Ухвала суду № 88620643, 31.03.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2380/20

1-кс/296/893/20

УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

За участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Карабельнікової І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 12020060000000177 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів місцевого самоврядування Житомирської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Аріадна-Полісся» та ФОП ОСОБА_1 протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт, чим спричинили матеріальної шкоди інтересам органам місцевого самоврядування Житомирської області, на суму, що встановлюється.

Так, 30.07.2019 між Овруцькою дитячо-юнацькою спортивною школою та ТОВ «Аріадна-Полісся» укладено договір підряду № 54, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27». Відповідно до зазначеного договору вартість робіт без ПДВ становить 2399999 грн.00 коп. та є твердою. Умовами договору передбачено, що Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту підписання договору та при наявності бюджетних асигнувань (кошторисних призначень) у Замовника та завершить виконання робіт до 31.12.2019 або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань.

В подальшому, а саме 27.09.2019 зазначеними вище сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору підряду № 54 від 30.07.2019, відповідно до якої ціна договору становить 2300000 грн.00 коп.

До того ж 22.07.2019 між Народицькою селищною радою з однієї сторони і ТОВ «Аріадна-Полісся» укладено договір № 19/7, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт.Народичі Житомирської області». Відповідно до п.3.1. зазначеного договору ціна договору становить 1469835,00 грн. Вказана договірна ціна ремонту об`єкта є твердою.

Згідно норм ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення авторського і технічного наглядів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», технічний нагляд - це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкта містобудування.

На підставі цього службовими особами Овруцької дитячо-юнацької спортивної школи по об`єкту: «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27», та службовими особами Народицької селищної ради по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт.Народичі Житомирської області» укладено договори на виконання робіт по технічному нагляду з утриманням служби замовника із ФОП ОСОБА_1 .

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що зазначені роботи з капітального ремонту спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27 та реконструкції спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт. Народичі Житомирської області підрядником ТОВ «Аріадна-Полісся» завершені, а замовниками - службовими особами Овруцької ДЮСШ та Народицької селищної ради Житомирської області перевірені, прийняті відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та оплачені у повному обсязі. Однак, при оформленні зазначених актів службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем внесено неправдиві відомості щодо завищених об`ємів використання будівельних матеріалів та проведених будівельних робіт, що стало наслідком заволодіння державними коштами.

До того ж, з метою заволодіння бюджетними коштами службові особи ТОВ «Аріадна-Полісся» створили схему обернення безготівкових коштів у готівкові шляхом документального оформлення начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім того оперативним шляхом встановлено, що роботи з капітального ремонту спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27 та реконструкції спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт. Народичі Житомирської області, що проводились підрядником ТОВ «Аріадна-Полісся» та в повному обсязі оплачені замовниками, однак виконані в менших обсягах, аніж зазначено у актах прийому-передачі.

За таких обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до офіційної документації, що стосується договору № 19/7 від 22.07.2019 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вулиці 1-го Травня в смт. Народичі Житомирської області», а саме: договору з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаного договору; договірних цін щодо виконання робіт; кошторисної документації; календарного графіку виконання робіт по об`єкту; планів фінансування; завдань на виконання робіт; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті); довідок про вартість виконаних робіт; наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; журналів інструктажів; табелів робочого часу; журналів виїзду автотранспорту; бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для надання послуг; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань; документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг; наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договору та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ТОВ «Аріадна-Полісся» (код ЄДРПОУ 40258463) з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів, журналу вхідної та вихідної кореспонденції.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Карабельніковій Ірині Сергіївні, Гуньку Богдану Петровичу, Гриценку Дмитру Васильовичу, Литвин Ользі Дмитрівні, Присяжнюк Наталії Андріївні, Лісогурському Ярославу Юрійовичу та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції України Мельнику Ярославу Олександровичу, Стеценку Віктору Миколайовичу, Завацькому Ярославу Миколайовичу, Латку Олександру Сергійовичу, Тимофеєву Іллі Сергійовичу, Гальчуку Роману Сергійовичу, Карабуцу Івану Івановичу, Денисевичу Володмиру Анатолійовичу, Нейжмаку Михайлу Михайловичу, Михеєву Ігорю Геннадійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Фелоненку Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ТОВ «Аріадна-Полісся» (ЄДРПОУ 40258463, м. Житомир, вул. Київська, 79) до офіційної документації, що стосується договору № 19/7 від 22.07.2019 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вулиці 1-го Травня в смт. Народичі Житомирської області», а саме: договору з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаного договору; договірних цін щодо виконання робіт; кошторисної документації; календарного графіку виконання робіт по об`єкту; планів фінансування; завдань на виконання робіт; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті); довідок про вартість виконаних робіт; наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; журналів інструктажів; табелів робочого часу; журналів виїзду автотранспорту; бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для надання послуг; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань; документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг; наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договору та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ТОВ «Аріадна-Полісся» (код ЄДРПОУ 40258463) з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів, журналу вхідної та вихідної кореспонденції.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ТОВ «Аріадна-Полісся», як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч