Ухвала суду № 88622570, 07.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2020 Справа № 554/2927/20

Справа №554/2927/2020

Провадження № 1-кс/554/4622/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Плаксюк І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Манжури Дар`ї Володимирівнипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000737 від 14 березня 2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ПВП ГУНП В Полтавській області лейтенанта поліції Манжури Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Копитець О.О. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Куць Я.О., Манжурі Д.В., Делії О.І., Плахотніченко А.Є., Шипнівському Б.В., Михайлику Д.С., Денисенку А.А., Цимбалистій О.В., Петренку І.В., Пецяк Н.І., Кожемякіній Є.С., Георгієвській Л.В., Олійніченку А.Ю., Нечаю Д.А., Литвин Д.О., Анзелю А.В., Сосновському В.А., Филь А.І., М`ясоутову Е.М., Дудці Є.П., Гармашу І.Ю., Терещенко К.В., Жданову В.Ю., Джаврук І.Д., чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», картка № НОМЕР_1 за період з 12.03.2020 року по 14.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020. Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12020170040000737 від 14 березня 2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2020 близько 18:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 з карти «Приватбанк» № НОМЕР_1 в сумі 1315 грн. Будучи допитаним в якості ОСОБА_1 повідомив, що13.03.2020 на мобільний телефон надійшли сповіщення від додатку «Приват24» про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на загальну суму 1315 грн. з метою оплати послуг «ALIEXPRESS». Потерпілий на той час послугами не користувався, оплату не здійснював, як і ким здійснилося зняття грошових коштів йому невідомо.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», картка № НОМЕР_1 за період з 12.03.2020 року по 14.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020, та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», картка № НОМЕР_1 за період з 12.03.2020 року по 14.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати з 07 квітня 2020 року до 07 травня 2020 року слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Куць Яні Олегівні, Манжурі Дар`ї Володимирівні, Делії Олегу Івановичу, Плахотніченко Анастасії Євгеніївні, Шипнівському Богдану Володимировичу, Михайлику Дмитру Сергійовичу, Денисенку Антону Анатолійовичу, Цимбалистій Олені Вікторівні, Петренку Ігорю Володимировичу, Пецяк Наталії Іванівні, Кожемякіній Євгенії Сергіївні, Георгієвській Людмилі Володимирівні, Олійніченку Анатолію Юрійовичу, Нечаю Дмитру Анатолійовичу, Литвин Дарії Олександрівні, Анзелю Андрію Володимировичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Филь Альоні Ігорівні, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Дудці Євгенію Петровичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Жданову Владиславу Юрійовичу, Джаврук Інні Дмитрівні, дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Надати з 07 квітня 2020 року до 07 травня 2020 року слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Куць Яні Олегівні, Манжурі Дар`ї Володимирівні, Делії Олегу Івановичу, Плахотніченко Анастасії Євгеніївні, Шипнівському Богдану Володимировичу, Михайлику Дмитру Сергійовичу, Денисенку Антону Анатолійовичу, Цимбалистій Олені Вікторівні, Петренку Ігорю Володимировичу, Пецяк Наталії Іванівні, Кожемякіній Євгенії Сергіївні, Георгієвській Людмилі Володимирівні, Олійніченку Анатолію Юрійовичу, Нечаю Дмитру Анатолійовичу, Литвин Дарії Олександрівні, Анзелю Андрію Володимировичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Филь Альоні Ігорівні, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Дудці Євгенію Петровичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Жданову Владиславу Юрійовичу, Джаврук Інні Дмитрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», картка № НОМЕР_1 за період з 12.03.2020 року по 14.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020, та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код: 14360570, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», картка № НОМЕР_1 за період з 12.03.2020 року по 14.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 квітня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко