нього є розбіжності в звітності з даними в ДПІ м Краматорська, а саме зазначені ним доходи в декларації, набагато менші, ніж дані, які прийшли з ДФС м. Києва. ОСОБА_3 ОСОБА_4 , на його прохання відправила виписку про наявні дані в системі ДФС про його доходи. Виходячи з цієї виписки розбіжності між поданими ним даними про доходи і наявними даними в ДФС за 2018 рік склали 208979 гривень. Також розбіжності ним були виявлені і за 2019 рік. Проаналізувавши зазначену інформацію і подані ним декларації, він встановив, що розбіжності є між даними про нараховані йому доходи з боку СБ України та поданими ним даними про доходи отримані від співробітників СБ України за проживання. Фактично СБ України подано звітність про нарахування йому більшої кількості доходів, ніж він подав. У його готелі протягом 2018-2019 року проживали співробітники СБ України. Зазвичай співробітники СБ України, які проживають в готелі, для звільнення від сплати туристичного збору надають йому копію посвідчення про відрядження. Виходячи з цього, ним було встановлено, що в кожному кварталі 2018-2019 року СБ України звітувало про більшу суму виплачених йому доходів, ніж він отримував за проживання в його мотелі від співробітників СБ України, які приїжджали у відрядження. При виселенні з мотелю, особі яка проживала видаються документи про проживання, а саме: квитанція, рахунок, ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію та витяг платника єдиного податку. Оригінал квитанції та рахунка видається на руки людям, а в мотелі залишаються копії цих документів. Дані документи протягом 2018-2019 року оформлялися ним і адміністраторами мотелю, які в кінці кожного дня передавали йому відомості про кількість проживаючих в мотелі осіб і виданих квитанцій та рахунків. Таким чином ведеться загальний облік людей проживаючих в готелі, а саме за кількістю копій рахунків і квитанцій. Протягом 2018-2019 років в мотелі на посаді адміністратора працювало до 5 чоловік. З центральним апаратом СБ України, ніяких договорів про ведення господарської діяльності не укладалася, ніяких господарських відносин немає.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що працівник СБ України ОСОБА_5 в 2019 році був відряджений до м. Краматорськ, Донецької та Луганської області. При поверненні з відрядження вказаний працівник надав до Фінансово-економічного управління СБ України звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. До вказаного звіту працівником СБ України додані документи на підтвердження витрат у відрядженні (рахунки, розрахункові квитанції) про проживання в готелі Уют за адресою: м. Краматорськ, Донецької області та надання їм готельних послуг Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 ІНН НОМЕР_1 .

Відповідно до платіжного доручення №381 від 21.01.2019 з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти в сумі 33180грн. в якості видатків на відрядження ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту переведення грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , що має доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, які знаходяться у банківській установі та містить відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, код ЄДРПОУ 00032129) з метою ознайомлення та вилучення в Філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк (84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд.54) копій наступних документів та відомостей, в тому числі в електронному вигляді:

- довідку по руху коштів по картковому рахунку АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_4 за період з 21.01.2019 по 31.01.2019;

- особи володільця карткового рахунку АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_4 (усіх документів, що стали підставою для відкриття рахунку).

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, код ЄДРПОУ 00032129) та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, код ЄДРПОУ 00032129) виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної особи.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєва Є.О., яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону капітаном юстиції Савватеєвим М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Станіславському Станіславу Андрійовичу, Сліденку Петру Васильовичу, Сідаш Юлії Юріївні, Чапланову Анатолію Васильовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, код ЄДРПОУ 00032129), в Філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк (84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд.54), а саме:

- довідку по руху коштів по картковому рахунку АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_4 за період з 21.01.2019 по 31.01.2019;

- особи володільця карткового рахунку АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_4 (усіх документів, що стали підставою для відкриття рахунку).

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, код ЄДРПОУ 00032129), в Філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк (84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд.54), надати слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Станіславському Станіславу Андрійовичу, Сліденку Петру Васильовичу, Сідаш Юлії Юріївні, Чапланову Анатолію Васильовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, в тому числі в електронному вигляді.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовими особами Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, код ЄДРПОУ 00032129), в Філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк (84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд.54), негайно з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 24.04.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/1354/20 (провадження №1-кс/234/1979/20), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк