Ухвала суду № 88627862, 12.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.02.2020
Номер справи
757/59206/19-к
Номер документу
88627862
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59206/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу Цимбалістенко Олени Валентинівни в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «Будресурс» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12019000000000519,

В С Т А Н О В И В :

Цимбалістенко О.В. в інтересах ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Будівельна Компанія «Будресурс» звернулася до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2019 року проведено обшук за адресою: м . Харків, майдан Конституції, 1, нежитлових приміщень 7го поверху, в яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «Метрокуб», під час якого вилучено належне ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Будівельна Компанія «Будресурс», дане майно має статус тимчасово вилученого майна і яке повинно бути повернуто особі, у якої вилучено.

У судове засідання представник заявника не з`явилась. До суду надійшла заява представника про розгляд скарги за її відсутності.

Слідчий не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі..

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів скарги, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000519 від 07.06.2019 за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2019 року проведено обшук за адресою: м . Харків, майдан Конституції, 1, нежитлових приміщень 7го поверху, в яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «Метрокуб», під час якого вилучено належне ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Будівельна Компанія «Будресурс» майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2019 року накладено арешт на майно, вилучене 30.10.2019 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на 7-му поверсі за адресою: м. Харків, Конституції майдан, будинок 1, а саме в приміщенні №137-01 на: Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №0808/01-19Ф від 08.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №0908/01-19Ф від 09.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1109/01-19Ф від 11.09.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1604-19Ф від 16.04.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1807/2-19Ф від 18.07.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №2708/01-19Ф від 27.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №10/10-18 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №12-11-18 від 12.11.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №12-11-18 від 12.11.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір №11-07 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №11-07/19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк.; Договір №11-07/1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №11-07/2-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк.; Договір №11-07/3-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ДЕРСІЛ» код ЄДРПОУ 41987938 на 1 арк.; Договір №11-07/1-1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №16-07/1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 16.07.2019, укладений між ТОВ «Анкізол ЛТД» код ЄДРПОУ 40697981, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк. в 2 прим.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1704-19ф від 17.04.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1807-19ф від 18.07.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №3005-19ф від 30.05.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк., та в приміщенні №137-02 на: Договір на надання послуг будівельної техніки №10/10-П-2018 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.; Копія договору №1 про надання послуг автокраном від 08.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 на 1 арк.; Копія договору оренди №16/10-18 від 16.10.2018, укладений між ТОВ «КВМ ГРУП» код ЄДРПОУ 32556027 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатком №1, актом приймання-передачі техніки в оренду до нього всього на 9 арк.; Договір №06/11-2018 оренди будівельної техніки від 06.11.2018, укладений між ТОВ ФІРМА «СКОРПІОН-РП» код ЄДРПОУ 23317544 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 на 4 арк.; Копія договору №09/11-2018 оренди будівельної техніки від 09.11.2018, укладений між ТОВ ФІРМА «СКОРПІОН-РП» код ЄДРПОУ 23317544 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатковою угодою від 09.01.2019 до нього всього на 5 арк.; Копія договору №4 послуги автокрана від 05.11.2018, укладений між ПП «ЛЮБАВА» код ЄДРПОУ 23909718 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатком №1 до нього всього на 3 арк.; 2 бланки «сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі «StarAccess» АТ «УкрСиббанк» з відтиском печатки ТОВ «МЕТРОКУБ», без підписів, один з яких не заповнений, а другий з рукописними записами на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. кожний.; Копія додатку №2 до договору про виконання робіт та послуг технікою №011118 від 01.11.2018, укладеного між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ПП «Автолідер Плюс» код ЄДРПОУ 41899077 на 1 арк.

Таким чином, приходжу до висновку про часткове задоволення скарги та повернення тих документів, арешт на які не було накладено.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення частково вимог скарги.

Керуючись ст. ст.169,171,173,236,303,307,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу Цимбалістенко Олени Валентинівни в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «Будресурс» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12019000000000519 - задовольнити частково.

Зобов`язати компетентну особу Головного слідчого управління Національної поліції України у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12019000000000519 повернути ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Будівельна Компанія «Будресурс» вилучене, в ході обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на 7-му поверсі за адресою: м. Харків, Конституції майдан, будинок 1, майно, а саме:

- Лист ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 директору БУ «Укрбургаз» ОСОБА_2 на 1 арк;

- Лист ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 директору БУ «Укрбургаз» ОСОБА_2 на 1 арк;

- Лист ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 директору ТОВ «МЕТРОКУБ» ОСОБА_3 вих. 14/05-01 від 14.05.2019 на 1 арк;

- Договір про надання послуг будівельної техніки №10/10-П-2018 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк;

- Копія договору №1 про надання послуг автокраном від 08.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 на 1 арк;

- 2 бланки сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі «StarAccess» AT «УкрЄиббанк» з відтиском печатки ТОВ «Метрокуб», без підписів, один з яких не заповнений, а другий з рукописними записами на ім`я ОСОБА_3 на 1 арк. кожний;

- Лист директора ТОВ «Метрокуб» керівнику підприємства вих №3110/1 від 31.10.2018 на 1 арк;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №1 до подорожнього листа б/н від 10.01.2019 на 1 арк;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №1 до подорожнього листа б/н від 10.01.2019 на 1 арк кожний з різними рукописними записами;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №2 до подорожнього листа б/н від 11.01.2019 на 1 арк кожний з різними рукописними записами;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №3 до подорожнього листа б/н від 12.01.2019 на 1 арк кожний з різними рукописними записами;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №4 до подорожнього листа б/н від 13.01.2019 на 1 арк кожний з різними рукописними записами;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №5 до подорожнього листа б/н від 14.01.2019 на 1 арк кожний з різними рукописними записами;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №6 до подорожнього листа б/н від 15.01.2019 на 1 арк кожний з різними рукописними записами;

- Талон замовника ТОВ «Метрокуб» код ЄДРПОУ 40391324 №7 до подорожнього листа б/н від 16.01.2019 на 1 арк кожний з різними рукописними записами;

- Подорожні листи автокран АТФ-80-4 за період 10.01.2019 по 16.01.2019 на 1 арк. кожний з різними рукописними записами;

- Цінова пропозиція ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 60180000-3. Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товару (послуги автокранової техніки в/п не менше 32т) лот № 1 на 10 арк;

- Цінова пропозиція ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 60180000-3. Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товару (послуги автокранової техніки в/п не менше 40т) лот №2 на 10 арк;

- Цінова пропозиція ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 60180000-3. Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товару (послуги автокранової техніки в/п не менше 400т) лот №3 на 10 арк;

- Технічне завдання ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 з надання послуг автокранової техніки - в/п не менше 32т., 40т.,

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про наявність виробничої бази та диспетчерської служби на 1 арк;

- Відомості ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про кадрові ресурси на 2 арк;

- Декларація ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про прийняття умов проведення процедур закупівель на 1 арк;

- Лист ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про зобов' язання надати замовнику до початку виконання робіт копії заводських сертифікатів на матеріали на 1 арк;

- Гарантійний лист ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 1 арк;

- Гарантійний лист ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 1 арк;

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про виконанн робіт на 1 арк;

- Антикорупційна програма ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 9 арк;

- Наказ ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 №9-ОП від 31.07.2017 на 1 арк;

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про відсутність судимості за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів на 1 арк;

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 щодо відсутності антикорупційних узгоджених дій на 1 арк;?

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених ст. 1 7 Закону України «Про публічні закупівлі» на 1 арк;

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про ЄДР осіб, які вчинили корупційні, або пов`язані з корупцією правопорушення на 1 арк;

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про відсутність суперечок та претензій на 1 арк;

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 про відсутність банкрутства на 1 арк;

- Довідка ТОВ «БК Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 1 арк;

- Копія цінової пропозиції 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товару (послуги автокранової техніки в/п не менше 32т) лот №1 з додатками до неї на 173 арк.

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 88627862 ?

Документ № 88627862 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88627862 ?

Дата ухвалення - 12.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88627862 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88627862 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 88627853
Наступний документ : 88627893